ԱՄՆ իշխանությունները պնդում են, որ Վլադիմիր Օխոտնիկովը, Օլենա Օբլամսկան, Միխայիլ Սերգեևը և Սերգեյ Մասլակովը՝ կասկածելի կրիպտոարժույթների ներդրումային հարթակի հիմնադիրները, Forsage, կազմակերպել են համաշխարհային բրգաձև սխեման, որը ներդրողներին ներքաշել է մոտ 340 միլիոն դոլարով:
Բոլոր մեղադրյալները մեղադրվում են հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու համար դավադրության մեջ և կարող են առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում ստանալ:
Եվս մեկ բազմամիլիոնանոց խարդախություն:
Դաշնային մեծ ժյուրին Օրեգոնի շրջանում պնդում որ Forsage-ի հիմնադիրները պլատֆորմը ներկայացրել են որպես օրինական ապակենտրոնացված մատրիցային նախագիծ՝ հիմնված ցանցային մարքեթինգի և խելացի պայմանագրերի վրա:
Ռուս ղեկավարներն իրենց բիզնեսը ներկայացրել են նաև որպես եկամտաբեր ներդրումային հնարավորություն՝ այդպիսով ներգրավելով մեծ թվով ներդրողների։ Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթը մեկնաբանել է.
«Մեր գործընկերների հետ միասին վարչությունը պարտավորվում է պատասխանատվության ենթարկել խարդախներին, ովքեր խաբում են ներդրողներին, այդ թվում՝ զարգացող DeFi տարածքում: Այսօրվա մեղադրական եզրակացությունը ցույց է տալիս վարչության կարողությունը՝ օգտագործելու բոլոր առկա հետաքննական գործիքները, ներառյալ բլոկչեյն վերլուծությունը, բացահայտելու բարդ խարդախությունները՝ կապված կրիպտոարժույթների և թվային ակտիվների հետ»:
Իշխանություններն ընդգծել են, որ մեղադրյալները կազմակերպել են իրենց ենթադրյալ խարդախությունը Ethereum, Binance Smart Chain և Tron բլոկչեյնների վրա: Հետագա վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ավելի վաղ ներդրողները ստացել են նորեկների կողմից վճարված միջոցներ, որոնք ներկայացնում են բուրգային սխեմայի հիմնական սկզբունքը:
Ըստ քննիչների՝ Forsage-ի օգտատերերի ավելի քան 80%-ը ստացել է ավելի քիչ ETH, քան ներդրել է պլատֆորմի Ethereum ծրագրում, մինչդեռ ներդրողների կեսը երբեք ոչ մի վճարում չի ստացել: Հիմնադիրները նաև ենթադրաբար կոդավորել են հաշիվներից մեկը (հայտնի է որպես «xGold») այնպես, որ «եկամտի 100%-ը ուղղակիորեն և թափանցիկ կերպով գնում է զրոյական ռիսկով նախագծի անդամներին»:
ՀԴԲ-ի քրեական հետախուզության բաժնի տնօրենի օգնական Լուիս Քեսադան ասում է, որ կրիպտոարժույթների ոլորտում առաջընթացը կարող է լինել երկսայրի սուր, քանի որ վատ դերակատարներն օգտվում են առավելություններից և կարող են զգալի ֆինանսական վնաս պատճառել կասկածելի զոհերին:
Հանցագործները կոչ են արել մարդկանց լինել չափազանց զգույշ թվային ակտիվների տարածք մուտք գործելիս և պատշաճ ուսումնասիրություն կատարել նախքան միջոցներ փոխանցելը կամ անձնական տեղեկատվություն տրամադրելը կազմակերպություններին կամ անհայտ անձանց:
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Օխոտնիկովին, Օբլամսկային, Սերգեևին և Մասլակովին սպառնում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում:
SEC-ը նույնպես մեղադրանքներ է առաջադրել
ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով մեղադրանքով Անցյալ ամառ Forsage-ին միացել են 11 անձինք, այդ թվում՝ չորս ռուս հիմնադիրները: Այն պնդում էր, որ պլատֆորմը երկու տարի գործել է որպես կրիպտո Պոնզի սխեմա և զոհերից խլել է ավելի քան 300 միլիոն դոլար:
Դիտորդը նաև դադարեցման և դադարեցման նամակ է ուղարկել հարթակ 2020-ի վերջին և 2021-ի մարտին: Այնուամենայնիվ, նրա ղեկավարներն անտեսեցին խնդրանքը և շարունակեցին խթանել իրենց բիզնեսը:
Ամբաստանյալներից երկուսը համաձայնել են վճարել զրպարտություն և քաղաքացիական տույժեր՝ SEC-ի հետ հարցերը լուծելու համար և ազատվել են հետագա հետաքննությունից:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/