Համաձայն Inca Digital-ի բլոկչեյն վերլուծական ընկերության հետազոտության, հանրահայտ կրիպտո փոխանակումները՝ Huobi-ն և KuCoin-ը քննադատության են ենթարկվել՝ Ուկրաինա ներխուժելու արդյունքում Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին չպահպանելու համար:
Ինկա թվային պարզվել է, որ երկու առաջատար բորսաները միջոցներ չեն ձեռնարկել՝ կանխելու պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական բանկերի կողմից իրենց համապատասխան գործընկերների ցանցն օգտագործելը, հաղորդում է Politico-ն:
Inca Digital-ի գործադիր տնօրեն Ադամ Զարազինսկին հարցազրույցի ժամանակ ասել է, որ այս գործարքները հաճախ օգտագործում են Tether-ը, կայուն մետաղադրամը, որը ենթարկվել է կարգավորիչների սեփական հարցմանը, և որ դա կարող է լինել ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի սահմանափակումների խախտում:
Հիմնական կրիպտո փոխանակումները չեն կարողանում արգելափակել պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական բանկերը
Նշվում էր, որ ռուսական բանկերի դեբետային քարտերը շահագործվել են կրիպտո բորսաներում:
Huobi-ն և KuCoin-ը մարդկանց հնարավորություն են տալիս առևտուր անել կրիպտո՝ օգտագործելով պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական բանկերի կողմից թողարկված դեբետային քարտերը, պարզվել է զեկույցում: https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@ բիզնես) Փետրվարի 25, 2023
Զարազինսկին Bloomberg-ի մեջբերումներում ասել է.
«Tether-ը հաճախ օգտագործվում է ռուսների կողմից՝ երկրից դուրս փող տեղափոխելու համար՝ հավելելով, որ այն բացարձակապես օգտագործվում է այս երկու բորսաների կողմից, մասնավորապես՝ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական բանկերին կրիպտոբանկային ծառայություններ տրամադրելու համար:
Նա ավելացրել է.
«Մենք ցանկանում ենք, որ կրիպտոն ոչ միայն գոյատևի այն բոլոր բաները, որոնք վերջերս տեղի են ունեցել, այլև բարգավաճեն… բայց մենք նաև ցանկանում ենք զերծ մնալ վատ դերասաններից և պատասխանատու կերպով զարգացնել ոլորտը»:
Huobi-ն և KuCoin-ը անմիջապես չպատասխանեցին մեկնաբանությունների հարցումներին:
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից մեկ տարի անց լուրերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ի ջանքերը՝ արգելելու ռուսական հաստատությունները և օլիգարխները համաշխարհային ֆինանսական համակարգից շարունակում են անարդյունավետ մնալ։
Պատկերը՝ Crypto News
Binance-ը հերքում է քաղաքականության թերությունները
Շարունակվող պատերազմի հետևանքով երկու կողմերի հարյուր հազարավոր զինվորներ սպանվել են, իսկ միլիոնավոր ուկրաինացի կանայք և երեխաներ ստիպված են եղել լքել իրենց տները:
Զեկույցում նշվում են նաև Binance-ի քաղաքականության թերությունները, քանի որ ընկերությունը, իբր, ռուս օգտատերերին առաջարկում է «տարբեր միջոցներ»՝ իր բորսայում կրիպտոարժույթներ գնելու համար:
Այս խնդիրը պահպանվում է, չնայած այն հանգամանքին, որ անցյալ տարվա մարտին Binance-ը սահմանափակել է որոշակի ռուսական վճարային քարտերից fiat ավանդները:
Binance-ը հերքել է այդ պնդումները: Բորսան պնդում է, որ այն խստորեն կիրառում է «ճանաչիր քո հաճախորդի մասին» (KYC) օրենքները և որ գրաքննում է օգտատերերի միջև հաղորդակցությունը՝ տուգանքներ կիրառելու համար:
Զեկույցը նաև բացահայտեց, որ Սինգապուրում գործող ByBit բորսան օգտատերերին հնարավորություն է տալիս ռուսական ռուբլին փոխակերպել կրիպտոարժույթների՝ իր գործընկերների շուկայի և fiat ավանդների միջոցով:
Crypto-ի շուկայական ընդհանուր կապիտալը 1 տրիլիոն դոլար է հանգստյան օրերի աղյուսակում | Գծապատկեր: TradingView.com
Ի՞նչ է KYC-ն:
Իմացիր քո հաճախորդին (KYC) կանոնը պահանջում է, որ ձեռնարկությունները հաստատեն իրենց հաճախորդների ինքնությունը՝ դադարեցնելու անօրինական գործողությունները, ներառյալ փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը:
Նախքան դրամավարկային ծառայություններ առաջարկելը, ձեռնարկությունները, ներառյալ թվային արժույթի փոխանակումները, պետք է հավաքեն և ստուգեն իրենց հաճախորդների անձնական տվյալները, ներառյալ անունը, հասցեն, ծննդյան ամսաթիվը և կառավարության կողմից տրված նույնականացումը: Այս կանոնը կիրառվում է մի շարք ոլորտներում՝ խարդախ և անօրինական վարքագիծը զսպելու համար:
- Ներկայացված պատկեր TRT World-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/