FinCEN-ի հատուկ միջոցի առաջարկը, որը վերաբերում է փոխարկելի վիրտուալ արժույթի խառնուրդին, որպես փողերի լվացման առաջնային մտահոգության գործարքների դաս, կքրեականացվի Bitcoin-ի գաղտնիության գործիքները՝ փողերի լվացման կասկածանքով: Առաջարկը վկայակոչում է ԱՄՆ «Հայրենասիրական ակտի» 311-րդ բաժինը, որը հնարավորություն է տալիս հետախուզական գործակալությունների կողմից տվյալների զանգվածային հավաքագրմանը:
Եթե FinCEN-ն իր ճանապարհն ունենա, բոլոր կարգավորվող կազմակերպությունները պետք է տրամադրեն հաճախորդների տվյալներ այն միջոցների համար, որոնք կասկածվում են, որ փոխազդում են դաշնային գործակալություններին «խառնող» գործիքների և ծառայությունների հետ, և կարող են գնալ այնքան հեռու, որքան ներառել Lightning Network-ի օգտագործումը որպես հաշվետու գործողություն: FinCEN-ի առաջարկի շարժառիթը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք բլոկչեյն հսկողության ընկերությունների, հետախուզական գործակալությունների փոխհարաբերություններին և շղթայական միջոցներին հետևելու էվրիստիկաներին տեղեկացնող մեթոդներին:
Բլոկչեյն հսկողության ընկերությունները օգտագործում են մի շարք էվրիստիկաներ՝ շղթայում միջոցները հետևելու համար: Որոշ էվրիստիկա բխում է հանրությանը հասանելի, գործընկերների կողմից վերանայված հետազոտություններից, ինչպիսիք են ընդհանուր մուտքային սեփականության իրավունքը կամ համատեղ ծախսերի էվրիստիկա, որտեղ ենթադրվում է, որ գործարքի բոլոր մուտքերը պատկանում են նույն անձին: Այլ էվրիստիկաները ավելի քիչ հանրությանը հայտնի են՝ բլոկչեյն հսկողության ծրագրաշարի սեփականության պատճառով: Այն, ինչ մենք գիտենք, այն է, որ Chainalysis-ը «մշակել է հազարավոր այլ էվրիստիկա՝ հիմնված բիթքոինի էկոհամակարգում օգտագործման արտահայտությունների ըմբռնման վրա», ասվում է հետազոտական հոդվածում:
Կատվի մորթն անելու հազար եղանակներ կարող են լինել, բայց եթե «հազարավոր» էվրիստիկա են անհրաժեշտ բիթքոյնով դրամական միջոցները հետևելու համար, կարող ենք ենթադրել, որ կիրառվող գործընթացները պարտադիր չէ, որ շատ հուսալի լինեն: Բլոկչեյն հսկողության առաջադրանքներն ավարտելու համար գիտական շրջանակի բացակայությունը ընդգծվում է նաև վերոհիշյալ փաստաթղթում, որը վկայակոչում է «հասցեների կլաստերների համար հիմնավոր ճշմարտության տվյալների բազայի բացակայությունը»: Բայց գիտությունը, որը հիմնված չէ փաստերի վրա, ֆանտազիա է:
Բլոկչեյն հսկողության ծրագրային ապահովման համակարգված անճշտությունը նույնպես արտացոլված է ԱՄՆ կառավարության սեփական գնումների գրառումներում, որոնք ցույց են տալիս, որ այնպիսի գերատեսչություններ, ինչպիսին է ԱՄՆ գանձապետարանը, պայմանագիր են կնքում ոչ թե մեկ, այլ առնվազն երկու տարբեր բլոկչեյն հսկողության ընկերությունների՝ օրենքի կիրարկման նպատակով, մասնավորապես՝ Chainalysis Inc.-ը և Elliptic Enterprises Limited. Դա պայմանավորված է նրանով, որ, ինչպես ցույց է տրված ԱՄՆ-ն ընդդեմ Ստերլինգովի գործում, բլոկչեյն հսկողության տարբեր մատակարարներ պատմականորեն տարբեր արդյունքներ են տալիս:
Բլոկչեյն հսկողության ծրագրային ապահովման անհուսալիությունն ավելի պարզ է դառնում, երբ հետաքննվում է FinCEN-ի առաջարկին աջակցելու համար բերված պատճառաբանությունը, այն է, որ ահաբեկիչները, ինչպիսին է Գազայի ՀԱՄԱՍ-ը, իբր դիմում են կրիպտոարժույթների դրամահավաքի համար. պնդում, որը հիանալի կերպով հերքվել է ԱՄՆ պալատի նախկին խոսնակի և տնօրենի կողմից: Riot Platforms Սեմ Լայմանի հանրային քաղաքականությունը՝ ընդգծելով, որ ՀԱՄԱՍ-ի նախկին կրիպտո դրամահավաքներն իրականում բացարձակ աղետ էին, ինչը հանգեցրեց միջոցների գաղտնի հոսքին դեպի ԱՄՆ կառավարություն:
Սակայն փաստերը չեն խանգարում IRS-ի նախկին քննիչին և Elliptic ռազմավարական ներգրավվածության ներկայիս ղեկավար Մեթյու Փրայսին պնդել, որ «կրիպտոյի օգտագործումը «շատ ավելի հեշտ է, քան կանխիկ գումար մաքսանենգությունը Եգիպտոսի սահմանով»: Chainalysis-ը համաձայն չէ տարածված ապատեղեկատվության պարզաբանման համար տարածված հայտարարության մեջ, թե Համասը, իբր, ստացել է միլիոնավոր կրիպտոարժույթներ մինչև հոկտեմբերի 7-ի հարձակումները. ֆինանսավորել ահաբեկչությունը մասշտաբով»:
Այժմ մենք ունենք երեք տարբեր բլոկչեյն հսկողության մատակարարներ, որոնք բոլորն էլ պնդում են երեք տարբեր բաներ: Բնօրինակ հոդվածում Թել Ավիվում հիմնված BitOK-ը պնդում է, որ ՀԱՄԱՍ-ը ստացել է ավելի քան 41 միլիոն ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ Elliptic-ը պնդում է, որ Պաղեստինի իսլամական ջիհադը ստացել է ավելի քան 93 միլիոն դոլար կրիպտո տարբերակով 2021 թվականից մինչև այս տարվա հունիս ամիսը, թվեր, որոնք, պնդում է Chainalysis-ը: , «գերագնահատված» են։ Ըստ երևույթին, վերլուծաբանները կեղծ կերպով նույնականացրել են փոխանակման դրամապանակը որպես անձնական դրամապանակ:
Քանի որ կիրառվող էվրիստիկայի և կլաստերների մեծամասնությունը չունի գիտական հիմք, հնարավոր չէ հստակ իմանալ, թե ում թվերն են ճիշտ: Փոխարենը, օրենսդիրները պետք է որոշեն, թե ում տեղեկատվությանը վստահեն: Այստեղ հետախուզական ապարատի մոտիկությունը հարմար է: Անցած երեք տարիների ընթացքում Chainalysis-ը ստացել է առնվազն 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար InQTel-ից՝ ԿՀՎ-ի վենչուրային կապիտալից, մինչդեռ նրա մրցակից Elliptic-ը ստեղծվել է GCHQ արագացուցիչից:
Շղթայական հետագծման բնորոշ անհամապատասխանությունների պատճառով FinCEN-ի առաջարկը, բառացիորեն, անհրաժեշտ է բլոկչեյն հսկողության ընկերությունների համար գոյատևելու համար՝ թույլ տալով այսպես կոչված հետախուզական էվրիստիկայի հիմնական սնուցումը: Հետախուզական էվրիստիկայի մեջ բլոկչեյն հսկողության ընկերությունները զուգակցում են շղթայական տվյալները իրական աշխարհի տվյալների հետ, որոնք կամ բաց հասանելի են, օրինակ՝ հանրային կապի ուղիների միջոցով հասցեների փոխանակման միջոցով, կամ ստացվում են դաշնային գործակալությունների միջոցով: Սակայն մասնավոր տեղեկատվությունը, այս պահին, կարելի է ձեռք բերել միայն օրդերների կամ դատավարությունների միջոցով, որոնք պահանջում են հավանական պատճառ և կազմում են երկարատև գործընթացներ: Սա ներկայումս պետք է դարձնի հետախուզական էվրիստիկայի դանդաղ և ծախսատարը, որը բարդ է զանգվածաբար կիրառելու համար. խնդիր FinCEN-ի առաջարկը կլուծեր՝ պահանջելով, որ ենթադրյալ խառնման գործարքների մասին ուղղակիորեն զեկուցվի դաշնային կառավարությանը՝ անտեսելով մարդկանց կամայական խուզարկություններից և առգրավումներից պաշտպանվելու իրավունքը: հակաահաբեկչական օրենսդրության օգտին: Հետևաբար, FinCEN-ի առաջարկը կարող է ընկալվել որպես խոստովանություն, որ բլոկչեյն հսկողությունն անարդյունավետ է միջոցներին հետևելու համար միայն շղթայական տվյալների միջոցով:
«Դուք չեք կարող հետագծել միջոցները ծառայության միջոցով, քանի որ այն եղանակը, որով ծառայությունները պահում և կառավարում են օգտատերերի կողմից ավանդադրված միջոցները, էապես դարձնում է հետագա հետագծումը ոչ ճշգրիտ», - գրում է Chainalysis-ը: Առանց PATRIOT Act-ի համաձայն գաղտնիության գործիքների կարգավորման և օգտատերերի տվյալների հետևանքային հաղորդման, նրա բիզնեսի մեծ մասը կշարունակեր հիմնված լինել լավագույն գուշակությունների վրա:
Միակ խնդիրը. Chainalysis-ի սեփական տվյալների համաձայն՝ 1 թվականին խառնիչների կողմից ստացված միջոցների 3/2022-ից պակասը ճանաչվել է անօրինական։ Ֆոնդերի մեծամասնությունը մնում է բացարձակապես օրինական, մինչդեռ ահաբեկչության ֆինանսավորումը կազմում է հայտնաբերված ընդհանուր ապօրինի միջոցների մի մասը պակաս. Շղթայական վերլուծություն.
Հետևաբար, PATRIOT ակտի համաձայն գաղտնիության տեխնոլոգիաների կարգավորումը չի կարող և չպետք է արդարացված լինի, քանի որ դրա միակ նպատակը հետախուզական ծառայությունների միջոցով այլապես օրինապաշտ քաղաքացիների ամբողջական հսկողության հնարավորությունն է՝ միաժամանակ նպաստելով բլոկչեյն հսկողության ընկերությունների գերակշռմանը:
Սա հյուրի գրառում է L0la L33tz. Արտահայտված կարծիքները լիովին իրենցն են և պարտադիր չէ, որ արտացոլեն BTC Inc-ի կամ Bitcoin Magazine-ի կարծիքները:
Աղբյուր՝ https://bitcoinmagazine.com/technical/why-blockchain-surveillance-needs-fincens-patriot-act-ploy