Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg-ի հետազոտողների թիմը վերջերս հրապարակել է մի թուղթ, որտեղ մանրամասն նկարագրվում են այն մեթոդները, որոնք քննիչներն ու դատարանները կարող են օգտագործել՝ որոշելու Bitcoin (BTC) բլոկչեյնի վրա անանունացված տվյալների վավերականությունը:
Թիմի նախնական տպագիր փաստաթուղթը՝ «Փաստարկային սխեմաներ բլոկչեյնի անանունացման համար», ներկայացնում է կրիպտոարժույթով գործարքների հետ կապված հանցագործությունների հետաքննություն անցկացնելու, ստուգելու և ներկայացնելու նախագիծ: Թեև փաստաթուղթը կենտրոնանում է Գերմանիայի և Միացյալ Նահանգների իրավական համակարգերի վրա, հեղինակները նշում են, որ բացահայտումները պետք է ընդհանուր առմամբ կիրառելի լինեն:
Բիթքոյնի հետ կապված հանցագործությունների հետաքննությունները պտտվում են ենթադրյալ հանցագործների անանունացման շուրջ, մի գործընթաց, որն ավելի դժվար է դառնում բլոկչեյնների կեղծանունների պատճառով: Բլոկչեյնով գործարքներ իրականացնող օգտատերերը ճանաչվում են դրամապանակներով (եզակի ծրագրային հասցեներով)՝ իրավական անունների փոխարեն:
Այնուամենայնիվ, բլոկչեյններն իրենց էությամբ թափանցիկ են: Ամեն անգամ, երբ տվյալներ են ավելացվում բլոկչեյնի մատյանում, գործարքը գրանցվում և հասանելի է դառնում բոլոր նրանց համար, ովքեր մուտք ունեն դեպի բլոկչեյն:
Քննիչները, ովքեր փորձում են պարզել, թե ով է կանգնած որոշակի դրամապանակի հետևում, օգտագործում են բլոկչեյն գործարքների (բլոկների) մեջ ներառված տեղեկատվությունը որպես տվյալների կետեր, որոնք միավորվելիս կազմում են թվային թղթի հետք:
Հետազոտողների խմբի կարծիքով՝ այս հետազոտությունների հետ կապված ներկայիս խոչընդոտն այլևս տեխնոլոգիական խնդիր չէ. դա իրավական խնդիր է:
Իրավապահ մարմիններին հասանելի են այն գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են բլոկչեյնի նախնական վերլուծություն իրականացնելու համար, սակայն այս վաղ տվյալների կետերը ներկայացնում են անուղղակի ապացույցներ:
Այս ապացույցը հիմնված է որոշակի չմշակված ենթադրությունների վրա, որոնք կարող են հաստատվել միայն շղթայական գործունեությունը միացնելով շղթայական գործունեությանը, ինչպես օրինակ՝ ստիպել փոխանակմանը՝ բացահայտելու հանցավոր ներգրավվածության մեջ կասկածվող օգտատերերի ինքնությունը կամ բանկային հաշվի տվյալները: Ըստ թերթի.
«Իրավական պրակտիկայում այդ ենթադրությունները կարևոր նշանակություն ունեն հանցագործի անանունացման ապացուցողական արժեքը ենթադրելու համար: Այնուամենայնիվ, այդ վերլուծության արդյունքների հավաստիությունը ստանալու և քննարկելու ստանդարտ պրակտիկա դեռ չի առաջարկվել»:
Եթե ճիշտ իրականացվի, բլոկչեյն հետաքննությունը կարող է բացահայտել հանցագործության հեղինակին: Հետազոտողները որպես օրինակ են բերում Wall Street Market-ի դեպքը։ Այնտեղ ԱՄՆ փոստային ծառայության քննիչները հայտնաբերել են անօրինական մութ վեբ շուկայի օպերատորին՝ միացնելով տվյալների տարբեր կետեր, որոնք իրավապահները հաստատել են հսկողության գործողությունների միջոցով:
Related: Գերմանական ոստիկանությունը մութ կայքէջում ներգրավված կասկածյալներից առգրավել է կրիպտո վեց ֆիգուր
Այնուամենայնիվ, հետազոտողները նշում են, որ նման հետաքննությունները կարող են խախտել կասկածյալների իրավունքները՝ պայմանավորված իրավական պահանջներով: Դատախազները (Գերմանիայում և ԱՄՆ-ում, ըստ թերթի) պետք է ապացուցեն որոշակի աստիճանի մեղքի ապացույցներ, նախքան ինվազիվ հետաքննությունների, ինչպես օրինակ՝ հսկողության կամ ձերբակալությունների օրդեր տրամադրելը:
Քննիչներին և դատախազներին օգնելու համար, միևնույն ժամանակ ապահովելով, որ օրենքը արդարացիորեն կիրառվում է կասկածյալների նկատմամբ, հետազոտողները առաջարկում են ստանդարտ շրջանակ, որը պարունակում է հինգ փաստարկային սխեմաներ, որոնք նախատեսված են պատշաճ հաշվետվություն և բացատրություն ապահովելու համար իրավական գործընթացի ընթացքում:
Վերոնշյալ պատկերը ցույց է տալիս սխեմաներից երկուսը, որոնցից յուրաքանչյուրը օգտագործում է սահմանված նախադրյալների մի շարք՝ որոշակի եզրակացություն կազմելու համար, այնուհետև տրամադրում է մի շարք կարևոր հարցեր՝ փաստարկի ուժը գնահատելու համար:
Հետազոտողները պնդում են, որ «օգտագործելով սխեմաները՝ վերլուծաբանը կարող է հստակորեն ձևակերպել կիրառվող էվրիստիկաները, նրանց անհատական ուժեղ և հնարավոր թույլ կողմերը: Սա մեծացնում է նման վերլուծությունների և դատական գործընթացների ընկալելիությունը որոշում կայացնողների համար, ինչպես նաև հեշտացնում է փաստաթղթավորումը՝ փորձագետի կողմից հետագայում ստուգելու համար»:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data