Նյու Յորք նահանգի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտը (NYDFS) խորհուրդ է տվել, որ Նյու Յորքում գործող վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին (VASPs) և առաջնորդվելով նահանգի բանկային օրենքով, սկսեն օգտագործել բլոկչեյն վերլուծություն՝ գործարքները հետևելու համար:
NYDFS-ը VASP-ներից պահանջում է օգտագործել բլոկչեյն վերլուծություն
NYDFS լույս Հինգշաբթի օրը նամակով, որը խորհուրդ է տալիս բոլոր վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին օգտագործել բլոկչեյն վերլուծություն: Այս վերլուծական գործիքները կօգտագործվեն գործարքները հետագծելու համար՝ ապահովելու, որ վիրտուալ արժույթները չօգտագործվեն անօրինական նպատակներով:
Կարգավորողի նամակի մի մասում ասվում է. «Դրամապանակի հասցեները սովորաբար կեղծանուններ են, որոնց փոխանցման երեսին ոչինչ չի փորձում վերադարձնել սկզբնավորողին, շահառուին կամ հիմքում ընկած իրական շահառուներին»:
NYDFS-ն ասաց, որ կարևոր է, որ վիրտուալ արժույթի ծառայություններ առաջարկող ընկերությունները կիրառեն բլոկչեյն վերլուծություն՝ զսպելու անօրինական գործողությունները, ինչպիսիք են փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը:
NYDFS-ը նաև թվարկել է երեք վերլուծական գործընթաց, որոնք կարող են օգտագործվել ապօրինի գործողություններում կրիպտոարժույթների օգտագործումը զսպելու համար: Այս գործընթացները ներառում են «ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC), շղթայական գործունեության մոնիտորինգը և ցանկացած պատժամիջոցների համար ներշղթայական գործունեության ստուգում:
Նյու Յորք նահանգը փոխակերպում է կրիպտոարժույթների կարգավորող շրջանակը: Այս շաբաթվա սկզբին Նյու Յորք նահանգի ասամբլեան օրենք է ընդունել, որն արգելում է բիթքոյն արդյունահանման ապացույցը: Երկամյա արգելքը կապահովի, որ հանածո վառելիքի թույլտվություն չի տրվի կրիպտո մայնինգի գործունեության համար՝ հիմնվելով աշխատանքի ապացույցի համաձայնության վրա:
Coinbase-ը գործարկում է համապատասխանության գործառույթ
Coinbase կրիպտոարժույթի փոխանակումը վերջերս հայտարարել «Coinbase Intelligence» անունը կրող «ճանաչիր քո գործարքի» (KYT) ծառայության գործարկումը: Այս ծառայությունը նպատակ ունի թույլ տալ կրիպտոարժույթի ընկերություններին համապատասխանել սահմանված կանոնակարգերին:
Coinbase-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ նոր ծառայությունը կլինի API տիպի, որը թույլ կտա բիզնեսներին և հաստատություններին մեղմել կարգավորիչ ռիսկերը, որոնք առաջանում են իրենց հարթակների օգտագործումից:
Այս նոր ծառայության որոշ առանձնահատկություններ ներառում են միլիոնավոր գործարքների մոնիտորինգի գործընթացի ավտոմատացում՝ դրամապանակի տարբեր հասցեների համար ռիսկի գնահատական ստեղծելու միջոցով: Ծառայությունը կներառի նաև ծանուցումներ, որոնք թույլ կտան ակտիվ ռիսկերի կառավարման գործընթաց՝ չնայած ռիսկերի պրոֆիլների փոփոխություններին:
Coinbase Intelligence-ը նաև կկարգավորի կանոնների շարժիչները և կառաջարկի ռիսկերի պատկերացումներ երրորդ կողմի գործերի կառավարման առկա գործիքների վերաբերյալ: Գործարքները նաև վերահսկվելու են ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման հետ կապված որևէ կապի համար:
Coinbase Analytics-ը նաև վերաբրենդավորվել է Coinbase Tracer-ի` հանրային վերագրման տվյալների միջոցով վերահսկելու միջոցների հոսքը` նվազեցնելու խարդախության ռիսկը, պայքարելու ռիսկի ցանկացած հնարավորության դեմ և բացահայտելու փողերի լվացման հետ կապված ռիսկը:
Ձեր կապիտալը վտանգված է:
Read more:
Աղբյուր՝ https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions