Հատկապես հաշվի առնելով վերջերս Coinbase-ի նախկին մենեջերի եղբոր դատապարտումը ինսայդերների առևտրի համար, ինսայդերների առևտրի խնդիրը հայտնվեց որպես կրիպտոարժույթների էկոհամակարգի ամենահրատապ մտահոգություններից մեկը:
Ենթադրվում էր, որ կրիպտոարժույթների օգտագործմամբ ինսայդերական առևտրի մասին պնդումներն իրենց տեսակի մեջ առաջինն էին. սակայն, դրամապանակի հասցեների նոր փաթեթը գործարքների պատմությունով, որը կապված է Binance-ի ցուցակների հետ, այժմ կասկածներ է առաջացրել:
Coinbase-ի տնօրեն Քոնոր Գրոգանը դիմել է Twitter-ին, որպեսզի ուշադրություն հրավիրի նախորդ 18 ամիսների ընթացքում մի քանի անանուն դրամապանակների գործարքային վարքագծի վրա:
Ենթադրվում է, որ անանուն դրամապանակները Binance-ում գնել են մի շարք չցուցակված ժետոններ իրենց ցուցակման հայտարարությանը նախորդող րոպեների ընթացքում, իսկ հետո դրանք նետել անմիջապես հայտարարությունից հետո:
Այս տեսակի առաջին դեպքը տեղի է ունեցել Rar-ի նշանների հետ, և այն ներառում է այս դրամապանակներից մեկը, որը գնել է 900,000 դոլար արժողությամբ Rari՝ անմիջապես դրանք վաճառքի առաջարկելուց անմիջապես առաջ, այնուհետև վաճառել դրանք րոպեներ անց:
Մեկ այլ դրամապանակ, որը սկսվում է 0x20-ով, մասնակցել է մոտ 78,000 ERN-ի գնմանը հունիսի 17-ից հունիսի 21-ն ընկած ժամանակահատվածում, այնուհետև վաճառել դրանք ցուցակման ծանուցումից անմիջապես հետո:
Գործարքը, որը հայտնի է որպես «token dump» տեղի ունեցավ TORN նշանի հետ, երբ նշված դրամապանակներից մեկը գնեց հարյուր հազարավոր այս նշաններից և վաճառեց դրանք անմիջապես իրենց ցուցակման հայտարարությունից հետո:
Նման միտում նկատվեց մինչև RAMP նշանը Binance-ում ցուցակագրվելը: Մի քանի օրվա ընթացքում այս դրամապանակներից մեկը, սկսած 0xaf-ով, գնեց $500,000 արժողությամբ RAMP: Ցուցակման հայտարարությունից րոպեներ անց դրամապանակն ուղարկեց նշանները Binance-ին:
Գործարքի արդյունքում սեփականատիրոջ համար ստացվել է $100,000 շահույթ:
Դրամապանակի տերը շուկա նետեց թարմ ցուցակված նշանը նույն ձևով, ինչ նախկինում, ինչի արդյունքում Binance-ի GNO ցուցակից ստացվեց ևս $100,000 շահույթ:
Նշանների թափումը, որը տեղի ունեցավ Binance-ի կրիպտոարժույթի դեբյուտից անմիջապես հետո, հանգեցրեց նրան, որ այս դրամապանակները հարյուր հազարավոր դոլարների շահույթ ստացան:
Առևտրի ճիշտ լինելու պատճառով կարելի է եզրակացնել, որ դրամապանակի սեփականատերը հասանելի է այս հրապարակումների վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվությանը:
Գրոգանը ենթադրեց, որ դա կարող էր լինել «խարդախ աշխատակցի՝ կապված ցուցակների թիմի հետ, ով գիտելիքներ կունենար ակտիվների թարմ թողարկումների մասին, կամ վաճառողի, ով հայտնաբերել է ինչ-որ API կամ բեմադրող/փորձարկել առևտրի փոխանակման խախտում»:
Աղբյուրը՝ https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency