Բլոկչեյնի դատաբժշկական գործիքները թույլ են տալիս օգտատերերին արժեքավոր պատկերացումներ ստանալ բլոկչեյնի մեծ քանակությամբ տվյալներից: Այս գործիքները, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին հետևել բլոկչեյնի վրա դրամական միջոցների հոսքին, օգտագործվում են ինչպես իրավապահների, այնպես էլ կրիպտոարժույթի բիզնեսների կողմից, որոնք ցանկանում են խուսափել կասկածելի կազմակերպությունների հետ բիզնես անելուց:
Ի՞նչ է բլոկչեյնի դատաբժշկական փորձաքննությունը:
Բացառությամբ մասնագիտացված կրիպտոարժույթների, որոնք հայտնի են որպես գաղտնիության մետաղադրամներ, այսօր օգտագործվող ամենահայտնի բլոկչեյններն ունեն գործարքների լիովին թափանցիկ մատյան: Բոլոր այն գործարքները, որոնք երբևէ կատարվել են կրիպտոարժույթներով, ինչպիսիք են Bitcoin-ը և Ethereum-ը, տեսանելի են բոլորի համար:
Այնուամենայնիվ, բլոկչեյններում պահվող գործարքների տվյալների հսկայական քանակով նավարկելը ամեն ինչ, քան պարզ է:
Բլոկչեյնները մտահոգված չեն իրական աշխարհի ինքնությամբ, և կրիպտոարժույթների հասցեները ընթեռնելի չեն մարդու կողմից. մարդու աչքի համար կրիպտոարժույթի հասցեն հայտնվում է որպես տառերի և թվերի պատահական թվացող շարան:
Bitcoin գործարքի (պատահականորեն ընտրված) մանրամասները: Պատկերի աղբյուրը. Blockchain.com- ը
Հետևաբար, կարևոր է ունենալ գործիքներ, որոնք կարող են ավտոմատ կերպով կառուցել և կազմակերպել բլոկչեյնի տվյալները, պիտակավորել հասցեները, որոնք կապված են կոնկրետ անհատների և կազմակերպությունների հետ և վերլուծել գործարքների հոսքերը:
Բլոկչեյնի դատաբժշկական փորձաքննությունը թվային դատաբժշկական փորձաքննության մի ճյուղ է, որտեղ բլոկչեյնի տվյալները վերլուծվում են հանցավոր գործունեության մասին տեղեկատվություն հավաքելու համար: Շուկայում կան բազմաթիվ տարբեր բլոկչեյնի դատաբժշկական գործիքներ, որոնք կարող են օգտագործվել ինչպես իրավապահների, այնպես էլ կրիպտոարժույթի բիզնեսների կողմից՝ կասկածելի գործունեությունը հայտնաբերելու համար:
Բլոկչեյնի դատաբժշկական գործիքները կարող են օգնել իրավապահ մարմիններին բռնել հանցագործներին, որոնք միջոցներ են տեղափոխում բլոկչեյնով. օրինակները ներառում են հաքերներ, մութ վեբ թմրանյութերի դիլերներ և փողեր լվացողներ: Միևնույն ժամանակ, կրիպտոարժույթի ընկերությունները կարող են օգտագործել այս գործիքները՝ հանցագործների հետ բիզնես անելուց խուսափելու և AML-ի և CTF-ի կանոնակարգերին համապատասխանելու համար:
Կարևոր է հասկանալ, որ նույն տեխնիկան և գործիքները, որոնք օգտագործվում են հանցագործներին հետագծելու և բլոկչեյնում կասկածելի գործունեությունը հայտնաբերելու համար, կարող են օգտագործվել նաև օրինական օգտատերերին հետևելու համար: Օրինակ՝ իմանալով, թե ինչ «խելացի փող» են անում անհատներն ու ընկերությունները բլոկչեյնում, կարող է զգալի առավելություն ապահովել շուկաներում:
Լավագույն բլոկչեյն դատաբժշկական գործիքները 2024 թ
Առանց հետագա անհանգստության, եկեք սկսենք 2024 թվականին բլոկչեյնի դատաբժշկական լավագույն գործիքների մեր ընտրությամբ: Մենք վստահ ենք, որ կարևորում ենք արդյունաբերության առաջատար կրիպտո դատաբժշկական լուծումները, որոնք օգտագործվում են առաջատար կրիպտո բիզնեսների, ինչպես նաև քննիչների կողմից:
1. Շղթայական վերլուծություն
Chainalysis-ը արդյունաբերության առաջատար ընկերությունն է blockchain-ի դատաբժշկական փորձաքննության և հետախուզության ոլորտում: Ընկերության առաջատար արտադրանքը կոչվում է Reactor, և այն թույլ է տալիս հաճախորդներին վերլուծել բլոկչեյնի գործունեությունը ծայրահեղ մանրամասն և միացնել այն իրական աշխարհի գործունեությանը:
Ռեակտորը կարող է օգտագործվել ինչպես ապօրինի, այնպես էլ օրինական դերակատարներին բլոկչեյնում հետևելու համար և ներառում է ինչպես Chainalysis-ի, այնպես էլ OSINT (բաց կոդով հետախուզական) աղբյուրների կողմից հավաքագրված տվյալները:
Թեև Chainalysis-ը, հավանաբար, առավել հայտնի է իր գործիքներով, որոնք թույլ են տալիս իրավապահներին հետաքննել ֆինանսական հանցագործությունները բլոկչեյնում, ընկերությունը նաև առաջարկում է մի քանի ապրանքներ, որոնք հարմարեցված են առևտրային օգտագործման համար:
Օրինակ, ընկերության Playbook արտադրանքը թույլ է տալիս բլոկչեյնի վրա հիմնված հավելվածների ետևում գտնվող թիմերին խորը պատկերացում կազմել իրենց օգտատերերի գործունեության մասին: Կա նաև Chainalysis Kryptos-ը, որն ապահովում է կրիպտոարժույթի բիզնեսի խորը չափումներ, որոնք թույլ են տալիս ընկերություններին պատկերացում կազմել իրենց ամենամեծ մրցակիցների մասին:
2. Էլիպստիկ
Elliptic-ը բլոկչեյն հետախուզական ընկերություն է, որը տրամադրում է կրիպտոարժույթի դրամապանակների և գործարքների զննման լուծումներ:
Ընկերության Elliptic Lens արտադրանքը նախատեսված է այն ձեռնարկությունների համար, ովքեր պետք է վերահսկեն կրիպտոարժույթի դրամապանակները՝ համոզվելու համար, որ նրանք բիզնես չեն վարում անօրինական գործունեության հետ կապված կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են փողերի լվացումը, խարդախությունը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը: Ծրագիրը տրամադրում է ռիսկի միավոր իր վերլուծած դրամապանակների համար՝ թույլ տալով ձեռնարկություններին ավտոմատ կերպով նշել դրամապանակները, որոնք գերազանցում են նշված ռիսկի շեմը:
Elliptic-ի բլոկչեյն հետախուզական լուծումներն ունեն խաչաձեւ շղթայական հնարավորություններ, ինչը նրանց թույլ է տալիս հետևել միջոցների շարժին տարբեր բլոկչեյններով: Սա ներառում է բլոկչեյններ, ինչպիսիք են Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche և մի քանի ուրիշներ:
Ընկերությունը նաև տրամադրում է Elliptic Navigator լուծումը, որը նախատեսված է իրական ժամանակում կրիպտոարժույթը ցուցադրելու համար, ինչպես նաև Elliptic Investigator հարթակը, որի նպատակն է պարզեցնել բլոկչեյնի հետաքննության գործընթացը:
3. Ծածկագիր
Ciphertrace-ը տրամադրում է ապրանքներ, որոնք թույլ են տալիս կրիպտոարժույթի բիզնեսին վերահսկել գործարքները և բացահայտել կասկածելի գործունեությունն ու ռիսկերը: Ընկերությունն ունի նաև կրիպտո դատաբժշկական արտադրանք, որոնք իրավապահ մարմիններն օգտագործում են բլոկչեյնի գործունեությունը հետաքննելու համար:
Ciphertrace-ի երեք հիմնական լուծումները կոչվում են Armada, Inspector և Sentry:
Armada-ն նախատեսված է ֆինանսական հաստատությունների համար, որոնք պետք է վերահսկեն կրիպտո հետ կապված գործարքները՝ ռիսկային կամ խարդախ գործունեության նշանների համար:
Inspector-ը նախատեսված է կրիպտոարժույթների դատաբժշկական փորձաքննության համար, քանի որ այն օգտագործում է շատ մեծ տվյալների բազա, որը կապում է իրական աշխարհի սուբյեկտները կրիպտոարժույթի հասցեներին:
Ընկերության Sentry լուծումը, մյուս կողմից, մասնագիտացված է կրիպտո փոխանակումների և OTC առևտրային սեղանների համար, որոնք պահանջում են գործարքների մոնիտորինգ՝ AML (փողերի լվացման դեմ) պահանջներին համապատասխանելու համար:
Ciphertrace-ը ձեռք է բերվել ֆինանսական ծառայությունների հսկա Mastercard-ի կողմից 2021 թվականին: Mastercard-ն ասում է, որ նախատեսում է համատեղել Ciphertrace-ի տեխնոլոգիան և AI-ի կարողությունները սեփական հնարավորությունների հետ և օգտագործել այն՝ ամրապնդելու իրենց սպառողների պաշտպանության և համապատասխանության առաջարկները:
4. Բյուրեղ
Crystal-ը ընկերություն է, որն առաջարկում է բլոկչեյնի դատաբժշկական վերլուծության գործիքներ: Ընկերությունը նաև տրամադրում է հետաքննական ծառայություններ և հաշվետվություններ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են պաշտպանել իրենց կրիպտո ակտիվներն ու հեղինակությունը, ինչպես նաև կրիպտո համապատասխանության և հետաքննությունների ուսուցում և սերտիֆիկացում:
Ընկերության առաջատար արտադրանքը՝ Crystal Expert-ը, կարող է օգտագործվել ինչպես հետաքննիչների, այնպես էլ կրիպտոարժույթի բիզնեսների համապատասխանության աշխատակիցների կողմից, որոնք ձգտում են բարձրացնել իրենց AML-ի և KYC-ի համապատասխանությունը: Crystal Expert-ն աջակցում է ավելի քան 300 տարբեր բլոկչեյններ, ներառյալ ավելի քան 3,800 տարբեր կրիպտո ակտիվներ ընդհանուր առմամբ:
Crystal կայքում դուք կարող եք մուտք գործել ընկերության ծրագրաշարի հիմնական տարբերակը, որը կոչվում է Crystal Lite: Այս անվճար օգտագործման գործիքը կարող է հարմար լինել, եթե ցանկանում եք պատկերացնել կրիպտոարժույթի հասցեի հետ կապված միջոցների հոսքը:
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence-ը բլոկչեյն վերլուծական հարթակ է, որն աջակցում է ցանցերի լայն շրջանակ, ներառյալ Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON և այլն: Այն գործում է որպես հիբրիդ բլոկչեյն հետազոտողի միջև, որը թույլ է տալիս օգտատերերին դիտել մանրամասն տեղեկատվություն բլոկչեյն գործարքների և հասցեների և կրիպտո կետի հետախույզի միջև, որը կենտրոնանում է կրիպտոարժույթների խոշոր սեփականատերերի գործունեության մոնիտորինգի վրա:
Այս հարթակը հատկապես արժեքավոր է նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են հատուկ կրիպտո կետերին հետևելով: Օրինակ, եթե դուք փորձում եք բացահայտել որոշակի բլոկչեյն հասցեի սեփականատիրոջը, Arkham Intelligence-ը հաճախ տալիս է ամենահուսալի պատկերացումները (առնվազն անվճար հասանելի տարբերակներից):
Arkham Intelligence-ի լավագույն կողմերից մեկն այն է, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է զգալի քանակությամբ տեղեկատվություն ստանալ հարթակից ամբողջովին անվճար:
Նրանք, ովքեր պահանջում են շատ կոնկրետ բլոկչեյն հետախուզություն, կարող են օգտվել Arkham Intelligence-ի Intel Exchange հարթակից՝ հատուկ կրիպտոարժույթով դրամապանակների վրա Intel գնելու համար: Այս տեղեկատվությունը տրամադրվում է ոչ թե Arkham Intelligence-ի ետևում գտնվող թիմի կողմից, այլ շղթայական հետազոտողների կողմից, որոնք փորձում են դրամայնացնել իրենց փորձը:
Ներքեւի գծի
Եթե դուք հետաքրքրված եք բլոկչեյնի դատաբժշկական գործիքներով և ծառայություններով, ապա, ամենայն հավանականությամբ, ցանկանում եք ավելի խորը պատկերացումներ ստանալ՝ վերլուծելով բլոկչեյնի գործունեությունը: Չնայած blockchain-ի դատաբժշկական լուծումների մեծ մասը պահանջում է (զգալի) վճարում, դուք կարող եք զարմանալի քանակությամբ տեղեկատվություն ստանալ՝ օգտագործելով անվճար կրիպտո կետերի հետքեր:
Աղբյուր՝ https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/