Ռուսաստանի իշխանությունները ձերբակալել են կրիպտո ձեռներեցին, ով կապված է անհայտ կրիպտոարժույթի բորսայի հետ, ով կասկածվում է միջոցների և գույքի յուրացման մեջ: Լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն՝ ձերբակալվածը Wex-ի սեփականատերերից մեկն է՝ տխրահռչակ BTC-e բորսայի իրավահաջորդը։
Ռուսաստանում ձերբակալվել է Wex Exchange-ի սեփականատերը
Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են մի տղամարդու, ով մեղադրվում է կրիպտոարժույթի բորսայից ֆինանսական և այլ ակտիվներ գողանալու մեջ, երեքշաբթի հայտնել է Ներքին գործերի նախարարությունը։ Ենթադրվում է, որ կասկածյալը վերահսկել է կրիպտոարժույթի մեծ քանակությամբ և դրամապանակների միջև դրանց տեղաշարժը:
Քննիչները կարծում են, որ նա հանել է միջոցների մի մասը և յուրացրել դրանք: Մարդուն ձեռնաշղթաներ են հագցրել Մոսկվայի մարզի Սերպուխովի քաղաքային շրջանի մասնավոր օդանավակայանի հյուրանոցում՝ երկու ճամպրուկներով, որոնցում եղել է 190 մլն ռուսական ռուբլի կանխիկ (1.7 մլն դոլար), մանրամասնվում է մամուլի հաղորդագրությունում։
MVD-ի, Անվտանգության դաշնային ծառայության (ԱԴԾ) և Ռուսաստանի ֆինանսական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցները՝ Rosfinmonitoring-ը, 29 խուզարկություն են իրականացրել ձերբակալվածների և նրա հանցակիցների բնակավայրերում Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Նովոսիբիրսկում և Յալթայում: Առգրավվել է ևս 50 միլիոն ռուբլի, 1 միլիոն դոլար, 70,000 հազար եվրո, համակարգչային տեխնիկա, կրիպտո դրամապանակներ, շքեղության իրեր և փաստաթղթեր։
Թեև իշխանությունները չեն նշել ոչ ձերբակալված անձի, ոչ էլ բորսայի անունը, կրիպտո-լրատվական Forklog-ը մեջբերել է Indefibank-ի գործադիր տնօրեն Սերգեյ Մենդելեևին, ով պնդում է, որ տղամարդը Ալեքսեյ Բիլյուչենկոն է՝ Ռուսաստանում նախկինում կրիպտո առևտրի ամենամեծ հարթակի՝ Wex-ի համահիմնադիրը, որը եղել է: մեկնարկել է 2017 թվականին որպես ա ԲԹՋ-ի իրավահաջորդը. Վերջինս փակվեց նույն տարվա սկզբին՝ Հունաստանում իր ենթադրյալ օպերատորներից մեկի ձերբակալությունից հետո, Ալեքսանդր Վիննիկ.
Բիլյուչենկոյի՝ Ուեքսի սեփականության իրավունքը բացահայտել է BBC-ն։ Մեկ այլ ռուս Դմիտրի Վասիլևը բորսայի պաշտոնական սեփականատերն էր: սեպտեմբերին լեհական մամուլը մասին որ Վասիլևը ձերբակալվել էր օգոստոսի 11-ին Վարշավայի օդանավակայանում և սպասում էր Ղազախստան արտահանձնմանը։ Դեկտեմբերին լուրեր հայտնվեցին, որ նա եղել է ազատ է արձակվել և վերադարձել է Ռուսաստան։
2018 թվականին Ուեքսը վաճառվել է Դմիտրի Խավչենկոյին՝ Ուկրաինայի անջատված Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետության նախկին մարտիկ, ով այնուհետև գրանցել է բորսայի օպերատորին՝ սինգապուրում գտնվող World Exchange Services ընկերությանը, իր դստեր՝ Դարիայի անունով: Նույն տարում փոխանակումը սնանկացավ: Wex-ի մի խումբ օգտատերերի գնահատականներով՝ ընդհանուր կորուստները գերազանցում են 400 միլիոն դոլարը։
Ակնկալու՞մ եք այլ ձերբակալություններ՝ կապված կրիպտո փոխանակումների Wex-ի և BTC-e-ի հետ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/