Կասեցված BTC-e-ի հետ կապված դրամապանակը հանկարծ ակտիվանում է, Իմացեք, թե ինչ է տեղի ունեցել…

• Նոյեմբերի 23-ին կրիպտո դրամապանակը, որը կապված է այլևս չգործող բորսայի, այսինքն՝ BTC-e փոխանակման հետ, ականատես եղավ 10,000 բիթքոյն գործարքի, որը գնահատվում է մոտ 165 միլիոն դոլար:
• Գումարը դրամապանակից ուղարկվել է երկու անանուն և տարբեր հասցեներով։ 

10,000 բիթքոյնից մոտ 3,500 բիթքոյնն ուղարկվել է անանուն դրամապանակ: Սրանից հետո հենց այդ հասցեից 300 բիթքոյն ուղարկվեց այլ հասցե։ Գումարը բաժանվել է բազմաթիվ մասերի և փոխանցվել բազմաթիվ տարբեր դրամապանակների, որոնք կապված չեն որևէ հայտնի խնամակալության ծառայության հետ: 

Այս պահի դրությամբ, Bitcoin-ի առաքման ձևը դեռ պետք է բացահայտվի: Հավանականություն կա, որ գումարն ուղարկվել է իր մոտ գտնվող այլ դրամապանակներին, այլ դրամապանակներին, որոնք տիրապետում են կամ փոխարկվել են ֆիատ փողի։ Մնացած 6,500-ը պահվել է մի կողմ։ 

2017 թվականին Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) արգելք դրեց բորսայի հետագա գործունեության վրա։ Բորսան մեղադրվում էր փողերի լվացման մեջ այն բանից հետո, երբ կառավարում էր 9 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հաշվարկը իր գործարկման ժամանակաշրջանում, այսինքն՝ 2011 և 2017 թվականներին:

BTC-e-ի գործառնությունների ամբաստանյալ տնօրեն և վերահսկող Ալեքսանդր Վիննիկը ձերբակալվել է Հունաստանում 25 թվականի հուլիսի 2017-ին ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից։ Օպերատորին մեղադրել են նաև փողերի լվացման մեջ, որը ձեռք է բերվել Mt. Gox Co. Ltd կրիպտո փոխանակման հայտնի հաքերից: Օպերատորը հինգ տարվա ազատազրկման է ենթարկվել Ֆրանսիայում 2020 թվականին՝ ֆինանսական միջոցների լվացման մեղադրանքով, նախքան Միացյալ Նահանգներին հանձնելը: Նահանգները 2017 թ. 

Մեկնաբանություններ հանկարծակի ակտիվացման վերաբերյալ

Այս հարցի հետ կապված՝ crypto quant-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Կի Յանգ Ջուն Twitter-ում գրառում է կատարել, որում կիսվել է աղյուսակով՝ նշելով, որ «զարմանալի չէ, որ դա հաքերներից է, որը նման է շատ հին բիթքոյններին: Դա է BTC-e փոխանակման դրամապանակ, որը կապված է 2014 թվականին Mt. Gox-ի կոտրման հետ»:

«Նրանք 65 բիթքոյն են առաքել @hitbtc-ին, ոչ ավելի, քան մի քանի ժամ առաջ, ուստի դա պետական ​​աճուրդ չէ», - ավելացրեց նա: 

Mt. Gox-ը բիթքոյնների փոխանակում էր, որը ստեղծվել էր Ճապոնիայի Տոկիոյի Շիբույա քաղաքում: 2014 թվականին Գոքս լեռը դարձավ զգալի թվային հարձակման զոհ։ Այդ հարձակման ժամանակ բորսան կորցրեց 850,000 բիթքոյն, որն այն ժամանակ գնահատվում էր մոտ 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից հետո բորսան սնանկացավ:

WizSecurity-ի կողմից 2017թ.-ին հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ BTC-e-ն և Vinnik-ը ուղղակիորեն կապված են Գոքս լեռան բիթքոյնի և օգտատերերի միջոցների գողության մեջ, ընդ որում վերջինիս վրա ճնշում է գործադրվում արգելել առևտուրը և փակել իր կայքը կորուստներից հետո:

Սթիվ Անդերսոնը ավստրալիական ծպտյալների էնտուզիաստ է: Նա ավելի քան 5 տարի կառավարման և առևտրի մասնագետ է: Սթիվը աշխատել է որպես ծպտյալ վաճառող, նա սիրում է սովորել ապակենտրոնացման մասին ՝ հասկանալով բլոկչեյնի իրական ներուժը:

Սթիվ Անդերսոնի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)