Sunacrip-ը՝ վենեսուելական կրիպտոարժույթների դիտորդը, թողարկել է նոր ներքին նախախնամություն, որը սահմանում է այն ուղեցույցները, որին հետևելու է ֆինտեխ պլատֆորմների հետ կապված կասկածելի գործունեության մասին հաղորդումների հետ առնչվելու համար: Փաստաթուղթը նկարագրում է, որ չարտոնված հարթակների օգտագործումը կարող է կասկածելի գործողություն լինել, որը կարող է ենթադրաբար հանգեցնել $15,000 տուգանքների իր հաճախորդների համար:
Sunacrip-ը հրապարակում է ներքին նախախնամությունը Fintech գործունեության վերաբերյալ
Sunacrip-ը՝ վենեսուելական կրիպտոարժույթների դիտորդը, ձգտում է ավելի լավ վերահսկել վենեսուելացիների շարժումները՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթները և այլ ակտիվները՝ օգտագործելով ֆինտեխ հարթակներ: Կազմակերպությունը նոր հեռատեսություն որը սահմանում է կասկածելի գործողությունների դեմ պայքարի մեխանիզմ, ներառյալ ֆինտեխ հարթակներում:
Նախախնամությունը, որը կազմակերպության ղեկավար Ժոզելիտ Ռամիրեսի կողմից ստորագրված ներքին փաստաթուղթ է, նպատակ ունի իր աշխատանքային գործընթացներում ներառել Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) տարբեր հրահանգներ՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման սխեմաների բացահայտման համար: Վենեսուելան ներկայումս FATF-ի մաս չէ՝ միջազգային պատժամիջոցների պատճառով:
Ներքին նախախնամությունը նշում է, որ չլիազորված փոխանակումների օգտագործումը կարող է դիտվել որպես ահազանգ, որը կարող է զեկուցվել ազգային ֆինանսական հետախուզության կազմակերպությանը, որը պետք է հետաքննվի և պատժվի: Թեև հուշագրում նշված չէ, թե որ տույժերը կարող են կիրառվել այս խախտումների համար, հարակից մեկ այլ օրենք սահմանում է կրիպտո ակտիվներն առանց թույլտվության օգտագործելու համար պատժամիջոցներ՝ սահմանելով մինչև $15,000 տույժեր:
Crypto-ի ընդունումը խաթարելը
Միջոցառումների այս նոր փաթեթը կարող է ազդել որոշ բորսաների օգտատերերի վրա, ինչպիսիք են Binance-ը, որը, չնայած այն շատ լայնորեն օգտագործվում է երկրի կրիպտո համայնքի կողմից, չունի պաշտոնական գրանցում և հաստատությունում թույլտվություն: Այս պատժամիջոցներից խուսափելու համար փոխանակման օգտատերերը կարող են փախչել այլ հարթակներ: Երկրի այլ հայտնի բորսաները նույնպես լիազորված բորսաների ցանկում չեն:
Հունվարին Sunacrip չեղյալ համարվեց երկու բորսաների լիցենզիաները և տեղեկացրեց կազմակերպության կողմից լիազորվածների մասին՝ դուրս թողնելով որոշ կարևոր անուններ, ինչպիսիք են Binance-ը: Այն ժամանակ Ռամիրեսը օգտատերերին ասաց, որ զերծ մնան այս չարտոնված փոխանակումներից:
Բայց ոչ միայն կրիպտոարժույթի բորսաներն են ազդում այս կանոնակարգի վրա: Fintech հարթակները և fiat-ի փոխանակման ծառայությունները, որոնք գործում են երկրում, նույնպես կներառվեն այս պրովայդենտի շրջանակում:
Վենեսուելացի իրավաբան և կրիպտոարժույթի էնտուզիաստ Ռաուլ Վելասկեսը հայտարարել է, որ ազգային ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումն իսկապես ունի կրիպտո-հաստատություններից, ինչպես նաև բանկերից տեղեկատվություն պահանջելու ֆակուլտետները: «Fiat թեքահարթակների վրա և դուրս գալուց հատկապես հակված են հսկողության: Սակայն սա շատ ծախսատար ու բարդ խնդիր է պետական կառույցների համար»։ Նա եզրափակեց՝ նշելով, որ շատ տարօրինակ է, որ փաստաթուղթը չի հրապարակվել երկրի պաշտոնական տեղեկագրում, քանի որ սա պարտադիր ընթացակարգ է բոլոր նման փաստաթղթերի համար։
Ի՞նչ եք կարծում Sunacrip-ի նոր նախախնամության մասին, որը ուղեցույցներ է սահմանում ֆինտեխ հարթակներում կասկածելի գործողությունների վերաբերյալ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/