ԱՄՆ-ը Լոս Անջելեսի մի տղամարդու դատապարտել է 38 ամսվա դաշնային բանտարկության՝ 3.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ Bitconnect կրիպտո Ponzi սխեմայում ունեցած դերի համար: Նա խոստովանել է, որ խարդախությունից ոչ պակաս, քան 24 միլիոն դոլար է վաստակել, որն այժմ «կվերադարձվի ներդրողներին՝ փոխհատուցման համար կամ կզրկվի կառավարությանը», պարզաբանել է Արդարադատության դեպարտամենտը (DOJ):
ԱՄՆ Bitconnect պրոմոուտերը դատապարտվել է 38 ամսվա ազատազրկման
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) ուրբաթ հայտարարեց, որ Լոս Անջելեսի մի տղամարդ դատապարտվել է «38 ամսվա ազատազրկման Bitconnect-ում իր մասնակցության համար»։ DOJ-ը Bitconnect-ը նկարագրել է որպես «կրիպտոարժույթի հսկայական խարդախության ներդրումային սխեմա»:
44-ամյա Գլեն Արկարոն դավադրություն է կազմակերպել ուրիշների հետ՝ շահագործելու ներդրողների հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթի նկատմամբ՝ խարդախությամբ մարքեթինգ անելով Bitconnect-ի մասնավոր մետաղադրամների առաջարկը և թվային արժույթի փոխանակումը որպես շահութաբեր ներդրում, ցույց են տվել դատական փաստաթղթերը:
Արդարադատության նախարարությունը նկարագրել է.
Bitconnect Ponzi սխեման գրավեց 4,154 զոհ 95 երկրներից՝ դարձնելով այն իրական Պոնզիի սխեմա ամբողջ աշխարհում:
Ըստ DOJ-ի՝ Արկարոն Bitconnect սխեմայից ստացած հասույթը փոխանցել է օֆշորային հաշիվներին, հասույթի մի մասը վերածել է թանկարժեք մետաղների պահեստի և ստացել օտարերկրյա անձնագրեր: Արդարադատության նախարարությունը նշել է, որ նրա նպատակն է խուսափել Bitconnect-ի իր եկամտի վրա դաշնային և նահանգային եկամտահարկ վճարելուց և պաշտպանել իր ակտիվները Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) կողմից հավաքագրումից:
ՊՆ -ն մանրամասնեց.
Արկարոն խոստովանել է, որ Bitconnect-ի սխեմայից նա վաստակել է ոչ պակաս, քան 24 միլիոն դոլար, որոնք բոլորը, ըստ դատական փաստաթղթերի, այժմ կփոխհատուցվեն ներդրողներին՝ փոխհատուցելով կամ կվճարվեն կառավարությանը:
Ըստ ԱՄՆ իշխանությունների՝ Bitconnect Ponzi սխեման իր գագաթնակետին հասել է 3.4 միլիարդ դոլարի շուկայական կապիտալիզացիայի: Հիմնադիրն ու նրա համախոհները իբր ներդրողներից ձեռք են բերել մոտ 2.4 միլիարդ դոլար: Վերջերս հնդկական ոստիկանությունը սկսել է հետաքննություն մտնել Bitconnect և ամրագրել իր հիմնադրին, թեև ԱՄՆ-ն արդեն ունեցել է մեղադրանքով նրան փետրվարին։
Ի՞նչ եք կարծում, Գլեն Արկարոն 38 ամսով բանտարկվելու է Bitconnect Ponzi սխեմայում իր դերի համար: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/