Ռուսաստանի և Վենեսուելայի մի խումբ քաղաքացիների մեղադրանքներ են առաջադրվել ԱՄՆ իշխանությունների կողմից արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու և համաշխարհային մասշտաբով փողերի լվացման սխեմայում իրենց դերի համար: Նրանք մեղադրվում են ամերիկյան ընկերություններից ռազմական տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու, նավթի մաքսանենգության և ռուս օլիգարխների համար փողի հոսքերը քողարկելու մեջ՝ կեղևային ընկերությունների և կրիպտո գործարքների միջոցով։
Եվրոպայում ձերբակալված ռուսներին սպառնում է արտահանձնում ԱՄՆ՝ նավթի առաքման և պատժամիջոցների խախտման համար կրկնակի օգտագործման տեխնոլոգիայի մեղադրանքով.
Ռուսաստանի հինգ քաղաքացու և երկու Վենեսուելայի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել խախտումներ կապված ռուս գնորդների անունից ամերիկյան արտադրության ռազմական և երկակի նշանակության սարքավորումների գնման և սահմանափակումների խախտմամբ վենեսուելական նավթի առաքման հետ։ Դաշնային դատախազները ասում են, որ էլեկտրոնային բաղադրիչների մի մասը հայտնվել է Ուկրաինայում մարտի դաշտում առգրավված ռուսական զենքի համակարգերում:
Չորեքշաբթի օրը Նյու Յորք նահանգի Բրուքլինի դաշնային դատարանում 12 կետից բաղկացած մեղադրական եզրակացություն է ներկայացվել, հայտարարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը։ Համաշխարհային գնումների և փողերի լվացման մեջ մեղադրվող հինգ ռուսներն են՝ Յուրի Օրեխովը, Արտեմ Ուսը, Սվետլանա Կուզուրգաշևան, որը հայտնի է նաև որպես «Լանա Նեյման», Տիմոֆեյ Տելեգինը և Սերգեյ Տուլյակովը:
Ներկայումս Միացյալ Նահանգները պահանջում է արտահանձնել Օրեխովին և Ուսսին, որոնք ձերբակալվել են համապատասխանաբար Գերմանիայում և Իտալիայում: Մեղադրանք են առաջադրվել նաև Վենեսուելայի քաղաքացիներ Խուան Ֆերնանդո Սերանո Պոնսեն («Խուանֆե Սերանո») և Խուան Կառլոս Սոտոն։ Երկու ապօրինի նավթային գործարքները վենեսուելական Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) պետական նավթային ընկերության համար՝ որպես չլուծված սխեմայի մաս: Մանրամասնելով մեղադրանքները՝ ԱՄՆ Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի դատախազ Բրեոն Փիսը նշել է.
Ինչպես ենթադրվում է, ամբաստանյալները օլիգարխների համար հանցավոր աջակցողներ էին, որոնք կազմակերպում էին ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաների և Վենեսուելայի կողմից թույլատրված նավթի ապօրինի ձեռքբերման բարդ սխեման՝ բազմաթիվ գործարքների միջոցով, որոնք ներառում էին կեղևային ընկերություններ և կրիպտոարժույթներ:
«Մենք կշարունակենք իրականացնել արտահանման աննախադեպ հսկողություն, որն իրականացվել է ի պատասխան Ռուսաստանի անօրինական պատերազմին Ուկրաինայի դեմ, և Արտահանման կիրարկման գրասենյակը մտադիր է հետապնդել այդ խախտողներին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն ամբողջ աշխարհում», - ընդգծել է Ջոնաթան Քարսոնը, ԱՄՆ-ի հատուկ պատասխանատու գործակալը: Առևտրի դեպարտամենտի Արտահանման կիրարկման գրասենյակ:
ԱՄՆ պաշտոնյաները պնդում են, որ ամբաստանյալներն օգտագործել են գերմանական գրանցված կազմակերպություն՝ առաքումն իրականացնելու համար: Յուրի Օրեխովը եղել է Համբուրգում տեղակայված Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ընկերության մաս սեփականատերը և գլխավոր գործադիրը, որի հիմնական գործունեությունը արդյունաբերական սարքավորումների և ապրանքների առևտուրն էր:
NDA-ն ծառայում էր որպես ճակատային ընկերություն, որի միջոցով ռուսները ստացան և ձեռք բերեցին այնպիսի զգայուն տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են միկրոպրոցեսորները, որոնք օգտագործվում էին կործանիչներում, հրթիռային համակարգերում, խելացի զինամթերքներում և ռադիոտեղորոշիչ համակարգերում: Այնուհետև ապրանքներն ուղարկվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող վերջնական օգտագործողներին, այդ թվում՝ պատժամիջոցների ենթարկված ընկերություններին, որոնք աշխատում են Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերության հետ:
Օգտագործելով նույն սուբյեկտը՝ Օրեխովը և Ուսսը նաև մաքսանենգ ճանապարհով հարյուր միլիոնավոր բարել նավթ են տեղափոխել Վենեսուելայից ռուս և չինացի հաճախորդների համար: Դրանց թվում է ռուս օլիգարխի ալյումինե ընկերությունը տակ պատժամիջոցներ և Պեկինի նավթագազային կոնգլոմերատը, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծը:
PDVSA-ի և NDA-ի միջև գործարքները կնքվել են վենեսուելացիների միջնորդությամբ, և միլիոնավոր ԱՄՆ դոլար արժողությամբ գործարքներ իրականացվել են մի շարք կեղևային ընկերությունների և բանկային հաշիվների միջոցով: Սխեմայի մասնակիցները նաև օգտագործել են կանխիկ դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանում և Լատինական Ամերիկայում սուրհանդակների միջոցով և կրիպտո փոխանցումներ՝ գործարքներն իրականացնելու և եկամուտները լվանալու համար, պնդում է DOJ-ը: Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում ամբաստանյալներին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում, նշվում է հայտարարության մեջ։
Սպասու՞մ եք պատժամիջոցներից խուսափելու սխեմայի մեջ ներգրավված անձանց այլ ձերբակալություններ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/