Ըստ հաշվետվություն Երկուշաբթի հրապարակված Արդարադատության նախարարության կողմից (DOJ), մութ վեբ շուկան Silk Road-ը կապված էր ավելի քան 3.36 միլիարդ դոլար արժողությամբ Bitcoin-ի հետ:
Քննիչների կողմից հայտնաբերված դրամապանակի հասցեների միջոցով այն մարդը, ում արդարադատության նախարարությունը պնդում էր, որ իրեն մեղավոր է ճանաչել շուրջ 50,676 բիթքոյն գողանալու մեջ, կապված է կրիպտոարժույթի վաղ օրերի անձնավորության հետ:
Մետաքսի ճանապարհի հաքեր Ջեյմս Չժոնգը, հնարավոր է, «Բեռնված» է եղել՝ առցանց ինքնություն, ով 135 գրառում է կատարել BitcoinTalk-ում 2012 թվականի նոյեմբերից մինչև 2017 թվականի մարտը և ինքն իրեն ներկայացրել է որպես «Bitcoin մուլտիմիլիոնատեր, բրոքեր և ակտիվների կառավարիչ»: Տասը տարի առաջ մեկ ԲԹՋ-ն գնահատվում էր մոտ 10 դոլար:
Ըստ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսի, երբ նա ավելի քան տասը տարի առաջ Մետաքսի ճանապարհից գողացավ շուրջ 50,676 բիթքոյն, Ջեյմս Չժոնգը զբաղվում էր մետաղալարով խարդախությամբ: Այս հսկայական անհետացած ԲԹՋ-ի գտնվելու վայրը 3.3 միլիարդ դոլարի առեղծված է դարձել գրեթե տասը տարի:
Ուիլյամսը գողացված ԲԹՋ-ն հայտնաբերելու և վերադարձնելու իշխանությունների հաջողությունը վերագրել է «կրիպտոարժույթի գերժամանակակից հետագծման» և «ոստիկանության հնաոճ լավ աշխատանքին»:
Երբ IRS-ի հատուկ գործակալները խուզարկեցին Չժոնգի ունեցվածքը, նրանք հայտնաբերեցին ավելի քան 11 BTC, 661,900 դոլար կանխիկ և 25 Casascius մետաղադրամ, յուրաքանչյուրը մոտ 174 BTC, ինչպես նաև ավելի քան 50,491 BTC հատակային պահարանում և մեկ տախտակով համակարգչում։ որը ընկղմված էր վերմակների տակ ադիբուդի կաղապարի մեջ:
Չժոնգը մեղադրվում է 2012 թվականի սեպտեմբերին առևտրային ռազմավարություն օգտագործելու մեջ՝ BTC-ից գողանալու համար Silk Road առանց իր շուկայից որևէ իրական ապրանք վաճառելու կամ գնելու: Մինչ նրա հիմնադիրը՝ Ռոս Ուլբրիխտը ցմահ ազատազրկման էր դատապարտվել 2015 թվականին, սև շուկան լայնորեն օգտագործվում էր ապօրինի թմրամիջոցների և այլ ապրանքների առևտուր անելու համար։
Մետաքսի ճանապարհն ընդդեմ գողացված բիթքոյնի
DOJ-ը պնդում է, որ Չժոնգը խաբել է Silk Road-ի դուրսբերման գործընթացի համակարգին՝ 50,000 բիթքոին թողարկելով իր մի քանի հաշիվներում՝ արագորեն սկսելով ավելի քան 140 իրար հաջորդող գործարքներ՝ բոլորը մնալով անանուն:
Հինգ տարի անց իր նախկինում գողացված ԲԹՋ-ն պահելով՝ Չժոնգը, իբր, ձեռք է բերել նաև հավասար գումար. Bitcoin Cash (BCH), ԲԹՋ-ի կոշտ պատառաքաղված ձև, որը ստեղծված է լայնածավալության բարձրացման համար: Ըստ DOJ-ի հայտարարության, նա ավելի ուշ վաճառել է այդ BCH-ը օտարերկրյա կրիպտոարժույթի բորսայում հավելյալ 3,500 բիթքոյնով:
Չնայած այն հանգամանքին, որ ԲԹՋ հասցեները, ըստ էության, անանուն են, յուրաքանչյուր գործարք հետևվում է լայն հասանելիությամբ blockchain. Հետախուզական ծառայությունները, հետևաբար, կարող են օգտագործել բարդ՝ նման մետաղադրամների աղբյուրը գտնելու համար:
Չժոնգին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում հաղորդագրության մեջ խարդախության համար: Նախատեսվում է, որ նա կդատապարտվի 2023 թվականի փետրվարին։
Սա մեծությամբ երկրորդն է Bitcoin առգրավում DOJ-ի պատմության մեջ՝ 94,000 թվականի Bitfinex-ի հարձակումից միայն 2016 գողացված մետաղադրամների վերականգնումից հետո: Այդ մետաղադրամների արժեքը հայտնաբերման պահին կազմում էր մոտ 3.6 միլիարդ դոլար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/