Համաձայն onchain հետազոտության, դրամապանակները, որոնք կապված են FTX-ի խայտառակ համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի հետ, զգալի թվով նախկինում չհաղորդված գործարքներ են փոխանցել տարբեր բլոկչեյններով: Փոխանցումները հայտնաբերվել են Coinbase-ի տնօրեն Քոնոր Գրոգանի կողմից, և թեև գործարքների մեծ մասը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 28-ին, նոր տարվա առաջին օրերին որոշակի ակտիվություն է նկատվել:
Onchain-ի բացահայտումները բացահայտել են կասկածելի չհաղորդված գործարքներ, որոնք կապված են SBF-ի, FTX-ի և Alameda-ի հետ
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ՝ 28 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին, շղթայական քննիչները հայտնաբերել որ FTX-ի և Alameda Research-ի դրամապանակների հետ կապված մի շարք միջոցներ տեղափոխվեցին այն ժամանակ, երբ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը տնային կալանքի տակ էր: Ֆոնդերը տեղափոխելուց երկու օր անց Բենքմեն-Ֆրիդը tweeted«Սրանցից ոչ մեկը ես չեմ: Ես չեմ տեղափոխում և չէի կարող տեղափոխել այդ միջոցներից որևէ մեկը. Ես այլևս նրանց հասանելիություն չունեմ»։ Նա անմիջապես ռմբակոծվեց հարցերով, երբ նա թվիթերում գրեց դեկտեմբերի 30-ին: խնդրել Cobie, կրիպտո ջատագով և Uponly-ի հյուրընկալող:
«Կարծում եմ, որ հավանական է, որ FTX-ի տարբեր օրինական ոտքեր հնարավորություն ունեն մուտք գործել այդ միջոցները. հուսով եմ, որ դա այն է, ինչ տեղի է ունենում այստեղ», - SBF ավելացվել է. «Եթե ոչ, հուսով եմ, որ մեկը շուտով կդիմի դա անելու: Ցանկության դեպքում ես ուրախ կլինեմ օգնել կարգավորող մարմիններին խորհուրդ տալ այս հարցում»:
Մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ onchain sleuth-ները հայտնաբերեցին FTX-ի և Alameda-ի հետ կապված հասցեների շարժումը, Coinbase-ի տնօրեն Քոնոր Գրոգանը, ով հաճախակի թվիթներ է անում onchain-ի գործունեության մասին, բացահայտեց SBF-ի հետ կապված մեծ թվով նշաններ, որոնք տեղափոխվել են տարբեր բլոկչեյններով: Շարժումները տեղի են ունեցել բլոկչեյնների վրա, ինչպիսիք են Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum և Avalanche: Հասցեները տեսել են ելքային շարժումներ մետաղադրամների համար, ինչպիսիք են MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX և այլն:
«SBF-ը (կամ ինչ-որ մեկը, ով մուտք ունի իր դրամապանակները), ամենայն հավանականությամբ, փոխանցել է 10 միլիոն դոլար նախկինում չզեկուցված գործարքների միջոցով Avalanche, BSC, Arbitrum և Polygon բլոկչեյններով», - ասաց Գրոգանը: tweeted. «Վերջերս ակտիվություն եղավ նաև 1/02 և 1/03 [և] ես գտա ստացող դրամապանակ $30+ միլիոնով: Ես անցա SBF-ի հետ կապված յուրաքանչյուր հասցեով և ստուգեցի այլ բլոկչեյններ: Անձնական բանալիներ համար ETH աշխատեք այլ EVM շղթաներով», - ավելացրեց Գրոգանը:
Բացի Գրոգանի թվիթերից, onchain հետազոտող Էրգո tweeted 4 թվականի հունվարի 2023-ին FTX-ի հետ կապված բիթքոյնի որոշ շարժումների մասին: «ETH tx-ը վերակայում է WBTC ավանդի հասցեն, որը տարբերվում է FTX/FTXUS ավլումից… Տարանջատե՞լ FTX և Alameda ակտիվները: Հասցե՝ 502 BTC առաջացել է Deribit-ի դուրսբերումից»: Գրելու պահին սկզբնական 502-ից հետո BTC, հասցեն այժմ ունի մոտավորապես 3,499 մնացորդ BTC.
Ավելին, Էրգոյի թվիթից հետո հետազոտողը նաև կիսվել է թվիթով, որը ցույց է տվել, որ միջոցները ուղարկված դեպի Wasabi դրամապանակ: «Սնանկության թիմը դեռ չի բացահայտում իր հասցեները», - ասաց ասել. «Բայց ավելի շատ շղթայական ապացույցներ, որ ակնթարթային փոխանակման հասցեները չեն վարվում այնպես, ինչպես «FTX-ի օրինական ոտքերը»:
Դուք կարծիք ունե՞ք առեղծվածային FTX-ի և Alameda-ի հետ կապված նշանների շարժումների մասին: Կիսեք ձեր մտքերը մեզ հետ ներքևում գտնվող մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/