ԱՄԷ-ն այժմ պահանջում է գործակալներից հայտնել անշարժ գույքի գործարքների մասին, որտեղ վիրտուալ արժույթն օգտագործվում է որպես վճարում

Արաբական Միացյալ Էմիրությունները (ԱՄԷ) հայտարարել են, որ այժմ պահանջում են անշարժ գույքի գործակալներից, բրոքերներից և իրավաբանական ընկերություններից հաշվետվություն ներկայացնել Ֆինանսական հետախուզության բաժնին անշարժ գույքի գործարքների մասին, որոնցում որպես վճար օգտագործվում է վիրտուալ արժույթը: Նմանապես, անշարժ գույքի գնումները կամ վաճառքները, որտեղ «գործարքում օգտագործվող միջոցները ստացվում են վիրտուալ ակտիվից», նույնպես պետք է հաղորդվեն:

Գործարքի մասնակիցների անձը հաստատող փաստաթղթերը պետք է գրանցվեն

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների (ԱՄԷ) կառավարությունը հայտարարել է, որ ներկայացնում է հաշվետվությունների նոր պահանջներ անշարժ գույքի գործարքների համար, որտեղ վիրտուալ արժույթն օգտագործվում է որպես վճարման եղանակ: Հաշվետվության այս նոր պահանջների ներդրմամբ ԱՄԷ-ն ցուցադրում է իր «կայուն և զարգացող մոտեցումը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ գլոբալ պայքարում»:

Համաձայն ա հաշվետվություն WAM-ի կողմից հրապարակված՝ հաշվետվության պահանջները փոփոխելու որոշումը հաջորդել է մի քանի հանդիպումներին և քննարկումներին, որոնք անցկացվել են ԱՄԷ-ի էկոնոմիկայի, արդարադատության նախարարությունների և Ֆինանսական հետախուզության բաժնի (FIU) կողմից: Քննարկումները կենտրոնացած էին այն մասին, թե ինչպես անշարժ գույքի գործակալները, բրոքերները և իրավաբանական ընկերությունները պետք է ՖՀՀ ներկայացնեն գույքի գնման կամ վաճառքի մասին հաշվետվություններ:

Որպես հաշվետվության նոր պահանջների մաս, անշարժ գույքի գործակալները պետք է ՖՀՄ-ին զեկուցեն բոլոր կանխիկ գործարքները, որտեղ «մեկ կամ մի քանի կանխիկ վճարում(ներ)ը հավասար է կամ ավելի բարձր է 55,000 AED-ից [14,974 ԱՄՆ դոլար]»: Ինչ վերաբերում է թվային արժույթին, ապա գործակալներից և բրոքերներից պահանջվում է զեկուցել ՖՀՄ-ին, երբ վճարումները ներառում են վիրտուալ ակտիվի օգտագործումը: Նույնը պետք է արվի նաև, երբ «գործարքի մեջ օգտագործվող միջոցները ստացվում են վիրտուալ ակտիվից»:

Ըստ WAM-ի հաշվետվության, հաշվետվության նոր մեխանիզմն այժմ «անշարժ գույքի գործակալներից, բրոքերներից և իրավաբանական ընկերություններից պահանջում է ձեռք բերել և գրանցել կիրառելի գործարքի կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթերը, ի թիվս գործարքի հետ կապված այլ համապատասխան փաստաթղթերի»: Զեկույցում ավելացվում է, որ կանոնները կկիրառվեն «ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ կորպորատիվ կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք հանդիսանում են վերը նշված անշարժ գույքի գործարքների կողմեր»։

Տնտեսական և ֆինանսական կայունության ապահովման համար հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ

Միևնույն ժամանակ, զեկույցը մեջբերում է ԱՄԷ-ի էկոնոմիկայի նախարար Աբդուլլա բին Թուկ Ալ Մարրին, որը գովաբանում է հաշվետվության նոր պահանջների ընդունումը, որոնք իբր ոչ միայն ապահովում են տնտեսական և ֆինանսական կայունությունը, այլև պայքարում են բիզնեսի չարաշահումների դեմ: Իր հերթին, արդարադատության նախարար Աբդուլլահ Սուլթան Բին Ավվադ Ալ Նուայմին առաջարկել է հաշվետվության նոր պահանջների ներդրումը, որոնք ապացուցում են, որ կառավարությունը և մասնավոր հատվածը համագործակցում են: Նա ասաց:

Անշարժ գույքի ոլորտում որոշակի գործարքների համար հաշվետվության կանոնների ներդրումը ևս մեկ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես է ԱՄԷ-ն համակարգում կառավարությունում և մասնավոր հատվածում՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային շրջանակն ամրապնդելու համար:

ՖՀՄ-ի ղեկավար Ալի Ֆայսալ ԲաԱլավին ասաց, որ նոր պահանջները կօգնեն «բարելավել ՖՀՄ-ին հասանելի ֆինանսական հետախուզության որակը»: Պահանջները կօգնեն ՖՀՀ-ին բացահայտել միջոցների կամ ներդրումների կասկածելի փոխանցումը, հավելել է ԲաԱլավին:

Ի՞նչ մտքեր ունեք այս պատմության վերաբերյալ: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Թերենս Zimիմվարա

Թերենս Զիմվարան Զիմբաբվեի մրցանակակիր լրագրող, հեղինակ և գրող է։ Նա շատ է գրել աֆրիկյան որոշ երկրների տնտեսական անախորժությունների մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես թվային արժույթները կարող են աֆրիկացիներին փախուստի ճանապարհ ապահովել: