Կարգավորող դաշնային գործակալությունը՝ Commodity Futures Trading Commission (CFTC), մեղադրել է համաշխարհային արտարժույթի ապրանքային ֆոնդին և Հարավային Աֆրիկայի մի քաղաքացու՝ խարդախության և գրանցման խախտումների մեջ, որոնց արժեքը կազմում է մոտ 2 միլիարդ դոլար ԲԹՋ-ում:
Հինգշաբթի օրը հրապարակված մամուլի հաղորդագրությունում ասվում է, որ CFTC-ն քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել Mirror Trading International Proprietary Limited-ի (MTI) և Կոռնելիուս Յոհաննես Սթայնբերգի դեմ Տեխասի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանում:
Ամերիկյան կարգավորիչը պնդում է, որ Սթեյնբերգը, ով ղեկավարում է MTI-ը, ներգրավված է եղել միջազգային խարդախ բազմամակարդակ մարքեթինգային սխեմայի մեջ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2021 թվականի մարտ ընկած ժամանակահատվածում:
Հարավաֆրիկացին սոցիալական մեդիայի և տարբեր կայքերի միջոցով անհատներից պահանջել է լավագույն կրիպտոարժույթը՝ մասնակցելու ապրանքային ֆոնդին, որտեղ գործում է MTI-ն: Պայմանագրի իրավասու մասնակիցներին (ECP) չի թույլատրվում լինել ներդրող, ասել է կարգավորիչը:
Վերոնշյալ ժամանակահատվածում Ստայնբերգը հետագայում ստացել է նվազագույնը 29,421 ԲԹՋ, որն այն ժամանակ գնահատվում էր ավելի քան 1.73 միլիարդ դոլար: Այսօրվա բիթքոյնի գնի համաձայն, այն արժե մոտ 598 միլիոն դոլար: Միայն Միացյալ Նահանգներին բաժին է ընկնում շուրջ 23,000 մասնակից: Այնուամենայնիվ, CFTC-ն չի գրանցվել MTI-ի կողմից:
Մյուս կողմից, կարգավորիչը կարծում է, որ գործը ամենամեծ խարդախ սխեման է, որը ներառում է բիթքոյնը, որը գանձվում է ցանկացած CFTC գործով: CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ջոնսոնը առանձին մամուլի հաղորդագրության մեջ ասաց, որ ամբաստանյալները յուրացրել են ֆոնդային միջոցները արտարժույթի առևտրի փոխարեն, ինչպես ներկայացված են և խեղաթյուրել են իրենց առևտուրն ու կատարումը: Բացի այդ, այն տրամադրեց կեղծ հաշիվների քաղվածքներ, ինչպես նաև ստեղծեց ֆիկտիվ բրոքեր, որում տեղի էր ունենում առևտուր, և ընդհանուր առմամբ, լողավազանն աշխատեց որպես Պոնզի սխեմա:
Այլ կերպ ասած, այս պահի դրությամբ Սթեյնբերգը վտարանդի է Հարավային Աֆրիկայի իրավապահ մարմիններից, բայց վերջերս ձերբակալվել է Բրազիլիայում INTERPOL-ի ձերբակալման հրամանով:
CFTC-ն ցանկանում է ամբողջությամբ փոխհատուցել քաղաքացիական դրամական տույժերը, մշտական գրանցումը, ապօրինի ձեռք բերված շահույթի անտեսումը, առևտրի արգելքները և խաբված ներդրողները՝ ապրանքային բորսայի օրենքի և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ, ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ:
Դաշնային կարգավորիչը, որը նախազգուշացրել է տուժողին, ասել է, որ կան շանսեր, որ նրանք չեն ստանա իրենց միջոցները, քանի որ մարման համար մեղադրյալը կարող է չունենալ բավարար միջոցներ կամ ակտիվներ:
Էնդրյուն բլոկչեյն ծրագրավորող է, ով զարգացրել է իր հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթների նկատմամբ, երբ ավարտում էր: Նա մանրուքների խորաթափանց դիտող է և ծրագրավորող լինելու հետ մեկտեղ կիսում է գրելու իր կիրքը: Բլոկչեյնի մասին նրա backend գիտելիքներն օգնում են նրան յուրօրինակ հեռանկար տալ իր գրությանը
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/