Հարավային Կորեայի բնակիչները կարող են լինել առաջնագծում. Կառավարությունը, ԶԼՄ-ները և կարգավորող մարմինները մեծացրել են բանկերի դերի ուսումնասիրությունը՝ հնարավորություն ընձեռելով kimchi պրեմիում դիլերներին արագ շահույթ ստանալ, երբ առևտրի ծավալները մեծանում են: Անցյալ ամիս կարգավորիչները միջամտեցին՝ զգուշացնելու բանկերին, որ նրանք չկարողանան կանխել թրեյդերներին արտասահմանում բիթքոինի (BTC) նման թոքեններ գնելու համար մետաղական փոխանցումներ օգտագործելը: Առևտրականներն այնուհետև փորձում են վաճառել կրիպտոարժույթի ներքին բորսաներում մեծ շահույթ ստանալու համար:
Մանրածախ ներդրողների առևտրի ծավալները կտրուկ աճել են՝ ի պատասխան ԲԹՋ-ի գների վերջին բարձրացման: Արդյունքում, Upbit-ի նման ներքին հարթակների և Binance-ի նման միջազգային հարթակների միջև կան մինչև 50% գնային տարբերություններ:
ԲԹՋ-ն առանց վաճառքի վաճառողներից գնելով, որոշ պատեհապաշտ թրեյդերներ փորձել են օգուտ քաղել գների նման անհամապատասխանություններից: Այս մարդկանց մեծ մասը բնակվում է Ճապոնիայում, Հոնկոնգում և մայրցամաքային Չինաստանում: Հարավային Կորեայում արտարժույթի առևտուրն արդեն ենթարկվում է խիստ օրենքների, և այնտեղի պաշտոնյաները դա համեմատում են փողերի լվացման հետ:
FSS-ը տեղյակ է հնարավոր խնդիրների մասին ավելի քան մեկ տարի, ըստ Energy Kyungjae-ի՝ վկայակոչելով բանկային ոլորտի անանուն աղբյուրները: FSS-ը նաև նախկինում ծանուցել է տեղական բանկերի մեծ մասին հնարավոր խախտումների մասին: Լրատվամիջոցը նաև նշել է, որ գործակալությունը 2021 թվականին «բազմիցս» կրկնել է իր նախազգուշացումները։
Հաղորդվում է, որ կարգավորիչը գաղտնի նախազգուշացումներ է ուղարկել Kookmin Bank-ին, KEB Hana Bank-ին և Nonghyup Bank-ին, բացի վերը նշված Woori-ից և Shinhan-ից: Բոլոր հինգ բանկերը, ըստ երևույթին, հրահանգներ են ստացել FSS-ից 2021 թվականին «զգույշ լինել արբիտրաժային առևտրի վերաբերյալ, որն ուղղված է kimchi պրեմիումին»:
Սակայն հետագա հետաքննությունը, ըստ երևույթին, բացահայտել է կասկածելի արտաքինով բիզնեսների ցանց, որոնք ոմանք ենթադրում են, որ կարող էին օգտագործվել միջազգային մասնակիցների կողմից փող լվանալու համար:
Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը (FIU) տեղեկատվություն է հայտնաբերել «տասնյակ անոմալ գործարքների» վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են Daegu-ում գտնվող անանուն ընկերությանը, ինչպես նաև հարակից միջադեպերին, որոնք ներառում են պոտենցիալ կեղև կամ «թղթային» ընկերություններ, որոնք տեղակայված են ամբողջ երկրում:
ԱՅՍՕՐ ` MicroStrategy բաժնետոմսերը հասել են 3 ամսվա առավելագույնին
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/