SEC-ը մեղադրում է Կվոնին Terra-ից 10 հազար միավոր բիթքոյն շեղելու մեջ:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) պնդում է, որ Terra-ի համահիմնադիր Do Kwon-ը և TerraForm Labs-ը (TFL) ներգրավված են եղել փողերի լվացման մեջ՝ 2022 թվականի մայիսին էկոհամակարգի փլուզումից հետո:
SEC-ի բողոքը Kwon-ի դեմ
Այս մասին հայտնել է SEC-ը 55 էջանոց բողոք ներկայացվել է Նյու Յորքի Հարավային շրջանային դատարան՝ նշելով, որ մեղադրյալները լվացել են ավելի քան 100 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյններ:
SEC-ը մեջբերեց մեկ գործարք, որը տեսավ Kwon-ը և TFL-ը Luna Foundation Guard-ից (LFG) և Terra-ից ավելի քան 10 հազար բիթքոյն տեղափոխում են սառը դրամապանակ: Դրամական միջոցները հետագայում փոխանցվել են շվեյցարական բանկային հաշվին և վերածվել fiat-ի: Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը պնդում է, որ մեղադրյալները 100 թվականի մայիսից ի վեր հանել են ավելի քան 2022 միլիոն դոլար շվեյցարական ֆինանսական հաստատությունից՝ օգտագործելով այս գործընթացը:
«2022 թվականի մայիսից սկսած պարբերական հիմունքներով TFL-ը և Kwon-ը փոխանցել և շարունակել են փոխանցել Bitcoin-ը [LFG-ից և TerraForm հարթակից] Շվեյցարիայում տեղակայված ֆինանսական հաստատություն և փոխարկել են Bitcoin-ը կանխիկի: 2022 թվականի հունիսից մինչև այս բողոքի ամսաթիվը շվեյցարական այդ հաշվից դուրս է բերվել ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ֆիատ։ նշվում էր.
Ավելին, SEC-ը նաև պնդեց, որ ամբաստանյալները մոլորեցրել են ներդրողներին՝ արհեստականորեն վերականգնելով իր ալգորիթմական կայուն մետաղադրամի դոլարային կապը՝ TerraUSD (UST): Ըստ SEC-ի, մեղադրյալները երրորդ կողմին խնդրել են հսկայական քանակությամբ UST ձեռք բերել՝ կայուն մետաղի գինը դոլարի հետ կապված պահելու համար:
«UST-ի գինը 1.00 դոլարից ցածր իջնելը և ալգորիթմի կողմից արագ չվերականգնվելը կհանգեցնի ամբողջ Terraform էկոհամակարգի կործանման՝ հաշվի առնելով, որ UST-ը և LUNA-ն չունեին ակտիվների պահուստ կամ որևէ այլ աջակցություն»: ԿԸՀ-ի բողոքը կարդաց.
SEC-ը պաշտոնապես գանձեց Կվոն
- Գովազդ -
Զարգացումը գալիս է մեկ օր անց SEC-ը մեղադրել է Kwon-ին և TFL-ին խարդախության մեջ և չգրանցված արժեթղթերի առաջարկների անցկացում: SEC-ը նշել է, որ մի քանի կրիպտո ակտիվներ, որոնք ներգրավված են Terra էկոհամակարգում, ներառյալ UST, LUNA և MIR, արժեթղթեր են, որոնք գտնվում են իր կարգավորող իրավասության ներքո:
Միևնույն ժամանակ, Terra-ի էկոհամակարգի փլուզումից հետո Կվոնի գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ: Քանի որ Հարավային Կորեայի իշխանությունները Կվոնի նկատմամբ ձերբակալության օրդեր են տվել, ամբողջ աշխարհում իրավապահ մարմինները դեռ պետք է ձերբակալեն նրան:
- Գովազդ -
Source: https://thecryptobasic.com/2023/02/18/sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg