ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) դադարեցրել է 62 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթների առևտրի և մայնինգի համաշխարհային սխեման, իսկ Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրանք է ներկայացրել դրա գործադիր տնօրենին և հիմնադիրին: Եթե նա մեղավոր ճանաչվի բոլոր կետերով, նրան սպառնում է առավելագույնը 45 տարվա ազատազրկում, Արդարադատության դեպարտամենտը:
SEC-ը դադարեցնում է 62 միլիոն դոլար արժողությամբ գլոբալ կրիպտոարժույթի խարդախության սխեման
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) ուրբաթ հայտարարեց, որ դադարեցրել է կրիպտո մայնինգի և առևտրի կեղծ սխեման:
SEC-ը մեղադրանք է առաջադրել MCC International-ին (նույն ինքը՝ Mining Capital Coin-ին), նրա հիմնադիրներին (Լյուիզ Կառլոս Կապուչի կրտսեր և Էմերսոն Սոուզա Պիրես) և նրանց կողմից վերահսկվող երկու կազմակերպությունների: Մեղադրանքները «կապված են հազարավոր ներդրողների չգրանցված առաջարկների և հանքարդյունաբերական փաթեթներ կոչվող ներդրումային ծրագրերի կեղծ վաճառքի հետ», - նշել է գործակալությունը:
Արժեթղթերի վերահսկողությունը մանրամասնել է, որ առնվազն 2018 թվականի հունվարից սկսած.
MCC-ը, Capuci-ն և Pires-ը վաճառեցին հանքարդյունաբերության փաթեթներ 65,535 ներդրողների ամբողջ աշխարհում և խոստացան օրական 1 տոկոս եկամտաբերություն՝ շաբաթական վճարված մինչև 52 շաբաթ ժամկետով:
Բողոքը նաև պնդում է, որ ՀՄԿ-ի ներդրողներին սկզբում խոստացել են վերադարձնել բիթքոյնով (BTC) Այնուամենայնիվ, ամբաստանյալները հետագայում «ներդրողներից պահանջեցին հետ կանչել իրենց ներդրումները կապիտալ մետաղադրամ (CPTL) կոչվող նշաններում, որը ՀՄԿ-ի սեփական նշանն էր»:
DOJ-ը մեղադրում է ՀՄԿ-ի հիմնադիրին և գործադիր տնօրենին
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) նաև ուրբաթ օրը ինքնուրույն հայտարարեց, որ Կապուչին՝ MCC-ի հիմնադիրն ու գործադիր տնօրենը՝ ենթադրյալ կրիպտոարժույթների մայնինգ և ներդրումային հարթակ, մեղադրվել է 62 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի խարդախության համաշխարհային սխեմայի մեջ:
Ֆլորիդայի Պորտ Սենտ Լյուսի նահանգի Կապուչին մոլորեցրել է ներդրողներին իր հարթակի կրիպտոարժույթների մայնինգի և ներդրումային ծրագրի վերաբերյալ՝ հրապուրելով նրանց ներդրումներ կատարել ՀՄԿ-ի «մայնինգ փաթեթներում», նկարագրել է DOJ-ը: Նա և իր համախոհները պնդում էին, որ MCC-ն ուներ կրիպտոարժույթի մայնինգի մեքենաների միջազգային ցանց, որը կարող էր «զգալի շահույթներ և երաշխավորված եկամուտներ» ստեղծել ներդրողների համար:
Նրանք նաև գովազդեցին MCC-ի սեփական կրիպտոարժույթը որպես ենթադրյալ ապակենտրոնացված ինքնավար կազմակերպություն, որը «կայունացել է աշխարհում կրիպտոարժույթների մայնինգի ամենամեծ գործառնությունից ստացված եկամուտներով», ավելացրել է DOJ-ը՝ նշելով.
Այնուամենայնիվ, Կապուչին շահագործեց խարդախ ներդրումային սխեմա և չօգտագործեց ներդրողների միջոցները նոր կրիպտոարժույթներ արդյունահանելու համար, ինչպես խոստացել էր, փոխարենը ուղղեց միջոցները իր վերահսկողության տակ գտնվող կրիպտոարժույթի դրամապանակներին:
Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է, որ Կապուչին գովազդել և խարդախությամբ վաճառել է MCC-ի ենթադրյալ «առևտրային բոտերը»՝ որպես լրացուցիչ ներդրումային մեխանիզմ՝ օգնելու ներդրողներին շահույթ ստանալ կրիպտոարժույթների շուկայում:
ՀՄԿ-ի հիմնադիրը նաև իբր հավաքագրել է խթանողներ և մասնաճյուղեր՝ MCC-ին բրգաձեւ սխեմայով առաջ մղելու համար, ասել է DOJ-ը՝ հավելելով, որ նա հետագայում թաքցրել է խարդախության եկամուտների գտնվելու վայրը և վերահսկողությունը՝ միջոցները լվանալով օտարերկրյա կրիպտոարժույթների տարբեր բորսաների միջոցով: Արդարադատության նախարարությունը հավելեց.
Կապուչին մեղադրվում է դավադրության մեջ՝ մետաղալարով խարդախություն կատարելու, արժեթղթերով խարդախություն կատարելու դավադրության և միջազգային փողերի լվացման համար դավադրության մեջ: Եթե նրան մեղավոր ճանաչեն բոլոր կետերով, նրան սպառնում է առավելագույնը 45 տարվա ազատազրկում:
Ի՞նչ եք մտածում այս դեպքի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/