SEC-ը ներկայացնում է արտակարգ գործողություններ Bkcoin-ի դեմ 100 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության սխեմայով

SEC Files Emergency Action Against Bkcoin in $100 Million Crypto Fraud Scheme

ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) արտակարգ հայց է ներկայացրել Մայամիում գործող ներդրումային խորհրդատու Bkcoin-ի և նրա տնօրեններից մեկի՝ Քևին Քանգի դեմ: «Ամբաստանյալները արհամարհել են ֆոնդերի կառուցվածքը, միավորել են ներդրողների ակտիվները և օգտագործել ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար՝ ֆոնդային ներդրողներին Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար», - պնդում է SEC-ը:

SEC-ի «Արտակարգ գործողություն» ընդդեմ Bkcoin-ի, Kevin Kang

ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) երկուշաբթի հայտարարեց, որ «արտակարգ գործողություն» է ներկայացրել Մայամիի ներդրումային խորհրդատու Bkcoin-ի և նրա տնօրեններից մեկի՝ Քևին Քանգի դեմ՝ «100 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության սխեմա կազմակերպելու համար»: Արժեթղթերի կարգավորիչը բացատրել է, որ «հաջողությամբ ձեռք է բերել ակտիվների սառեցում, ստացողի նշանակում և այլ արտակարգ օգնություն» Bkcoin-ի և Kang-ի դեմ:

SEC-ը մանրամասնեց, որ առնվազն 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերը Bkcoin-ը հավաքել է մոտ 100 միլիոն դոլար առնվազն 55 ներդրողներից՝ կրիպտո ակտիվներում ներդրումներ կատարելու համար: «Bkcoin-ը և Kang-ը վստահեցրել են ներդրողներին, որ իրենց փողերը հիմնականում կօգտագործվեն կրիպտո ակտիվների առևտրի համար և ներկայացրեցին, որ Bkcoin-ը ներդրողների համար եկամուտներ կստեղծի առանձին կառավարվող հաշիվների և հինգ մասնավոր ֆոնդերի միջոցով», - մանրամասնեց արժեթղթերի կարգավորիչը՝ հավելելով.

Մեղադրյալները անտեսել են ֆոնդերի կառուցվածքը, միավորել են ներդրողների ակտիվները և օգտագործել ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար՝ ֆոնդային ներդրողներին Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար:

Բողոքում ասվում է, որ Քանգը յուրացրել է ներդրողների գումարներից առնվազն 371,000 դոլար՝ վճարելու արձակուրդների, սպորտային միջոցառումների տոմսերի և Նյու Յորքի բնակարանի, ի թիվս այլ բաների: Ավելին, «Kang-ը փորձել է թաքցնել ներդրողի փողի չարտոնված օգտագործումը՝ տրամադրելով փոփոխված փաստաթղթեր՝ ուռճացված բանկային հաշիվների մնացորդներով երրորդ կողմի ադմինիստրատորին որոշ միջոցների համար», - ասաց SEC-ը:

Ավելին, Bkcoin-ը, իբր, նյութական խեղաթյուրումներ է արել որոշ ներդրողների՝ կեղծ պնդելով, որ կամ ընկերությունը կամ նրա հիմնադրամներից մեկը աուդիտորական եզրակացություն է ստացել «առաջին չորս աուդիտորից»: Այնուամենայնիվ, ոչ Bkcoin-ը, ոչ էլ նրա հիմնադրամներից որևէ մեկը որևէ պահի իրականում աուդիտորական եզրակացություն չի ստացել:

Արժեթղթերի կարգավորիչը պնդում էր, որ Bkcoin-ը և Kang-ը «խախտել են արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների հակախարդախության դրույթները»: SEC-ը պահանջում է մշտական արգելքներ երկու ամբաստանյալների նկատմամբ, ինչպես նաև զրպարտություն, կանխակալ շահ և քաղաքացիական տույժ: Բացի այդ, բողոքը պահանջում է սպա և տնօրենի արգելանք և վարքագծի վրա հիմնված արգելք Քանգի դեմ:

Ի՞նչ եք մտածում այս դեպքի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը: