Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրանքներ է գնել կրիպտո Ponzi սխեմայի հինգ անդամների դեմ՝ Trade Coin Club-ը, որը խաբել է ավելի քան 100,000 ներդրողների ամբողջ աշխարհում՝ 82,000 BTC-ով, որի արժեքը այն ժամանակ կազմում էր 295 միլիոն դոլար: ըստ նոյեմբերի 4-ի SEC-ի մամլո հաղորդագրությանը:
The Trade Coin Club-ը կրիպտոբուրգի սխեմա է, որը ներկայացված է որպես բազմաստիճան մարքեթինգային ծրագիր, որը գործել է 2016-ից 2018 թվականներին և խոստացել է շահույթ գոյություն չունեցող կրիպտո ակտիվների առևտրային բոտից:
Մամուլի ժամանակ գողացված բիթքոյնի արժեքը հասնում է մոտավորապես 1.7 միլիարդ դոլարի, ինչը այն դասում է որպես գողացված բիթքոյնի արժեքներից մեկը: Ամենամեծ Բոլոր ժամանակների Պոնզի սխեմաները.
Մեղադրյալների թվում են Դուվեր Տորես Բրագան, ով ստեղծել և ղեկավարել է Trade Coin Club-ը և շահել է առնվազն 55 միլիոն դոլար բիթքոյնով, ինչպես նաև սխեմայի խթանողներ Ջոֆ Փարադայսը, Քելեոնալանի Ականա Թեյլորը և Ջոնաթան Տերոն, ովքեր ստացել են 1.4 միլիոն դոլար, 2.6 միլիոն դոլար։ , և համապատասխանաբար 625,000 ԱՄՆ դոլար։
Crypto Ponzi սխեման
Ըստ SEC-ի, Trade Coin Club-ը ներդրողներին խաբել է մտածելու, որ նրանք օրական 0.35 տոկոս նվազագույն շահույթ կստանան կրիպտո ակտիվների առևտրային բոտերից՝ վայրկյանում միլիոնավոր միկրոգործարքներ կատարելով: Բրագան ներդրողների միջոցները գրպանեց իր անձնական օգտագործման և հարթակի խթանողներին վճարելու համար:
Ակումբը վճարել է ներդրողների ավանդներից դուրսբերումներ կրիպտո ակտիվների առևտրային բոտերի գործունեությունից ստացված շահույթի փոխարեն, ինչպես խոստացել էր The Trade Coin Club-ը:
SEC-ը հետապնդում է ակումբի անդամներին խարդախության դեմ պայքարի և արժեթղթերի գրանցման, արժեթղթերի և բրոքեր-դիլերների գրանցման դրույթները խախտելու համար: Մինչդեռ ԿԸՀ-ն անդամներից պահանջում է նաև ֆինանսական փոխհատուցում։
SEC-ը պնդում է, որ ներկայումս հետաքննություն է սկսում բլոկչեյն հետագծման և վերլուծական գործիքների միջոցով՝ արդարադատության ենթարկելու նրանց, ովքեր արժեթղթերով խարդախություն են անում:
Կառավարական գործակալությունը նաև զգուշավորություն է հայտնել ներդրողներին՝ խնդրելով նրանց զերծ մնալ ակտիվներում ներդրումներ կատարելուց՝ բացահայտելով կարմիր դրոշները, այդ թվում՝ ներդրումների բարձր եկամտաբերության խոստումները, չլիցենզավորված կամ չգրանցված վաճառողներին, ներդրումային հաշիվների արժեքների թռիչքային պատկերները և կեղծ ցուցմունքները:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/