Rosfinmonitoring-ը հարյուրավոր հետաքննություններ է անցկացնում կրիպտոարժույթների հետ կապված գործերի վերաբերյալ, հայտարարել է գործակալության ղեկավարը։ Հարյուր հազարավոր ռուսներ մասնակցում են կրիպտո գործարքներին արտասահմանում, բարձրագույն կարգավորիչը նաև զեկուցել է Ռուսաստանի նախագահին:
Ռուսաստանի իշխանությունները հարուցել են 20 քրեական գործ՝ կապված կրիպտո ակտիվների հետ
Ռուսաստանի Դաշնության Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայություն, որը նաև հայտնի է որպես Ռոսֆինմոնիթորինգ, փորձում է բացահայտել շուրջ 400 դեպք, որոնցում ներգրավված են կրիպտոարժույթներ։ Գործակալության տնօրեն Յուրի Չիխանչինը հայտնել է այդ թիվը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։
Դրանց վրա աշխատում է ֆինանսական հսկիչը՝ ՆԳՆ (MVD) և Անվտանգության դաշնային ծառայության (ԱԴԾ) ներկայացուցիչների հետ միասին, նշել է բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Իրավապահ մարմիններն արդեն հարուցել են 20 քրեական գործ՝ կապված թվային ակտիվների հետ, նա նաև ասաց։
Մեկնաբանելով իր գերատեսչության կողմից գրանցված կրիպտոշրջանառության ծավալը՝ Չիխանչինը խոստովանել է, որ ռուսները շարունակում են ակտիվորեն օգտագործել կրիպտոարժույթի հարթակները, որոնք հիմնված են երկրի սահմաններից դուրս։ Նա մանրամասնեց.
Այս երեւույթը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եվ միայն երկու արտասահմանյան կայքերում, երկու բորսաներում, մի քանի հարյուր հազար ՌԴ քաղաքացիներ մասնակցում են տասնյակ միլիարդների գործարքներին։
Մեջբերելով ռուսական RBC բիզնես լրատվական պորտալի կրիպտո կետը, կարգավորիչը նշել է, որ դրանք միայն հաշվարկներ կամ ներդրումային գործարքներ չեն: Յուրի Չիխանչինը համոզված է, որ այդ փոխանցումների մի մասը կապված է հանցագործության հետ։
Այս տարվա սկզբին հրապարակված պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ կրիպտոարժույթի հետ կապված դատական գործերի թիվը կամ գաղտնի հանքարդյունաբերություն Ռուսաստանում 1,500 թվականին գերազանցել է 2021-ը։ Դրանցից 62%-ը եղել են քրեական գործեր՝ հիմնականում կապված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ։ Թվերը ներկայացնում են տարեկան 40 տոկոս Բարձրացում.
Ռուսաստանը դեռ պետք է ամբողջությամբ կարգավորի իր կրիպտո տարածքը «Թվային արժույթի մասին» օրենքով, որը օրենսդիրները պետք է վերանայեն Պետդումայի՝ խորհրդարանի ստորին պալատի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում: Թեև Մոսկվայի ինտուիցիաների մեծ մասը համաձայն է, որ ռուբլին պետք է մնա միակ օրինական վճարումը երկրում, պաշտոնյաները ուսումնասիրում են փոքր չափերի համար կրիպտո վճարումները թույլատրելու տարբերակը: բնակավայրեր միջազգային առևտրում։
Սպասու՞մ եք, որ հետաքննված դեպքերը, որոնք վերաբերում են կրիպտո ակտիվներին, կավելանան կամ նվազեն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը կընդունի համապարփակ կանոնակարգերը: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/