Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացին, ով Կալիֆորնիայի Հյուսիսային շրջանային դատարանում մեղադրվում է կրիպտո-ի հետ կապված, Հունաստանից արտահանձնվում է ԱՄՆ:
Ալեքսանդր Վիննիկը հայտնի է որպես BTC-e՝ բազմամիլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի բորսայի օպերատոր, որը ենթադրաբար կապված է հանցավոր կազմակերպությունների հետ:
Վիննիկը մեղադրվում է այժմ չգործող թվային ակտիվների բորսայի տխրահռչակ հաքերից փողերի լվացման մեջ։ Մթ. Gox- ը տարբեր բորսաների միջոցով, ներառյալ BTC-e.
Վիննիկը ձերբակալվել է Հունաստանում 2017 թվականին և արտահանձնվել Ֆրանսիա, որտեղ նա դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման՝ փողերի լվացման համար։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը երկուսն էլ արտահանձնման հայցեր են ներկայացրել Հունաստանից, սակայն ԱՄՆ-ն ստանում է Վիննիկի խնամակալությունը՝ հիմնվելով վերջին զարգացումների վրա:
Հղում անելով Ֆրեդերիկ Բելոտին՝ Ֆրանսիայում Վիննիկի փաստաբանին, CNN-ը Ռեպորտաժ Հինգշաբթի կեսօրից հետո մեղադրյալն արդեն գտնվում է Աթենքից (Հունաստան) ԱՄՆ ինքնաթիռում և նախնական դատական նիստ է ունենալու Կալիֆոռնիայի Հյուսիսային թաղամասում:
Վիննիկը նաև համահիմնել է BTC-e-ի իրավահաջորդը Վեքս, որը, ըստ տեղեկությունների, 450 միլիոն դոլարի ներդրողների կրիպտո ակտիվներ է փոխանցել Ռուսաստանի հետախուզական գործակալությանը` Անվտանգության դաշնային ծառայությանը (ԱԴԾ):
Է այն ժամանակ Ներքին եկամուտների ծառայության քրեական հետախուզության (CI) բաժնի պետ Դոն Ֆորտը, երբ Վիննիկին և ԲԹԿ-ին մեղադրանք է առաջադրվել 2017թ.
«Պրն. Ենթադրվում է, որ Վիննիկը կատարել և նպաստել է մի շարք հանցագործությունների, որոնք շատ ավելին են, քան իր ղեկավարած Bitcoin բորսայի կանոնակարգման բացակայությունը: Իր գործողություններով ենթադրվում է, որ նա գողացել է ինքնությունը, նպաստել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը և օգնել է հանցավոր եկամուտներ լվանալ ամբողջ աշխարհում սինդիկատներից»:
Նման փոխանակումները ոչ միայն անօրինական են, այլ նաև հող են գողացված ինքնությունը վերադարձնելու խարդախության սխեմաների և հարկային խարդախության այլ տեսակների համար: Երբ չկա կանոնակարգ, և հանցագործները մնում են անվերահսկելի, այս սցենարը չափազանց տարածված է: Այս խոշոր վիրտուալ արժույթի բորսայի հեռացումը պետք է ուժեղ հաղորդագրություն ուղարկի կիբերհանցագործներին և այլ չկարգավորվող բորսաներին ամբողջ աշխարհում»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/