Բազմաթիվ խարդախություններ են տեղի ունենում կրիպտո արդյունաբերության մեջ, հատկապես ԲԹՋ-ում: Եթե ներդրողը զգույշ չլինի, նա կդառնա կիբերհանցագործների զոհը, որոնք ներկայանում են որպես օրինական նախագծեր կամ հարթակներ: Երբեմն որոշ բորսաներ կարող են բախվել և հսկայական վնասներ պատճառել ներդրողներին: Դա եղել է WEX-ի, BTC-e-ի և այլ փոխանակումների դեպքում, որոնք պատճառ են դարձել, որ մարդիկ կորցնեն միջոցները:
Vinnik-ը Ռուսաստանի քաղաքացի է, որը հայտնի է որպես BTC-e օպերատոր, բիթքոյնի սկզբնական բորսաներից մեկը: Բորսան կապված է Mt.
Այնուամենայնիվ, գողացված միջոցների համար ոչ մի վերականգնում չեղավ, և բորսան փակվեց 2014 թվականին: Վիննիկն, իր հերթին, երբեք չհամաձայնեց ղեկավարել BTC-e-ն, բայց ասաց, որ ինքը բորսայի աշխատակից է:
Այնուամենայնիվ, 2017 թվականին ԱՄՆ իշխանությունները փակեցին BTC բորսան և առգրավեցին նրա սերվերները: Վիննիկը ձերբակալվել է Հունաստանի լողափերից մեկում ընտանիքի հետ մնալու ժամանակ։ Նրա ձերբակալման պահից ի վեր քաշքշումներ են եղել երեք երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջև: Նրանք մրցում են Վիննիկի արտահանձնման համար, որոնցից յուրաքանչյուրը նշում է նրա դեմ տարբեր մեղադրանքներ:
Հաշվետվություն CNN բացահայտել է կրիպտո փոխանակման օպերատոր Ալեքսանդր Վիննիկի արտահանձնումը Հունաստանից Միացյալ Նահանգներ։ Կրիպտո փոխանակման օպերատորը պահվել է Ֆրանսիայում, սակայն նրա ֆրանսիացի փաստաբան Ֆրեդերիկ Բելոտը բացահայտել է նրա արտահանձնումը:
Վիննիկին արտահանձնելու մի քանի փորձերից հետո ԱՄՆ իշխանությունները մի քանի շաբաթ առաջ չեղարկեցին իրենց խնդրանքը։ Խնդրանքը չեղարկելու դեպքում Վիննիկը կարող է տեղափոխվել Հունաստան, այնուհետև ԱՄՆ:
2020 թվականին Կալիֆորնիայի դատարանը Վիննիկին մեղադրանք է առաջադրել մի քանի քրեական հանցագործությունների մեղադրանքով: Դրանք ներառում են փրկագին խարդախություններ, համակարգչային ներխուժումներ և հաքերներ, թմրամիջոցների տարածման օղակներ, ինքնության գողության սխեմաներ և կոռումպացված պետական պաշտոնյաներ:
Ֆրանսիան Վիննիկին դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման ԲԹՋ-ի խարդախության համար
Ավելի ուշ Ֆրանսիան հաջողության հասավ 2020 թվականին, երբ ձեռք բերեց Վիննիկին, և ֆրանսիական դատարանը նրան դատապարտեց 5 տարվա ազատազրկման: Վիննիկին մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման մեջ։ Սակայն այլ մեղադրանքները, ինչպիսիք են դավադրությունը, շորթումը և տվյալների մշակման ավտոմատ համակարգերի խեղաթյուրումը, հանվեցին: Նաև Փարիզի վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց ազատազրկման ժամկետները։
Վիննիկի փաստաբան Բելոտը չի բացատրել իրավական մեխանիզմը, որը ԱՄՆ իշխանությունները կիրառել են արտահանձնման հարցում։ Սակայն նա նշեց, որ եթե ԱՄՆ-ը հետ վերցնի իր խնդրանքը, դա կվերակտիվացնի Հունաստանի հարցումը։
WEX-ի գործարկումը՝ կրիպտո փոխանակման սերունդը, տեղի ունեցավ BTC-e-ի անջատումից մի քանի ամիս հետո: WEX-ն ուներ իր առևտրային զույգերը և վեբ կայքի ձևավորումը, որը բավականին նման էր BTC-e-ին: Այն մուտք էր ստացել BTC-e-ի օգտատերերի բազա: Նաև խոստացավ, որ աստիճանաբար կվերադարձնի BTC փոխանակման օգտատերերին իրենց բոլոր կորուստները՝ նախքան հարթակի փակումը:
2019 թվականի ամռանը WEX-ը դադարեցրեց գործունեությունը։ Օգտատերերը բողոքում էին դուրսբերման հետ կապված խնդիրներ ունենալուց: Բացի այդ, նրանք նկատեցին, որ ԲԹՋ-ի գինն ավելի բարձր է եղել, քան մյուս բորսաներն էին առաջարկում:
Բացի այդ, WEX-ի գործադիր տնօրեն Դմիտրի Վասիլևը բազմիցս ձերբակալվել է տարբեր երկրներում։ Դրանք ներառում են Խորվաթիան, Իտալիան և Լեհաստանը:
Հատուկ պատկեր Pixabay- ից, գծապատկեր TradingView.com- ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/