Կրիպտոյի շատ սիրահարներ հավատում են Bitcoin բանկոմատների աճող միտում կխթանի ավելի շատ որդեգրում՝ հաշվի առնելով հասանելիության հեշտությունը: Բայց Բլումբերգը մասին անցյալ տարի կրիպտո ձմեռը ազդեց Bitcoin բանկոմատների վրա:
Մինչ համայնքը բողոքում է ԲԹՋ-ի ընդունման վրա այս անկումների ազդեցության մասին, վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ կարգավորիչները ճնշում են ԲԹՋ բանկոմատների օպերատորին և նրա ղեկավարներին՝ մեքենաների միջոցով խաբեբաներից օգտվելու համար: ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության կիբեր խարդախության և փողերի լվացման աշխատանքային խումբը S&P Solutions-ի հետաքննության ընթացքում առգրավել է ավելի քան 50 կրպակ:
S&P Solutions-ը և նրա ղեկավարները ենթարկվում են մեղադրանքների
Կիբեր խարդախության և փողերի լվացման աշխատանքային խումբ մեղադրանք S&P Solutions-ը՝ բիթքոինի տեխնոլոգիական ընկերություն, և երեք ղեկավարներ՝ Սոննի Մերաբանը, Ռեզա Մարաբանը և Ուիլյամ Սուրիանոն, Օհայոյում 50 չլիցենզավորված կրիպտոարժույթների կրպակների շահագործման համար: Ամբաստանյալները, իբր, շահել են կրիպտո խարդախության զոհերից:
Մյուս մեղադրանքն այն էր, որ ընկերությունը խեղաթյուրել է իր բիզնեսի բնույթը պետական մարմիններին՝ 2018 թվականից ի վեր աշխատելու առանց համապատասխան լիցենզիաների:
S&P Solutions-ին և նրա ղեկավարներին տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում՝ դավադրություն և փողերի լվացում: Կույահոգա շրջանի մեծ երդվյալ ատենակալությունը վերադարձրել է մեղադրական եզրակացությունը: Կասկածյալները ձերբակալվել են անցյալ շաբաթ, իսկ իշխանությունները խուզարկել են նրանց բնակավայրերը Իլինոյսում և Ֆլորիդայում։
Մեղադրող դատախազ Էնդրյու Ռոգալսկին հայտարարել է, որ իրավապահ մարմինները նմանակողները, սիրավեպի խաբեբաները և խաբեբաները օգտագործել են ընկերությունների համակարգերում փողերի լվացման դեմ գոյություն չունեցող պաշտպանությունը՝ օգտատերերից գումար վերցնելու համար:
Ռոգալսկու հայտարարության մեջ ա մամուլի ասուլիս, ընկերությունը պատրաստել է Bitcoin բանկոմատները խաբեբաների համար՝ արդյունավետ օգտագործելու համար: Նա նաև պատմեց այն գործընթացը, որով խաբեբաները խաբել են զոհերին։
Խաբեբաներն ուղղորդում են թիրախին՝ հիմնականում տարեցներին կամ մեկ այլ խոցելի խմբի, գնալ Bitcoin of America բանկոմատներ և կանխիկ գումար դնել մեքենայի մեջ՝ BTC հավաքելու դրամապանակում, որը խաբեբաները գաղտնի վերահսկում են:
Մի դեպքում, տուժողը երեք գործարք կատարելուց հետո մեկ ժամում խաբեբաներից կորցրել է 11,250 դոլար, և ընկերությունը յուրաքանչյուր գործարքի համար գանձում էր 20% վճար, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք գիտեին, որ գործարքները կեղծ են:
Այս վերջին իրադարձությունն ապացուցում է ՀԴԲ-ի Մայամիի դաշտային գրասենյակի վերջին նախազգուշացումները անցյալ տարի, որ Bitcoin բանկոմատները հեշտացնում են խարդախների տխրահռչակ խարդախության գործողությունները, հատկապես խոզերի մորթման խարդախությունների ժամանակ:
Bitcoin բանկոմատների հետաքննության ավելի շատ մանրամասներ
ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության Կիբեր խարդախության և փողերի լվացման դեմ պայքարի խումբը գլխավորում է S&P Solution-ի և նրա ղեկավարների հետաքննությունը: Ռոգալսկու հայտարարության հիման վրա աշխատանքային խումբը առգրավել է S&P Solutions-ին պատկանող մինչև 52 Bitcoin բանկոմատ։ Այնուամենայնիվ, այս բանկոմատներից շատերը դեռ գործում են Օհայոյում և այլ նահանգներում:
Փաստաբանը նաև պարզել է, որ 3.5 թվականին ընկերությունը կրպակներից ստացել է մինչև 2021 միլիոն դոլար շահույթ: Այն գործում է 2018 թվականից և իբր խուսափել է կարգավորող բոլոր պահանջներից:
Առաջարկվող պատկեր Pexels-ից և աղյուսակը Tradingview.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/