Փիթեր Շիֆի Euro Pacific Bank-ը կասեցվել է Պուերտո Ռիկոյի կարգավորող մարմնի կողմից. Շիֆը պնդում է, որ հանցագործության ապացույց չկա.

Փիթեր Շիֆին պատկանող Euro Pacific Bank-ը դադարեցվել է Պուերտո Ռիկոյի ֆինանսական կարգավորիչի կողմից: Շիֆը պնդում է, որ «հանցագործությունների մասին ապացույցներ չկան»՝ զգուշացնելով, որ «հաշիվները սառեցված են, և հաճախորդները կարող են գումար կորցնել»:

Պուերտո Ռիկոյի կարգավորող մարմինը դադարեցրել է Փիթեր Շիֆի բանկի գործունեությունը

Euro Pacific Bank-ը, որը պատկանում է տխրահռչակ բիթքոինի թերահավատ և ոսկու վրիպակ Փիթեր Շիֆին, կասեցվել է Պուերտո Ռիկոյի ֆինանսական հաստատությունների հանձնակատարի գրասենյակի կողմից, որը նաև հայտնի է որպես Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF):

Պնդելով, որ բանկում հանցագործության ապացույց չկա, Շիֆը կիրակի թվիթերում գրել է.

Չնայած հանցագործությունների ոչ մի ապացույցի, Պուերտո Ռիկոյի կարգավորիչները, այնուամենայնիվ, փակեցին իմ բանկը զուտ կապիտալի հետ կապված խնդիրների պատճառով… Արդյունքում հաշիվները սառեցվում են, և հաճախորդները կարող են գումար կորցնել:

Պուերտո Ռիկայի ֆինանսական կարգավորիչը հունիսի 30-ին հայտարարեց, որ «Բողոք և դադարեցնել և դադարեցնել» և «Ժամանակավոր կարգադրություն նշանակող հոգաբարձու» է թողարկել Euro Pacific International-ի դեմ: Bank Inc.

«Կարգը պարտավորեցնում է դադարեցնել Եվրախաղաղօվկիանոսյան գործունեությունը… կապիտալի նվազագույն պահանջներին դրա կոպիտ անհամապատասխանության պատճառով», - մանրամասնում է OCIF-ը: «Այնուհետև, հրամանը ենթադրում է Եվրախաղաղօվկիանոսյան 765,000.00 ԱՄՆ դոլարի վարչական տուգանքներ՝ OCIF-ի կողմից կառավարվող օրենքների և կանոնակարգերի տարբեր խախտումների համար»: Կարգավորողը մանրամասնել է.

Euro Pacific-ի անվճարունակության լուրջ իրավիճակը բավարար իրավական հիմնավորում է OCIF-ի համար՝ ձեռնարկելու այսօր հայտարարված վարչական գործողությունները:

Euro Pacific Bank-ը ծանուցում է տեղադրել իր կայքում, որում ասվում է. «Մենք հետևում ենք՝ դադարեցնելով գործարքները մինչև առնվազն 7 թվականի հուլիսի 2022-ը՝ նրանց խնդրանքը վերանայելու նպատակով»:

Համապատասխանության բացակայություն, Շիֆը պնդում է, որ ինքը գնորդ ունի Euro Pacific բանկի համար

Շիֆը փորձում էր վաճառել Euro Pacific Bank-ը, սակայն նա պնդում է, որ OCIF-ն արգելափակել է վաճառքը:

«Ես բանկի համար գնորդ ունեմ. Բայց կարգավորիչներն ինձ թույլ չեն տա վաճառել այն»,- թվիթերում գրել է Շիֆը՝ պնդելով, որ գնորդը «բարձր որակավորում ունի» և խոստացել է «կապիտալ ներդնել կարգավորող նվազագույնից շատ ավելի»:

«Նրանք ցանկանում են լուծարել այն, որպեսզի լրատվամիջոցները, IRS-ը և J5-ը ձևացնեն, որ այն փակվում է հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման պատճառով, չնայած բանկում որևէ ապացույց չկա»:

Մեկ այլ թվիթում Շիֆը խոստովանել է, որ իր բանկը չի համապատասխանում Պուերտո Ռիկայի նվազագույն կապիտալի պահանջներին: Նա բացատրեց.

Իմ թիմը չհասկացավ կանոնները: Մենք նոր էինք PR-ում [Պուերտո Ռիկո]: Մեզնից պահանջվում էր ավելի շատ կապիտալ պահել, քան կարծում էինք։

«Ես պատրաստ էի ավելացնել հավելյալ գումարը, բայց OCIF-ի հանձնակատարն ինձ ասաց, որ պետք չէ, քանի որ թերությունը կբուժվի վաճառքի պայմանների համաձայն», - ասաց նա:

Պատասխանելով Twitter-ում այն հարցին, թե որքան է պակասուրդը և որքան ժամանակ են եղել կապիտալի պահանջները, Շիֆն ասել է. «Դա մի քանի միլիոն էր»:

Euro Pacific Bank-ն էր հետաքննության փուլում 2020 թվականին հինգ երկրների հարկային մարմինների կողմից: Շիֆը խոստովանել է, որ իրեն մեղադրում են հարկերից խուսափելու մեջ, սակայն ընդգծել է, որ մեղադրանքները կեղծ են և մեղադրանքներ չեն առաջադրվել:

Ի՞նչ կարծիքի եք Փիթեր Շիֆի Euro Pacific Bank-ի իրավիճակի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը: