Ռուսաստանի մայրաքաղաքում թվային ակտիվների փոխանակման հետաքննությունը պարզել է, որ նրանցից ոմանք պատրաստ են գնել թվային մետաղադրամներ և առաքել թղթադրամներ Մեծ Բրիտանիայում: Ֆոնդերի փոխանցումը սովորաբար չի ներառում հաճախորդների նույնականացումը, ասվում է Transparency International Russia-ի զեկույցում: .
Ռուսաստանում գործող կրիպտոարժույթի բորսաները փոխանակում են կայուն մետաղադրամները բրիտանական կանխիկի հետ
Ռուսական կրիպտո փոխանակումները, որոնք կարող են գումար փոխանցել արտերկիր՝ առանց իմանալու ձեր հաճախորդի (KYC) ընթացակարգերի և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ընթացակարգերի, գտնվում են Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի ռուսական բաժնի կողմից իրականացված ուսումնասիրության կենտրոնում: Արդյունքները ներկայացվել են չորեքշաբթի օրը հրապարակված նոր զեկույցում։
Ասոցիացիայի հետազոտողները կարողացել են բացահայտել ավելի քան 20 մետաղադրամների առևտրի հարթակներ, որոնք գործում են Մոսկվայի միջազգային բիզնես կենտրոնից, որը սովորաբար կոչվում է Մոսկվա քաղաք: Օպերատորների հետ զրույցների ընթացքում նրանք նաև պարզեցին, որ նրանցից ութը պատրաստ են փոխանակել ԱՄՆ դոլարով ամրագրված կայուն մետաղադրամները բրիտանական ֆունտի հետ և կանխիկ գումարը հանձնել Լոնդոնի հասցեատերերին:
Հեղինակները նշել են, որ նրանցից մեկը Suex-ն է՝ կրիպտոբրոքերը, որը 2021 թվականի սեպտեմբերին ընդգրկված է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից (OFAC)՝ փրկագին առնչվող գործարքները հեշտացնելու համար: Նրանք նաև ավելացնում են, որ Pridechange կոչվող հարթակը զգալի գումարներ է ուղարկել Garantex-ին, որը սև ցուցակում հայտնված մեկ այլ փոխանակման է Մոսկվայի քաղաքի գրասենյակների հետ:
Փոխանցումների ձևը բոլոր դեպքերում նման էր. Նախ, հաճախորդը պետք է ուղարկի գումարը կապով (USDT) բորսայի կողմից տրամադրված դրամապանակի հասցեին: Վճարումը հաստատվելուց հետո օպերատորը կուղարկի սուրհանդակ, որը սովորաբար ռուսախոս է, Լոնդոնում նշված վայր՝ նույն կամ հաջորդ օրը փոխանցելու կանխիկ գումարը:
Մեծ Բրիտանիայի փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերը պահանջում են կրիպտոարժույթների փոխանակման գրանցում և հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության ստուգումներ: Ռուսական հարթակներից ոչ մեկը երբևէ չի խնդրել ճշտել Թրանսփարենսիի գաղտնի ներկայացուցիչների ինքնությունը, չնայած գումարի չափը գերազանցում է 10,000 բրիտանական ֆունտը (12,000 դոլար):
Կրիպտո փոխանակումների հետ հաղորդակցվելու ընթացքում կազմակերպությունը ստացել է այդ փոխանցումների համար օգտագործվող կրիպտո հասցեները։ Գործարքների պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման դրամապանակներով անցնող միջին ամսական գումարը տատանվում է $420,000-ից $470,000-ի սահմաններում: Գնահատումը հիմնված է միայն USDT-ի շրջանառության վրա, մինչդեռ օգտագործվել է նաև ԱՄՆ դոլարի մետաղադրամ (USDC), մեկ այլ կայուն մետաղադրամ:
«Մեր ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ առնվազն մի քանի ստվերային OTC կրիպտո փոխանակումներ գործում են Միացյալ Թագավորությունում և պատրաստ են կանխիկ գումար տրամադրել՝ առանց KYC-ի անհրաժեշտ ընթացակարգերը կատարելու… Այս գործունեության ամբողջական մասշտաբը կարող է անհայտ լինել, բայց ակնհայտ է, որ այն էական չէ և արժանի է։ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն»,- եզրափակվում է զեկույցից մի հատված։
Ի՞նչ եք կարծում, ռուսներն ակտիվորեն օգտվո՞ւմ են այդ ուղիներից՝ ուկրաինական պատերազմի պատճառով ֆինանսական սահմանափակումների ֆոնին գումարներ փոխանցելու համար: Կիսեք ձեր կարծիքը թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ դա պատճառվել է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա որևէ նյութի օգտագործման կամ ապավինելու հետ:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/