Լատամը դեռ պատրաստ չէ զբաղվել կրիպտոարժույթի հետ կապված հանցագործությունների և խարդախության հետ կապված իրավիճակների հետ, ասվում է Global Financial Integrity (GFI) կողմից Վաշինգտոնում գործող վերլուծական կենտրոնի կողմից հրապարակված վերջին զեկույցում: Փաստաթղթում ասվում է, որ կրիպտո կարգավորումը չի կարողացել աճել այս նոր տեխնոլոգիաների ընդունմամբ, և որ կառավարությունները հաճախ չեն կարողանում հայտնաբերել և պատժել կրիպտո հետ կապված հանցագործությունները:
GFI. Լատամը դեռ խոցելի է կրիպտո հետ կապված հանցագործությունների նկատմամբ
Թեև կրիպտոարժույթի ընդունումը Լատամում հսկայական աճ է գրանցել՝ կապված տարածաշրջանի երկրների եզակի տնտեսական իրավիճակների և դժվարությունների հետ, կրիպտոարժույթի կարգավորումը չի կարողացել հավասարաչափ զարգանալ: Սա այն եզրակացություններից մեկն է, որ գտել է նոյեմբերի 14-ին հրապարակված «Կրիպտոարժույթներ. ֆինանսական հանցագործության ռիսկ Լատինական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում» վերնագրով զեկույցում:
Արտադրված է Վաշինգտոնում գործող Global Financial Integrity ֆինանսական վերլուծական կենտրոնի կողմից հաշվետվություն ուսումնասիրել է կրիպտոարժույթի իրավական զարգացումները Լատամում և Կարիբյան ավազանում՝ կենտրոնանալով կրիպտոարժույթների բարձր ընդունմամբ այնպիսի երկրների վրա, ինչպիսիք են Արգենտինան, Բրազիլիան, Կոլումբիան, Էլ Սալվադորը և Մեքսիկան:
Զեկույցը մի քանի անցքեր է հայտնաբերել այս երկրներից որոշ կանոնակարգերում, որոնք կարող են թույլ տալ հանցագործներին օգտագործել կրիպտո՝ փողերի լվացման հանցագործություններ կատարելու համար, որոնք կարող են չբացահայտվել իշխանությունների կողմից: Նաև ուսումնասիրությունը նշում է, որ այս երկրներից մի քանիսը դեռևս չունեն կրիպտո-հատուկ կանոնակարգեր՝ լուծելու ավելին, քան պարզապես կրիպտո հարկումը, հաշվի առնելով, որ Latam-ի կրիպտոարժույթի օգտագործումը հետեւում է տարբեր միտումներ՝ համեմատած այլ տարածաշրջանների հետ։
Քաղաքականության առաջարկություններ
Ըստ ուսումնասիրության՝ այս երկրների համար հիմնարար է հասկանալ, որ կրիպտոարժույթները նոր ակտիվների դաս են, որը պահանջում է ուսումնասիրել՝ արդյունավետ կանոնակարգեր սահմանելու համար՝ հաշվի առնելով Լատամի երկրներից յուրաքանչյուրի կարիքները: Արշավների խթանումը, որոնք կրթում են կրիպտոյի և հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնց օգտատերերն ու ներդրողները կարող են դիմակայել այս նոր արժույթներն օգտագործելիս, ևս մեկ գործիք է, որը կառավարությունները կարող են օգտագործել:
Այնուամենայնիվ, ըստ զեկույցի, ամենակարևոր միջոցներից մեկը, որը պետք է կիրառեն այս կառավարությունները, կապված է ծառայություններ մատուցողների միջև KYC/AML (Իմացեք ձեր հաճախորդին/Փողերի լվացման դեմ պայքարի) արձանագրությունների ներդրմանը, որոնք կարող են ծառայել հնարավոր սպառնալիքների բացահայտմանը: .
Նույն կերպ, խորհուրդ է տրվում ընդունել այնպիսի միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունները, ինչպիսին է Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF), այս գործակալությունների փոխկապակցվածության հետ համատեղ՝ համագործակցելու և տվյալների փոխանակման համար, որոնք կարող են հանգեցնել կասկածելի քրեական գործերի հետապնդմանը:
Ի՞նչ եք կարծում GFI-ի վերջին զեկույցի մասին խոցելիության մասին, որոնց բախվում են Լատամ երկրները՝ կապված կրիպտոարժույթի հետ կապված հանցագործությունների հետ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/