Իրերը շարունակում են կտրուկ շրջվել կրիպտո տարածության մեջ: Այժմ, ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) թիրախ է վերցրել KuCoin-ը՝ թվային ակտիվների խոշոր բորսան՝ ենթադրելով ապրանքների բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնակարգերի խախտումներ: Մեղադրանքները լուրջ են և վերաբերում են ապրանքաշրջանառության հետ կապված մի շարք գործունեության։
Ի՞նչ է սպասվում առջևում: Եկեք սուզվենք ուսումնասիրելու համար:
KuCoin Քննության տակ
Կրիպտոարժույթների շուկայում նշանակալի խաղացող KuCoin-ը հայտնվել է տաք ջրի մեջ, քանի որ CFTC-ն պնդում է մի շարք խախտումների, այդ թվում՝ ապրանքների անօրինական գործարքների մեջ ներգրավվելու և առանց համապատասխան գրանցման գործելու: Մեղադրանքները լայնածավալ են՝ ընդգրկելով այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են արտաբորսայական ապրանքների ֆյուչերսային գործարքները և համարժեք KYC գործընթացները չկատարելը:
Ըստ ԱՄՆ փաստաբան Դեմիեն Ուիլյամսի՝ KuCoin-ը մեղադրվում է իր հարթակում ԱՄՆ-ի բազմաթիվ օգտատերերի ներկայությունը թաքցնելու մեջ՝ չնայած ամեն օր միլիարդավոր դոլարների առևտուր է անում և տարեկան տրիլիոնավոր: Ցնցող է, որ բորսան մեղադրվում է փողերի լվացմանը նպաստելու, ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի կասկածելի միջոցների մշակման մեջ, մինչդեռ ավելի քան 4 միլիարդ դոլար է ուղարկել:
Դուք գիտեի՞ք: KuCoin-ին և հիմնադիրներին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում փողերի լվացման դեմ ԱՄՆ-ի օրենքները խախտելու համար
Ի պատասխան՝ KuCoin-ը հերքում է մեղադրանքները՝ նշելով իր հավատարմությունը համապատասխանությանը և սկսելով ներքին հետաքննություն: Սակայն դատական պայքարը շարունակվում է՝ ընդգծելով մեղադրանքների լրջությունը։
CFTCԱրդարադատությո՞ւն:
Ի պատասխան KuCoin-ի ենթադրյալ օրենքի խախտումների՝ CFTC-ն պահանջում է խիստ պատժամիջոցներ: Դրանք ներառում են շահույթի անկում, դրամական տուգանքներ, առևտրի և գրանցման արգելքներ և հետագա խախտումների դեմ արգելք:
Իրավական պայքարը ցույց է տալիս, թե որքան բարդ է կրիպտոարժույթների կարգավորումը և որքան կարևոր է հետևել ներդրողներին պաշտպանելու կանոններին և դադարեցնել անօրինական գործողությունները, ինչպիսիք են փողերի լվացումը: CFTC-ն նաև հստակեցնում է, որ կրիպտո հարթակները պատասխանատու են ԱՄՆ օրենքներին հետևելու համար:
Բայց դա բոլորը չէ:
Բարդության ևս մեկ շերտ ավելացնելով՝ KuCoin-ի հետ կապված կազմակերպությունները բախվում են քրեական պատասխանատվության՝ կապված Բանկային գաղտնիքի ակտի և չարտոնագրված դրամական հաղորդիչների բիզնեսի հետ: Շուկայի արձագանքը եղել է արագ, և KuCoin-ի բնիկ նշանը (KCS) ականատես է եղել հայտարարությունից հետո 5% անկմանը, ինչպես նաև Bitcoin-ի (BTC) 1% անկմանը:
Ethereum-ը և Litecoin-ը մանրադիտակի տակ
Բայց գործի իրական պայթուցիկը CFTC-ի կողմից Ethereum-ի և Litecoin-ի մասին հայտարարագրումն է որպես ապրանք, Bitcoin-ի հետ մեկտեղ՝ KuCoin-ի դեմ դատական հայցում ապրանքային անօրինական գործարքների համար: Այս զարգացումը զգալի հետևանքներ ունի, հատկապես հաշվի առնելով SEC-ի տարբեր դիրքորոշումը Ethereum-ի վերաբերյալ: Հատկանշական է, որ մոտավորապես 500 միլիոն դոլարի ակտիվներ են հանվել KuCoin-ից Ethereum ցանցում ԱՄՆ կառավարության քրեական բողոքից հետո, սակայն KuCoin-ի տաք դրամապանակները դեռևս պահում են ավելի քան 3.6 միլիարդ դոլարի ակտիվներ Ethereum-ում:
Կարդալ ավելին. CFTC-ի նախագահը դիմակայում է SEC-ի հնարավոր որոշմանը Ethereum-ի խնամակալության վերաբերյալ
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/