ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը բռնագրավել է 3.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոյն, ինչը նշանակում է կրիպտոարժույթի բոլոր ժամանակների ամենամեծ առգրավումը և երբևէ ամենամեծ ֆինանսական առգրավումը:
Հայտարարության մեջ Արդարադատության նախարարությունը ասում է, որ առգրավել է ավելի քան 119,754 BTC 34-ամյա Իլյա Լիխտենշտեյնից և նրա կնոջից՝ 31-ամյա Հիզեր Մորգանից:
Ֆեդերացիայի կողմից բռնագրավված բիթքոյնն ուղղակիորեն կապված էր 2016 թվականի Bitfinex հաքերային հարձակման հետ, երբ կրիպտո բորսան ենթարկվեց պատմության մեջ թվային ակտիվների ամենամեծ կոտրմանը:
Արդարադատության նախարարության կողմից տեսած դատական փաստաթղթերի համաձայն՝ Լիխտենշտեյնը և Մորգանը, իբր, փորձել են լվանալ բիթքոյնը, որը գողացվել էր Bitfinex-ից այն բանից հետո, երբ հաքերը խախտել էր բորսայի համակարգերը, այնուհետև գողացված կրիպտոն ուղարկել Լիխտենշտեյնի հսկողության տակ գտնվող դրամապանակ՝ ավելի քան 2,000 չարտոնված գործարքներով:
«Վերջին հինգ տարիների ընթացքում այդ գողացված բիթքոյններից մոտավորապես 25,000-ը դուրս է բերվել Լիխտենշտեյնի դրամապանակից փողերի լվացման բարդ գործընթացի միջոցով, որն ավարտվել է գողացված միջոցների մի մասը մուտքագրվելով Լիխտենշտեյնի և Մորգանի կողմից վերահսկվող ֆինանսական հաշիվներին:
Գողացված միջոցների մնացած մասը, որը բաղկացած է ավելի քան 94,000 բիթքոյնից, մնացել է դրամապանակում, որն օգտագործվում էր հաքերից ստացված անօրինական եկամուտները ստանալու և պահելու համար: Լիխտենշտեյնի և Մորգանի կողմից վերահսկվող առցանց հաշիվներում դատարանի կողմից լիազորված խուզարկության հրամանների կատարումից հետո հատուկ գործակալները հասանելիություն են ստացել Լիխտենշտեյնի կողմից վերահսկվող առցանց հաշվի մեջ գտնվող ֆայլերին»:
Դեպարտամենտը ասում է, որ գործակալների կողմից առգրավված ֆայլերը պարունակում էին մասնավոր բանալիներ, որոնք անհրաժեշտ էին ենթադրյալ փողեր լվացողների կրիպտո դրամապանակներին մուտք գործելու և ԲԹՋ-ն վերականգնելու համար:
Գողացված բիթքոյնն իբր ձեռք բերելուց հետո, ֆեդերալները ասում են, որ Լիխտենշտեյնը և Մորգանն օգտագործել են մի շարք բարդ ռազմավարություններ՝ փորձելով մթագնել իրենց թվային թղթի հետքը, այդ թվում՝ կրիպտոն ուղարկել մութ ցանցի շուկաներ, օգտագործել կեղծ ինքնություններ և օգտագործել ԱՄՆ-ում գործող բիզնես հաշիվներ։ օրինականացնել իրենց բանկային գործունեությունը։
Անցյալ շաբաթ գողացված ԲԹՋ-ն նկատվել է, թե ինչպես է շարժվում բլոկչեյնով` զանգվածային գործարքների ալիքով: Ներկայումս պարզ չէ, թե արդյոք այդ գործունեությունը կապված է ԱՄՆ կառավարության կողմից Bitcoin-ի բռնագրավման հետ:
Երկու կասկածյալները մեղադրվում են փողերի լվացման համար դավադրության մեջ, հանցագործություն, որը նախատեսում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում, գումարած Միացյալ Նահանգներին խաբելու դավադրություն, որը նախատեսում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փոխտնօրեն Փոլ Մ. Աբբաթը զգուշացնում է կրիպտո փողերի լվացման ձգտողներին, որ ԱՄՆ իշխանությունները կարող են կանխել ապօրինի թվային գործունեությունը:
«Հանցագործները միշտ թողնում են հետքերը, և այսօրվա դեպքը հիշեցնում է, որ ՀԴԲ-ն ունի թվային հետքերով հետևելու գործիքներ, ուր էլ որ դա տանի… ՀԴԲ մեր հետաքննող խմբերի և իրավապահ գործընկերների համառ և նվիրված աշխատանքի շնորհիվ մենք կարող ենք բացահայտել նույնիսկ ամենաբարդ սխեմաների աղբյուրը և արդարություն բերել նրանց, ովքեր փորձում են շահարկել մեր ֆինանսական ենթակառուցվածքի անվտանգությունը»։
Ստուգեք Գների գործողությունը
Մի կարոտեք մի հարված. Բաժանորդագրվեք `ծպտյալ էլփոստով ստացված ահազանգերը անմիջապես ձեր մուտքի արկղ ուղարկելու համար
Հետեւեք մեզ Twitter, Ֆեյսբուք և հեռագիր
Surf The Daily Hodl Mix- ը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/nuttapon averuttaman
Source: https://dailyhodl.com/2022/02/08/justice-department-seizes-over-3-6-billion-worth-of-bitcoin-linked-to-bitfinex-hack/