IRS-ի շենքը «հարյուրավոր» ծպտյալ դեպքեր է. Պաշտոնյան ասում է, որ 7 միլիարդ դոլարի ծպտյալ ծպտյալ առգրավվել է 2022 թվականին.

Ներքին եկամուտների ծառայությունը (IRS) կառուցում է «հարյուրավոր» կրիպտո գործեր՝ հարկերից խուսափելը ճնշելու համար, ասվում է, որ պաշտոնյան ասել է: 2022 ֆինանսական տարում IRS-ի քրեական հետախուզության բաժինը առգրավել է շուրջ 7 միլիարդ դոլար կրիպտոարժույթ, ինչը կրկնակի գերազանցում է նախորդ տարվա ընդհանուր գումարը:

IRS-ի շենքը «հարյուրավոր» դեպքեր է հարուցում կրիպտոարժույթի միջոցով հարկերից խուսափելու դեմ պայքարելու համար

Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) քրեական հետախուզության բաժինը (CI)՝ հարկային մարմնի իրավապահ մարմինը, կառուցում է «հարյուրավոր» կրիպտո գործեր, հինգշաբթի հաղորդել է Bloomberg-ը: Հրապարակումը մեջբերել է CI-ի ղեկավար Ջիմ Լիին, ով ասել է, որ դեպքերից շատերը շուտով կհրապարակվեն:

Լին մամուլի զրույցի ժամանակ բացատրեց, որ դեպքերը հիմնականում վերաբերում են կրիպտոարժույթների փոխանակմանը fiat արժույթներով և այն մարդկանց, ովքեր չեն հայտնում կրիպտո վճարումների մասին: CI-ի ղեկավարը նշել է, որ թեև նախկինում դեպքերի մեծ մասը կապված է եղել փողերի լվացման հետ, նա «իսկապես փոփոխություն է տեսել» թվային ակտիվների հետաքննություններում վերջին երեք տարիների ընթացքում:

Քրեական հետախուզության բաժնի տարեկան հաշվետվությունՀինգշաբթի թողարկված, ասվում է, որ IRS-ը «առգրավել է ռեկորդային քանակությամբ տվյալներ և կրիպտոարժույթներ»: Լին լրատվամիջոցին ասել է, որ CI-ն 7 ֆինանսական տարում առգրավել է շուրջ 2022 միլիարդ դոլար կրիպտոարժույթ, ինչը կրկնակի գերազանցում է նախորդ ֆինանսական տարվա ընդհանուր գումարը: CI ֆինանսական տարին սկսվել է 1 թվականի հոկտեմբերի 2021-ին և ավարտվել 30 թվականի սեպտեմբերի 2022-ին:

Հարկային մարմինը անցյալ տարի ստեղծեց Կիբեր և դատաբժշկական ծառայությունների գրասենյակը (CFS)՝ համախմբելու հետաքննության մի քանի ոլորտներ, ներառյալ թվային ակտիվները, կիբերհանցագործությունը, թվային դատաբժշկական փորձաքննությունը և ֆիզիկական դատաբժշկական փորձաքննությունը: Լին պնդում էր, որ գրասենյակն ի վիճակի է հետևել, ըստ էության, ցանկացած կրիպտո գործարքի:

Զեկույցը մանրամասնում է.

Իր առաջնահերթությունների թվում CFS-ն աջակցում է քրեական հետախուզման գործակալությանը` կապված թվային ակտիվների ապօրինի օգտագործման և ինչպես դրանք կարող են օգտագործվել ԱՄՆ հարկային և ֆինանսական համակարգը շահագործելու համար:

«CFS-ն անընդհատ հավելյալ քայլեր է ձեռնարկում զարգանալու համար, հատկապես, երբ սպառնալիքները զարգանում են այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ապակենտրոնացված ֆինանսները [defi], գործընկերների միջև վճարումները և անանունության ընդլայնված կրիպտոարժույթները: Համեմատաբար սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով CFS-ը կենտրոնանում է այն դեպքերի վրա, երբ դրանք կարող են ունենալ առավել նշանակալի ազդեցություն», - ավելացնում է զեկույցը՝ մանրամասնելով.

CI-ն առաջնահերթություն է տվել ուսուցմանը և կրիպտոարժույթի, բլոկչեյնի և բաց կոդով հետախուզական տեխնոլոգիաների կիրառմանը` բարդ կիբեր-ֆինանսական հանցավոր սխեմաները բացահայտելու համար:

«Երբ օտարերկրյա կոռումպացված պետական ​​պաշտոնյան կաշառք է ստանում, նրանք հաճախ օգտագործում են երրորդ կողմ՝ տեղափոխելու կամ լվացելու այդ անօրինական եկամուտները՝ գույք, կրիպտոարժույթներ և շատ այլ ակտիվներ գնելու համար: Եթե ​​միջոցներից որևէ մեկը տեղափոխվի ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ կամ դրա միջոցով, CI-ն կարող է հետևել գումարին», - մանրամասնում է զեկույցը:

Ի՞նչ եք կարծում IRS-ի կողմից հարյուրավոր կրիպտո պատյաններ կառուցելու մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը:

Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons