Հնդկաստանի հետաքննական ED գործակալությունը սառեցրել է 1.6 մլն դոլար ԲԹՋ-ն՝ կապված խաղերի հավելվածի խարդախության հետ

Կրիպտո արդյունաբերությունը ուղեկցվել է խարդախություններով և խարդախություններով այն պահից, երբ բիթքոյնն առաջին անգամ ստացավ իր արժեքը: Տարիների ընթացքում արդյունաբերության մեջ խարդախության ծավալը շարունակում էր աճել՝ կապված գների և բնակչության հետաքրքրության հետ:

Այս դեպքերից ոմանք նույնիսկ կարողացել են երկար ժամանակ չբացահայտվել, օրինակ՝ երկու տարվա վաղեմության խաղային հավելվածների խարդախությունը, որը վերջերս ճնշեց հնդկական քննչական գործակալությունը՝ Կատարման տնօրինությունը (ED): ED-ը ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննման ամենաբարձր գործակալությունն է երկրում, և դա վերջերս է հայտարարել որ այն սառեցրել է 85.9 BTC՝ մոտավորապես 1.6 միլիոն դոլար արժողությամբ, որոնք պահվել են հաշվում։ Բինանս.

Այն նաև սառեցրեց որոշակի քանակությամբ WazirX (WRX) և Tether (USDT) նշաններ, որոնք կազմում են ընդհանուր $550,000:

Ի՞նչ է հայտնի դեպքի մասին.

Գործակալության տվյալներով՝ խարդախ խաղերի հավելվածը հայտնի է որպես E-Nuggets, և այն ամենաակտիվն էր COVID-19-ի արգելափակման շրջանում։ Հավելվածն առաջարկում էր տարբեր խաղեր, ինչպես նաև դրամապանակի ծառայություն, որպեսզի օգտատերերը կարողանան իրենց միջոցները մուտքագրել: Բացի այդ, այն նաև առաջարկեց խթաններ վաստակելու հնարավորություն, ինչը գրավեց օգտվողներին, բացի խաղերից:

Հետաքննություն անցկացնելուց հետո Է.Դ.-ն այս ամսվա սկզբին ներխուժել է Կալկաթայում գտնվող մի քանի տարածք, որոնք բոլորը, ենթադրաբար, կապված են գործի հետ: Այն ընդհանուր առմամբ վերականգնել է 2.2 միլիոն դոլար՝ տեղական արժույթի համարժեքով, և պարզվել է, որ գործի գլխավոր կասկածյալը 25-ամյա Աամիր Խանն է։

Իր հայտարարության մեջ ED-ը նշել է, որ Խանը գործարկել է խաղերի հավելվածը, որը նախատեսված է հանրությանը խաբելու համար, և հավելվածի օգտատերերից զգալի գումար հավաքելուց հետո նա հանկարծակի դադարեցրել է դուրսբերումները՝ առաջարկելով տարբեր պատճառներ՝ արդարացնելու քայլը:

Գործակալությունը նշել է, որ մեղադրյալը ջնջել է տվյալներն ու պրոֆիլի տվյալները հավելվածի սերվերներից, սակայն գործակալությունը կարողացել է միավորել կատարվածը։ Մանրամասնելով՝ Է.Դ.-ն բացատրեց, որ Խանը նախընտրել է թաքցնել իր գումարը թվային արժույթով, որը նա գնել է հայրենի ամենամեծ կրիպտո բորսայում, WazirX- ը. Դրանից հետո նա միջոցները փոխանցել է առանձին հաշվի վրա՝ ըստ առևտրի ծավալով աշխարհի ամենամեծ բորսայում՝ Binance-ում։

Կասկածյալը ձերբակալվել է սեպտեմբերի 25-ին

Կասկածելի գործունեության մասին առաջին զեկույցը ստացվել է Դաշնային բանկից, որը ազգային մակարդակի առևտրային բանկ է երկրում։ Սա դեռ այս տարվա փետրվարի 15-ին էր, երբ բանկը ներկայացրեց FIR (Առաջին տեղեկատվական զեկույց) Կալկաթայի Park Street ոստիկանական բաժանմունք՝ բողոքելով հավելվածի հետ կապված փողերի լվացման հնարավոր գործողություններից:

Սակայն տեղի ոստիկանական ուժերը գործով չեն հետաքրքրվել։ Մյուս կողմից, կատարեց հարկադիր կատարման տնօրինությունը, որը միության ֆինանսների նախարարության հանձնարարականով սկսեց հետաքննել հարցը։ Մինչ գործակալության իրականացրած խուզարկություններն ի սկզբանե տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 10-ին, Խանը ձերբակալվել է միայն սեպտեմբերի 25-ին: Խուզարկության ավարտից հետո Կալկաթայի ոստիկանությունը կասեցրեց հետաքննիչին, ով հետաքննություն չի սկսել։

Related

Tamadoge – Խաղացեք՝ Meme Coin-ը վաստակելու համար

• Վաստակեք TAMA Doge կենդանիների հետ մարտերում
• Առավելագույն մատակարարում 2 Bn, Token Burn
• Այժմ ցուցակված է OKX, Bitmart, Uniswap-ում
• Առաջիկա ցուցակները LBank-ում, MEXC