Հնդկաստանի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել Bitconnect-ի նկատմամբ և պատվիրել դրա հիմնադրին այն բանից հետո, երբ բիթքոինի ներդրողը հայտնել է, որ խաբվել է համաշխարհային կրիպտո «Ponzi սխեմայի» կողմից: Ըստ ԱՄՆ իշխանությունների՝ սխեման իր գագաթնակետին հասել է 3.4 միլիարդ դոլարի շուկայական կապիտալիզացիայի: Հիմնադիրն ու նրա համախոհները իբր ներդրողներից ձեռք են բերել մոտ 2.4 միլիարդ դոլար:
Bitconnect-ի հիմնադիրը հետախուզվում է հնդկական ոստիկանության կողմից
Կրիպտոարժույթների ամենահայտնի խարդախ ներդրումային սխեմաներից մեկի՝ Bitconnect-ի հիմնադիրին հնդկական ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել Մահարաշտրա նահանգի Պունա քաղաքում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը նրան մեղադրել է ներդրողներին խաբեության մեջ:
Պունայի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել բազմապատիկ կրիպտո սխեմայի վերաբերյալ և պատվիրել դրա հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանիին այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի օրը տեղի փաստաբանը ներկայացրել է առաջին տեղեկատվական զեկույցը (FIR): Նա նաև նշել է վեց այլ անձանց անուններ, որոնք ներգրավված են սխեմայում: Փաստաբանը FIR-ում հայտարարել է, որ իրեն խաբել են մոտ 220 բիթքոյնների համար։
Այժմ Հնդկաստանի ոստիկանությունը փնտրում է մեղադրյալներին, սակայն ձերբակալվածներ չկան։ Նրանք նաև հետաքննում են, թե արդյոք նույն մարդիկ ավելի շատ ներդրողների են խաբել։
Հնդկաստանի քաղաքացի Կումբհանին արդեն հետաքննում է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (FBI): ԱՄՆ - ն մեղադրանք փետրվարին նրա դերի համար՝ որպես կեղծ կրիպտո սխեմայի հիմնադիր: Անվանելով Bitconnect-ը «գլոբալ Պոնզիի սխեմա», ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) նկարագրեց.
Bitconnect-ը կրիպտոարժույթի ենթադրյալ խարդախ ներդրումային հարթակ է, որը հասել է 3.4 միլիարդ դոլարի շուկայական կապիտալիզացիայի գագաթնակետին:
Արդարադատության նախարարությունը բացատրել է, որ Հնդկաստանի Հեմալ քաղաքից 36-ամյա Կումբհանին «մոլորեցրել է ներդրողներին» Bitconnect-ի վարկավորման ծրագրի վերաբերյալ: Նրանք պնդում էին, որ այն օգտագործել է սեփական տեխնոլոգիա, մասնավորապես՝ «Bitconnect Trading Bot» և «Volatility Software»՝ «զգալի շահույթներ և երաշխավորված եկամուտներ ստեղծելու համար՝ օգտագործելով ներդրողների փողերը՝ կրիպտոարժույթների փոխանակման շուկաների անկայունության վրա առևտուր իրականացնելու համար»: Իշխանությունն ընդգծել է.
Bitconnect-ը գործում էր որպես Ponzi սխեմա՝ վճարելով ավելի վաղ Bitconnect ներդրողներին հետագա ներդրողների գումարներով:
«Ընդհանուր առմամբ, Կումբհանին և նրա համախոհները ներդրողներից ձեռք են բերել մոտ 2.4 միլիարդ դոլար», - ավելացրել է DOJ-ը:
Ի՞նչ կարծիքի եք հնդկական ոստիկանության մասին, որը փնտրում է Bitconnect «Ponzi scheme»-ի հիմնադիրին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/