Հնդկաստանի իշխանությունները ապասառեցնում են Wazirx-ի բանկային հաշիվները, ասում է Crypto Exchange-ը.

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) ապասառեցրել է Wazirx կրիպտոարժույթների բորսայի բանկային հաշիվները, հայտնել են ընկերությունը: Հաշիվները սառեցվել են 16 ֆինտեխ ընկերությունների և ակնթարթային վարկերի հավելվածների նկատմամբ դաշնային գործակալության հետաքննության շրջանակներում:

Wazirx-ն ասում է, որ իր բանկային հաշիվներն այժմ ապասառեցված են

Հնդկական կրիպտոարժույթների բորսան Wazirx-ը երկուշաբթի հայտնել է, որ Հնդկաստանի կառավարության իրավապահ և տնտեսական հետախուզական գործակալությունը (ED) ապասառեցրել է իր բանկային հաշիվները:

Ընկերությունը բացատրել է, որ ED-ը հետաքննում է 16 ֆինտեխ ընկերություններ և ակնթարթային վարկերի հավելվածներ: Ընդգծելով, որ Wazirx-ը «ոչ մի կապ չունի ենթադրյալ մեղադրվող ֆինտեխ և ակնթարթային վարկային հավելվածների հետ, որոնք կարծես թե ED հետաքննության առարկա են», կրիպտո փոխանակումը խոստովանեց, որ այդ ընկերություններից ոմանք «պատահաբար օգտագործել են Wazirx հարթակը»:

Հնդկական կրիպտո բորսան ընդգծել է, որ «համագործակցում է քննիչների հետ՝ նրանց տրամադրելով բոլոր անհրաժեշտ մանրամասները, տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը ենթադրյալ մեղադրյալ ընկերությունների մասին», որոնք օգտագործում էին իր հարթակը:

«Վազիրքսի կողմից ընդլայնված ակտիվ համագործակցության և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ակտիվ չեկերի շնորհիվ, որոնք հանգեցրել են կասկածելի հաշիվների արգելափակմանը, ED-ն ապասառեցրել է Wazirx-ի բանկային հաշիվները», - մանրամասնել է կրիպտո բորսան՝ մանրամասնելով.

Wazirx-ն այժմ կարող է շարունակել իր բանկային գործունեությունը, ինչպես միշտ:

ԵԴ հայտարարել որ օգոստոսի սկզբին սառեցրել է Wazirx-ի բանկային ակտիվները։ Գործակալությունը բացատրել է, որ գործողությունը ոչ բանկ ֆինանսական ընկերությունների (NBFC) և նրանց ֆինտեխ գործընկերների նկատմամբ փողերի լվացման հետաքննության մի մասն է եղել՝ «գիշատիչ վարկավորման գործելակերպի» համար՝ խախտելով Հնդկաստանի Պահուստային բանկի (RBI) ուղեցույցները:

Վազիրքսը երկուշաբթի օրը նաև պարզաբանեց, որ խորը ներքին հետաքննությունը պարզել է.

Օգտատերերի մեծ մասը, որոնց տեղեկությունները փնտրել է ED-ը, Wazirx-ի կողմից արդեն ճանաչվել են որպես կասկածելի և արգելափակվել են 2020-2021 թվականներին:

Հետևելով Վազիրքսին՝ ԵԴ սառեցրեց կրիպտո և բանկային ակտիվներ՝ 46 միլիոն դոլար արժողությամբ Vauld, կրիպտո հարթակ, որն ապահովված է Փիթեր Թիելի կողմից: օգոստոսին գործակալությունը խուզարկել կրիպտո փոխանակում Coinswitch Kuber. Սակայն բորսայի գործադիր տնօրենն ասաց, որ դա կապված չէ փողերի լվացման հետաքննության հետ։

Ի՞նչ կարծիքի եք ED-ն ապասառեցնելու կրիպտո փոխանակման Wazirx-ի բանկային հաշիվները: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը: