Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը առգրավել է մոտավորապես 5 միլիոն դոլար արժողությամբ ակտիվներ՝ կապված ենթադրյալ կրիպտոարժույթի խարդախության հետ, որը կապված է Morris մետաղադրամի հետ, որը ներդրողներին խաբել է 162 միլիոն դոլարի չափով: Հանցագործությունից ստացված եկամուտներն օգտագործվել են կրիպտոարժույթներ գնելու համար:
Հնդկաստանի իշխանությունները առգրավում են ակտիվներ՝ ենթադրյալ կրիպտո խարդախության գործով
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED), որը մասնագիտացված ֆինանսական հետախուզական գործակալություն է Ֆինանսների նախարարության Եկամուտների դեպարտամենտի ներքո, առգրավել է 36.72 կրրո ռուփի (5 միլիոն դոլար) արժեքով ակտիվներ՝ կապված կրիպտոարժույթի խարդախության հետ:
ED-ը սկսեց հետաքննել սխեման այն բանից հետո, երբ առաջին տեղեկատվական զեկույցը (FIR) գրանցվեց Կերալայի ոստիկանության կողմից Հնդկաստանի քրեական օրենսգրքով: Բազմաթիվ այլ FIR-ներ հետագայում գրանցվել են ոստիկանության կողմից այլ շրջաններում:
Սխեման ներառում է գոյություն չունեցող կրիպտոարժույթ, որը կոչվում է Morris coin: Նիշադը և նրա ընկերությունները մետաղադրամի նախնական առաջարկ են արել (ICO) և գումար են հավաքել ներդրողներից: ED-ը բացատրեց, որ իրենք անցկացրել են «գովազդային միջոցառումներ հայտնի մարդկանց ներկայությամբ» և օգտագործել են «թարթող կայքեր»՝ ներդրողներ ներգրավելու համար: Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ավելի քան 900 ներդրող խաբվել է 1,200 միլիոն ռուփիից:
Ներդրողներից հավաքագրված գումարն օգտագործվել է անշարժ գույք, կրիպտոարժույթներ և շքեղ մեքենաներ գնելու, ինչպես նաև պրեմիում հյուրանոցների և հանգստավայրերի համար վճարելու համար, նշել է ED-ը:
Արգելադրված գույքը պատկանում է Նիշադ Կ.-ին և նրա համախոհներին։ Դրանք ներառում են գումարներ բազմաթիվ բանկային հաշիվներում, հողատարածքներ և կրիպտոարժույթներ, որոնք ձեռք են բերվել հանցագործությունից ստացված եկամուտներից:
ED-ը մանրամասնել է.
Գտնվել են կրիպտոարժույթներ, ինչպիսիք են ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA և USDT, որոնց արժեքը կազմում է 25,82,794 ռուբլի և պահպանվում է հնդկական և միջազգային կրիպտո բորսաներում: Դրանք ձեռք են բերվել հանցագործությունից ստացված եկամուտներից։
«Հետաքննության ընթացքում վերը նշված բոլոր կրիպտոարժույթները… փոխարկվել են հնդկական ռուփիի և մետաղադրամների սեփականատիրոջ կողմից փոխանցվել բանկային հաշվին, որոնք կցվել են», - նշվում է ED-ի հայտարարության մեջ:
Ի՞նչ եք մտածում այս դեպքի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ դա պատճառվել է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա որևէ նյութի օգտագործման կամ ապավինելու հետ:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/