Իրականում կրիպտոարժույթները համարվում են ամենաապահով համակարգերը, որոնք հիմնված են հավասարակցական ցանցի և բլոկչեյն տեխնոլոգիայի վրա: Անկախ գործարքների անվտանգ լինելուց, դա չի նշանակում, որ դրանք մասնավոր են: Նրանց դեռ կարելի է հետևել՝ ենթադրելով, որ ձեր գործարքները կարող են լինել հետաքրքրասեր աչքերի թիրախ: Պատճառն այն է, որ այս կրիպտոարժույթները, ինչպիսին է Բիթքոյնը, գործում են՝ օգտագործելով հանրային մատյան, որը նույնպես թափանցիկ է: ԲԹՋ օգտվողները, առևտրականները և հանքագործները կարող են հրապարակայնորեն վերահսկել ձեր գործարքները:
Crypto Mixers-ի «նպատակը».
Մետաղադրամների խառնման հարթակները փորձում են վերացնել հետագծելիության գործոնը և թույլ են տալիս վստահորեն օգտագործել ձեր մետաղադրամները: Որպես այդպիսին, Bitcoin Mixers-ը միախառնում է ձեր ԲԹՋ-ն՝ օգտագործելով պատահական համակարգ՝ նպատակ ունենալով ապակողմնորոշիչ պողոտա ստեղծել՝ սահմանափակելով երրորդ կողմերին և հաքերներին հետևել ձեր քայլերին: ԲԹՋ խառնիչները կոչվում են նաև խառնիչներ կամ թմբլերներ: Նրանք կարող են ծածկել ձեր վեբ ինքնությունը և դրամապանակի հասցեն և թաքցնել ձեր գործարքները հետախույզներից:
Անկախ այն բանից, որ բիթքոյն խառնիչները լավագույն լուծումներն են կրիպտո գործարքներում ավելի բարձր անանունության հասնելու համար, նրանք դեռևս ռիսկեր են ներկայացնում կրիպտո օգտատերերի և առևտրականների համար: Այս հոդվածը լույս է սփռում այս ռիսկերի վրա:
Bitcoin Mixers
Բիթքոյնի հիմքում ընկած բլոկչեյն ցանցը բաց մատյան է, և ցանցային գործարքները կարելի է դիտել և մուտք գործել՝ օգտագործելով բլոկ հետազոտող: Երբ ձեր դրամապանակի ID-ն բացահայտվում է, սա ողջունում է այնպիսի ռիսկեր, ինչպիսիք են անցանկալի մուտքը: Ավելին, սա վտանգի տակ է դնում ձեր Bitcoin միջոցները: Կառավարությունը և այլ իշխանությունները չեն կարող IP հասցեներ ստեղծել blockchain հասցեներից: Այնուամենայնիվ, թվային ակտիվների հետքը, ներառյալ այն վայրը, որտեղ դրանք փոխանցվում են ապրանքներ գնելուն կամ ծառայությունների համար վճարելուն, կարելի է հետևել՝ բացահայտելով ստացողին և ուղարկողին:
Քանի որ կրիպտոարժույթների մեծ մասը համապատասխանում է «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) ուղեցույցներին, Bitcoin-ի բոլոր գործարքները կարող են վերահսկվել: Ձեր կրիպտո դրամապանակի հասցեն կարելի է հետագծել՝ բացահայտելով ձեր կրիպտոյի աղբյուրները և այն նպատակակետը, որտեղ դրանք փոխանցվում եք: Tumbler ծառայությունները թաքցնում են նույնականացման գործընթացը, ինչը անհնարին է դարձնում հետևել կամ հետևել ձեր գործարքներին:
Ինչպես մետաղադրամների խառնիչներից շատերը, Bitcoin խառնիչները գաղտնիության վրա հիմնված գործիքներ են, որոնք նպատակ ունեն խթանել Bitcoin գործարքների անանունությունը: Նրանք միավորում են մի քանի Bitcoin վճարումներ տարբեր աղբյուրներից և ուղարկողներից և կեղծում են մեկ գործարք: Բորսան մշակում է բոլոր վճարումները որպես մեկ գործարք՝ թաքցնելով բազմաթիվ օգտվողների և բազմաթիվ բիթքոյն փոխանցումներ:
Բիթքոյն խառնիչներն ունեն մի շարք առավելություններ, որոնցից հիմնականը գաղտնիության ավելի բարձր մակարդակն է: Նրանց բաժին է ընկնում Bitcoin-ի բոլոր գործարքների երկու երրորդը: Ձեր թվային ակտիվների գործարքներում ավելի բարձր անանունություն ունենալը վերացնում է կիբերհանցագործների կողմից ձեր գործարքների քննության վտանգը: Խառնիչները օգնում են ձեր ինքնությունը թաքցնել և պահպանել ձեր գաղտնիությունը:
Bitcoin Mixer-ի խարդախություններ և ռիսկեր
Անկախ գործարքները գաղտնի պահելու հսկայական օգնական լինելուց, այս խառնիչները դեռևս դրոշակվում և դիտվում են որպես կասկածելի: Խաբեբաներն ու կիբերհանցագործները պարզել են ուղիներ՝ օգտվելու կրիպտո թրեյդերներից և խաբեբաներից, ովքեր ցանկանում են թաքցնել իրենց ինքնությունն ու գործարքները:
Բիթքոյնների խառնման տարբեր կայքեր օգտվողներին ուղղորդում են դեպի ֆիշինգ կայքեր, երբ փնտրում են օրինական բիթքոյն խառնիչ առցանց: Այս ֆիշինգ կայքերը խաբում են կրիպտո թրեյդերներին և գողանում նրանց միջոցները:
Darknet խարդախություններ
ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտի կողմից բիթքոյն խառնիչի միջոցով խարդախության առաջին դեպքը եղել է 2020 թվականի սկզբին: Օհայոյից մի տղամարդ ձերբակալվել է բիթքոյն առևտրականներին խաբելու և ավելի քան 300 միլիոն դոլար լվանալու համար: Լարի Հարմոնը Աքրոնից, Օհայո, ձերբակալվել և մեղադրվել է բիթքոյն խառնիչ օգտագործելու համար մութ վեբ ծառայություններում ներգրավվելու համար:
Helix մութ վեբ կայքը օգտագործվել է որպես բիթքոյն խառնիչ՝ օգտատերերից միջոցներ ստանալով և դրանք թաքցնելով բազմաթիվ միկրոգործարքների տակ: Հարմոնը համահունչ էր կայքի հետ և գործողություններ էր իրականացնում, որոնք ներառում էին Darknet-ի իշխանություններից անօրինական գործարքները թաքցնելը:
Darknet-ի այլ սուբյեկտներ դիմել են բիթքոյն խառնիչներին՝ իրենց գործարքների հետքերը խեղաթյուրելու համար: Darknet շուկաները օգտագործում են կրիպտո փոխանակումներ՝ ինքնության ստուգման ավելի քիչ պահանջներով՝ իրենց թվային ակտիվները լուծարելու համար:
Կենտրոնացված խառնիչներ
Հաշվի առնելով, որ խառնիչները կենտրոնացված են, նրանք ներկայացնում են մեկ կետի ձախողման ակնհայտ ռիսկ: Ավելի պարզ ձևակերպմամբ, նույնիսկ եթե դուք վստահում եք խառնիչ կազմակերպություններին բազմասիգ հասցեների օգտագործման հարցում, ձեր գաղտնիությունը կկորչի, եթե նրանց ծառայությունները խախտվեն: Նույնիսկ երբ մեքենան պատրաստ է կիսել ձեր տվյալները, դուք դեռ կկորցնեք ձեր գաղտնիությունը:
Այնուամենայնիվ, CoinJoin-ը փորձեց լուծել այս խնդիրը, որտեղ այն միավորում է բազմաթիվ օգտվողների մուտքերը մեկ գործարքի մեջ: Այն վերցնում է մետաղադրամները և պատրաստում դրանք մեկ գործարքի մեջ, և յուրաքանչյուր մասնակից ստորագրում է նախքան ցանցի հեռարձակումը:
Ոչ ոք չի կարող հետևել մետաղադրամների ծագմանը, նույնիսկ այն խառնիչը, որն իրականացնում է միաձուլումը: Սա է հիմնական պատճառը, թե ինչու են կրիպտո փոխանակումները արգելում մետաղադրամների խառնիչները: Երրորդ կողմի ներգրավման կամ տվյալների խախտման վտանգը նշանակում է, որ կրիպտո թրեյդերների միջոցները ընդմիշտ կկորչեն:
Անանունության կողմից բերված կոռուպցիա
Բիթքոյն խառնիչներ օգտագործելը ենթադրում է, որ գործարքները միշտ գաղտնի կլինեն: Անանունությունը մեծանում է, բայց թափանցիկությունն ու աուդիտի հնարավորությունը նույնքան կարևոր են, որքան գաղտնիությունը: Անանունության ավելացումը հանգեցնում է հաշվետվողականության բացակայությանը, որն իր հերթին հնարավորություններ է ստեղծում կիբերհանցագործությունների, խարդախությունների և կոռուպցիայի համար:
Այս մասին են վկայում անցյալի վկայությունները։ Հանցագործները զբաղվել են հանցագործություններով և ֆինանսավորել դրանք՝ օգտագործելով թվային արժույթներ, և խառնիչներով խաղալիս գրեթե անհնար է դառնում հետևել և հետևել այդ վնասակար գործողություններին:
Վերջնական Մտքեր
Bitcoin խառնիչներ օգտագործելը լավ գաղափար է, եթե ցանկանում եք, որ ձեր գործարքները լինեն ավելի անանուն և մասնավոր: Անկախ նրանից, մետաղադրամների խառնիչ օգտագործելն ունի իր ռիսկերը: Թեև խառնիչները շատ իրավասություններում անօրինական չեն, բորսաներն օգտատերերին արգելել են դրամապանակի հասցեները կապել մետաղադրամների խառնիչների հետ:
Նաև, ինչպես երևում է մարդկային բնույթից, գաղտնիությունը անհրաժեշտ է թվային ակտիվներ փոխանցել ցանկացող անհատների համար: Քանի որ մարդիկ գիտակցում են գաղտնիության կարևորությունը, խառնիչները, անկասկած, կընդունվեն: Այնուամենայնիվ, օգտատերերը և կրիպտո թրեյդերները պետք է զգույշ լինեն բիթքոյն խառնիչի ծառայություններ օգտագործելուց՝ կազմակերպությունների հետ կապված խարդախությունների և այլ կիբերհանցագործությունների պատճառով:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/