ԱՄՆ արդարադատության նախարարության (DOJ) տվյալներով՝ 100 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի համաշխարհային «Պոնզի» սխեմայի գլխավոր թրեյդերն իրեն մեղավոր է ճանաչել և նրան սպառնում է մինչև հինգ տարվա ազատազրկում: «Ամբաստանյալները իբր յուրացրել են ներդրողների մեծ գումարներ՝ Lamborghini վարձակալելու, Tiffany & Co.-ում գնումներ կատարելու, երկրորդ տան համար վճարումներ կատարելու և այլնի համար»:
Empiresx-ի գլխավոր վաճառողն իրեն մեղավոր է ճանաչում
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հինգշաբթի հայտարարեց, որ Ջոշուա Դեյվիդ Նիկոլասն իրեն մեղավոր է ճանաչել «գլխավոր թրեյդերի» դերի համար «գլոբալ կրիպտոարժույթի ներդրումային խարդախության սխեմայում, որը ներդրողներից հավաքել է մոտ 100 միլիոն դոլար»։
Ֆլորիդայի 28-ամյա տղամարդը խոստովանել է, որ ինքը և մյուսները բազմաթիվ խեղաթյուրումներ են արել ներդրողներին Empiresx-ի՝ ենթադրյալ կրիպտոարժույթի պլատֆորմի մասին, այդ թվում՝ խոստանալով «երաշխավորված» եկամուտներ և պնդելով, որ Empiresx-ը գործարկել է առևտրային բոտ, որն օգտագործում է արհեստական և մարդկային ինտելեկտը՝ առավելագույն շահութաբերությունը բարձրացնելու համար: ներդրողների համար։
ՊՆ -ն մանրամասնեց.
Փոխարենը, Empiresx-ը գործարկեց Ponzi սխեման՝ վճարելով ավելի վաղ ներդրողներին ավելի ուշ Empiresx ներդրողներից ստացված գումարներով:
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հունիսին Նիկոլասին և Empiresx-ի հիմնադիրներ Էմերսոն Պիրեսին և Ֆլավիո Գոնկալվեսին, երկուսն էլ՝ բրազիլացի, մեղադրել է 1933 թվականի Արժեթղթերի մասին օրենքի գրանցման և խարդախության դեմ պայքարի դրույթները խախտելու և 1934 թվականի Արժեթղթերի փոխանակման մասին օրենքի դրույթները խախտելու համար։ .
Նշելով, որ Empiresx-ը երբեք չի գրանցել իր ներդրումային ծրագիրը SEC-ում, արժեթղթերի կարգավորող մարմինն ասել է.
Բոտը կեղծ էր, Նիկոլասի առևտուրը հանգեցրեց զգալի վնասների, և մեղադրյալները ներդրողների միջոցների միայն մի փոքր մասն են փոխանցել Empiresx-ի բրոքերային հաշվին:
«Փոխարենը, մեղադրյալները, իբր, յուրացրել են ներդրողների մեծ գումարները՝ վարձակալելու Lamborghini, գնումներ կատարել Tiffany & Co.-ում, վճարումներ կատարել երկրորդ տան համար և այլն», - նկարագրել է SEC-ը:
Արդարադատության դեպարտամենտը հունիսին բոլոր երեք տղամարդկանց մեղադրանք է առաջադրել «մեկ դրվագ դավադրության՝ հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու համար և մեկ մեղադրանք՝ արժեթղթերի խարդախություն կատարելու համար»: Պիրեսը և Գոնկալվեսը նաև մեղադրվել են «միջազգային փողերի լվացման համար դավադրության մեջ»: Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ զույգը լվացել է ներդրողների միջոցները օտարերկրյա կրիպտոարժույթի բորսայի միջոցով:
Արդարադատության նախարարությունը նշել է.
Նիկոլասը մեղավոր է ճանաչվել արժեթղթերի խարդախություն կատարելու համար դավադրության մեջ և սպառնում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում:
Ի՞նչ եք կարծում, Նիկոլասը պետք է հինգ տարով բանտարկվի Empiresx կրիպտո Ponzi սխեմայում իր դերի համար: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/