Հաղորդվում է, որ Հարավային Կորեայի ինտեգրված ֆինանսական կարգավորիչը՝ Ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը (FSS), հետաքննում է ներքին և առևտրային բանկերը՝ արտասահմանյան տրանսֆերտների զգալի քանակությամբ անօրինական գործարքներ հայտնաբերելուց հետո:
Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում բանկերի դերը հեշտացնելու kimchi պրեմիում թրեյդերներին արագ փողի հնարավորություն ընձեռում, երբ առևտրի ծավալները աճում են, ինտենսիվ հսկողության տակ է: Ավելի վաղ ենթադրվում էր, որ այս ֆինանսական հաստատությունները օգտագործվել են անհատների և կորպորատիվ խաղացողների կողմից, ի հավելումն բազմաթիվ կասկածելի տեղական կեղևային ընկերությունների՝ նպատակ ունենալով միջոցներ փոխանցել երկրից և երկրից դուրս՝ ֆինանսավորելու kimchi պրեմիում արբիտրաժային զգալի ջանքերը:
Կարգավորիչներն այժմ պնդում են, որ kimchi պրեմիում առևտրի ծավալը կարող է կազմել մոտ $6.5 միլիարդ (8.5 տրիլիոն KRW):
Հարավային Կորեայի կարգավորող մարմինների կողմից ստուգումներ են իրականացվում
Ըստ հաշվետվություն Asia Times-ի կողմից պարզվել է, որ 2021 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում արտասահման փոխանցված միջոցների մեծ մասը ծագել է կրիպտոարժույթի փոխանակման հաշիվներից, որոնք հետագայում տեղափոխվել են երկրից: Դիտորդները կասկածում են, որ որոշ ընկերություններ կարող են շահագործել kimchi պրեմիումը:
Woori Bank-ը և Shinhan Bank-ը այն երկու ֆինանսական հաստատություններն էին, որոնք FSS-ի կողմից դրոշակվել էին արտասահմանյան դրամական փոխանցումների կանոնակարգերը խախտելու համար: Այնուամենայնիվ, շատերը կրակահերթում են՝ հետաքննությունից հետո: Վերահսկիչն ավելի վաղ գնահատել էր մոտ 3.37 միլիարդ դոլար, որը մի քանի թրեյդերների կողմից արտասահման էր փոխանցվել հայրենական բանկերի օգնությամբ: Դրանից հետո այս բանկերը ներքին աուդիտներ են նախաձեռնել և բազմաթիվ տարօրինակ գործարքներ են հայտնաբերել։
Հաղորդում է նաև առաջարկել որ այդ փոխանցված միջոցների մի մասն օգտագործվում է փողերի լվացման համար։
Պատժիչ գործողություններ
Kimchi պրեմիումը, ըստ էության, Հարավային Կորեայի բորսաներում կրիպտոակտիվների գների բացն է՝ համեմատած արտասահմանյան առևտրային հարթակների հետ: Որպես այդպիսին, թրեյդերները գնում են այդ ակտիվները արտարժույթի բորսաներից և հետագայում դրանք վաճառում ներքին բորսաներում շահույթ ստանալու համար: Հիմնական մտահոգությունն այն է, որ այս առևտուրը խթանում է կապիտալի արտահոսքը ընկերությունից:
Արդյունքում ԱԴԾ-ն հրատապություն է հայտնել այդ հարցում և նաև բացահայտել, որ ցանկանում է պատժիչ գործողություններ ձեռնարկել բանկերի դեմ։ Վերջին զարգացումը տեղի է ունեցել մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ իշխանությունների կողմից հարձակվել են Daegu-ի վրա հիմնված կասկածելի ընկերություններից մեկը, որը, ենթադրաբար, նպաստում էր բազմաթիվ կասկածելի գործարքների: Այն, իբր, մեծ գումարներ է արտասահման տեղափոխել «ոսկու ձուլակտորներ և կիսահաղորդչային չիպեր ներմուծելու համար»։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուրը՝ https://cryptopotato.com/fresh-trouble-for-south-korean-banks-over-bitcoin-kimchi-premium-trades-worth-6-5b/