Coinbase-ի նախկին մենեջերի եղբայրն իրեն մեղավոր է ճանաչում Cryptocurrency Insider Trading-ի գործով.

Coinbase արտադրանքի նախկին մենեջերի եղբայրն իրեն մեղավոր է ճանաչել կրիպտոարժույթի ինսայդերական առևտրի գործով: ԱՄՆ արդարադատության նախարարության (DOJ) տվյալներով՝ նրան սպառնում է մինչև 20 տարվա դաշնային բանտարկություն։

DOJ-ի առաջին Crypto Insider առևտրային գործը

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) երկուշաբթի հայտարարեց, որ Նիխիլ Վահին՝ Coinbase Global Inc.-ի նախկին արտադրանքի մենեջերի եղբայրը (Nasdaq: COIN), «մեղավոր է ճանաչվել դավադրության մեջ՝ կապված հաղորդագրության մեջ խարդախության հետ կապված սխեմայի հետ: կատարել ինսայդերական առևտուր կրիպտոարժույթով ակտիվներով»: DOJ-ն այն անվանում է «առաջին անգամ կրիպտոարժույթի ինսայդերական առևտրի դեպք»։ Նիխիլ Վահին ձերբակալվել էր հուլիսին։

Նրա եղբայրը՝ Իշան Վահին, աշխատում էր Coinbase-ում՝ որպես ապրանքային մենեջեր, որը նշանակված էր կրիպտոարժույթների առևտրային հարթակի ակտիվների ցուցակման թիմին՝ սկսած 2020 թվականի հոկտեմբերից:

Արդարադատության դեպարտամենտը բացատրել է, որ 2021 թվականի հուլիսից մինչև 2022 թվականի մայիս ամիսը մի քանի անգամ Նիխիլ Վահին շահել է «Coinbase-ի գաղտնի տեղեկատվության օգտագործումն այն մասին, թե որ կրիպտո ակտիվները պետք է ցուցակագրվեն Coinbase-ում»:

Իր եղբորից խորհուրդներ ստանալուց հետո, թե որ կրիպտո ակտիվները է Coinbase-ը նախատեսում ցուցակագրել իր բորսաներում, Նիխիլ Վահին «օգտագործեց անանուն Ethereum բլոկչեյն դրամապանակները՝ ձեռք բերելու համար այդ կրիպտո ակտիվները՝ Coinbase-ը հրապարակայնորեն հրապարակելով ցուցակները», - մանրամասնեց DOJ-ը՝ մանրամասնելով.

Coinbase-ի հրապարակային ցուցակման հայտարարություններից հետո Նիխիլ Վահին մի քանի անգամ վաճառել է կրիպտո ակտիվները շահույթ ստանալու համար:

DOJ-ը բացատրել է, որ իր գնումները թաքցնելու համար Նիխիլ Վահին «օգտագործել է հաշիվներ կենտրոնացված բորսաներում, որոնք պահվում են այլոց անուններով և փոխանցել միջոցներ, կրիպտո ակտիվներ և նրանց սխեմայից ստացված եկամուտները բազմաթիվ անանուն Ethereum բլոկչեյն դրամապանակների միջոցով»:

Նիխիլ Վահին «նաև կանոնավոր կերպով ստեղծում և օգտագործում էր նոր Ethereum բլոկչեյն դրամապանակներ՝ առանց որևէ գործարքի նախնական պատմության, որպեսզի հետագայում թաքցնի իր մասնակցությունը սխեմային», - ավելացրել է Արդարադատության նախարարությունը՝ նշելով.

Վաշինգտոնի Սիեթլ քաղաքից 26-ամյա Նիխիլ Վահին մեղավոր է ճանաչվել հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ, որը սպառնում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկման:

ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) նույնպես ապտակեց երկու եղբայրներն ու նրանց ընկերը ներքին առևտրի մեղադրանքներով: Նիխիլ Վահին և նրա ընկերը «իբր գնել են առնվազն 25 կրիպտո ակտիվներ, որոնցից առնվազն ինը արժեթղթեր են, և սովորաբար դրանք վաճառել են հայտարարություններից անմիջապես հետո՝ շահույթ ստանալու համար: Ինսայդերական առևտրի երկարատև սխեման առաջացրել է ապօրինի շահույթներ՝ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1.1 միլիոն դոլար», - մանրամասնել է SEC-ը:

Ի՞նչ եք մտածում այս դեպքի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը:

Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons