Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազը հայտարարել է կրիպտոարժույթի պատմության մեջ ամենամեծ առգրավման և երբևէ երկրորդ ամենամեծ ֆինանսական առգրավման մասին:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հայտարարության համաձայն՝ Ջեյմս Չժոնգը ապօրինաբար ձեռք բերեց ավելի քան 50,000 Bitcoin (BTC) մութ վեբ շուկայից՝ Մետաքսի ճանապարհից, ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ:
ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասում է.
«Ջեյմս Չժոնգը կատարել է մետաղալարով խարդախություն ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, երբ նա գողացավ մոտավորապես 50,000 բիթքոյն Մետաքսի ճանապարհից: Գրեթե տասը տարի շարունակ կորած բիթքոյնի այս հսկայական մասի գտնվելու վայրը վերածվել էր ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլարի առեղծվածի: Կրիպտոարժույթների հետագծման և հնաոճ լավ ոստիկանական աշխատանքի շնորհիվ իրավապահները հայտնաբերել և վերականգնել են հանցագործության եկամուտների այս տպավորիչ պահոցը: Այս դեպքը ցույց է տալիս, որ մենք չենք դադարի հետևել փողին, որքան էլ որ այն հմտորեն թաքցված լինի, նույնիսկ ադիբուդի կաղապարի տակ գտնվող տպատախտակին»։
Մետաքսի ճանապարհը նախկին մութ ցանցի սև շուկան էր, որը գործում էր մոտավորապես 2011-2013 թվականներին և հաճախ կապված էր անօրինական գործողությունների հետ, ինչպիսիք են փողերի լվացումը և թմրանյութերի վաճառքը:
Համաձայն հաղորդագրության՝ Չժոնգը կեղծ հաշիվներ է ստեղծել Մետաքսի ճանապարհի վրա՝ խաբելու համար ԲԹՋ-ի վեբկայքը՝ ավանդադրելով փոքր քանակությամբ մետաղադրամներ և անմիջապես հանելով շատ ավելի մեծ գումար:
«Որպես օրինակ, 19 թվականի սեպտեմբերի 2012-ին Չժոնգը 500 բիթքոյն ավանդադրեց Մետաքսի ճանապարհի դրամապանակում: Նախնական ավանդը կատարելուց հինգ վայրկյանից պակաս ժամանակ անց Չժոնգը կատարեց 500 բիթքոյնի հինգ դուրսբերում արագ հաջորդականությամբ, այսինքն՝ նույն վայրկյանի ընթացքում, ինչը հանգեցրեց 2,000 բիթքոյնի զուտ շահույթին:
Որպես մեկ այլ օրինակ՝ մեկ այլ խարդախության հաշիվ կատարել է մեկ ավանդ և ավելի քան 50 բիթքոյն դուրսբերում նախքան հաշիվը դադարեցնելը: Չժոնգը տեղափոխեց այս բիթքոյնը Մետաքսի ճանապարհից և մի քանի օրվա ընթացքում համախմբեց դրանք երկու բարձրարժեք գումարների…
Միասնաբար, 2017 թվականի վերջին եռամսյակի դրությամբ, ZHONG-ն այսպիսով տիրապետում էր մոտավորապես 53,500 բիթքոյն ընդհանուր հանցավոր եկամուտների»:
Անցյալ տարվա նոյեմբերին առգրավման պահին, երբ բիթքոյնը մոտ էր բոլոր ժամանակների ամենաբարձր ցուցանիշին, ըստ Արդարադատության նախարարության՝ Չժոնգի ԲԹՋ-ի պահուստը կազմում էր ավելի քան 3.6 միլիարդ դոլար:
Երբ BTC-ն վաճառվում էր 20,684 դոլարով, գրելու պահին, Zhong-ի BTC-ն այսօր կգնահատվի մոտավորապես $1,106,594,000:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Ներկայացված՝ Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/