Մայամին՝ քաղաքը, որը հայտնի է իր ճոխ կենսակերպով և կրիպտոարժույթին համապատասխանող օրենքներով և քաղաքապետով, տեսել է բիթքոյն օգտագործող կիբերհանցագործների դեմ ամենաագրեսիվ ճնշումներից մեկը:
Դաշնային դատախազները Ֆլորիդայի հարավ-արևելյան մասում տղամարդուց առգրավել են մոտ 34 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ: Բիթքոինի հարստությունը կուտակել է Փարքլենդի մի բնակիչ, ով կասկածվում է մութ ցանցը շահագործելու մեջ՝ վաճառելու համար Netflix, HBO և Uber հաշիվների տվյալները, ի թիվս այլ հայտնի ծառայությունների:
Կրիպտո-հոլդինգները սկզբում գնահատվել են 47 միլիոն դոլար, սակայն վերջին վեց ամիսների ընթացքում աշխարհի ամենապահանջված կրիպտոարժույթի գնի անկման պատճառով դրա ներկայիս արժեքը կազմում է 34 միլիոն դոլար:
Բիթքոյնի բռնագրավման ռեկորդ
ԱՄՆ արդարադատության նախարարության լրատվական հաղորդագրության համաձայն՝ առգրավումը եղել է ամենախոշորներից մեկը, որը երբևէ իրականացվել է ԱՄՆ-ի կողմից՝ կապված կրիպտոարժույթների հետ:
DOJ-ը չի բացահայտել «Հարավային Ֆլորիդայի քաղաքացուն», որը ներգրավված է հանցավոր գործարքների մեջ, և լրատվական հայտարարության մեջ չի նշվում, թե արդյոք գործակալությունը հետապնդում է մեղադրական եզրակացություն:
Առաջարկվող ընթերցում | Բլոկչեյնը Հոլիվուդի ապագան է, ասում է WarnerMedia-ի հեռացող գործադիր տնօրենը
2015-ից 2017 թվականներին անձը ենթադրաբար կատարել է ավելի քան 100,000 խարդախ առցանց գործարքներ:
Դատարանի արձանագրությունների համաձայն՝ անձի կատարած արարքի վերաբերյալ ապացույցները թերի են եղել։
Արդյունքում, Մայամիի ֆեդերալները սկսեցին հետևել Փարքլենդի բնակչի կրիպտոարժույթի ունեցվածքին, որի բնակության վայրը խուզարկվեց, բայց վերջնական ապացույց չգտնվեց:
Դատախազները հայտարարեցին.
«Dark web, կամ darknet, շուկաները նպատակաուղղված են՝ խրախուսելու անօրինական բիզնեսը՝ ապահովելով կայքի ադմինիստրատորների, ինչպես նաև գնորդների և վաճառողների անանունությունը, ովքեր գործարքներ են կատարում կայքում»:
BTC-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 865.41 միլիարդ դոլար օրական աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com
Բացի այդ, հաղորդագրությունը մանրամասնում էր, թե ինչպես է կասկածյալը մուտք գործել մութ ցանց՝ հանցավոր տեղեկություններ ստանալու և կրիպտոյի տեսքով հատուցում ստանալու համար:
Սկսելու համար, կասկածյալը մուտք է գործել մութ ցանց գլոբալ բաշխված համակարգիչների ցանցի միջոցով, որը քողարկում է օգտատերերի IP հասցեները, որը կոչվում է The Onion Router Network կամ TOR:
Առաջարկվող ընթերցում | Հարավային Կորեայի տեխնոլոգիական հսկան Kakao-ն ձեռք է բերում ճապոնական կրիպտո բորսայի բաժնետոմսերի մեծամասնությունը
Tumblers And Chain Hopping-ի վրա
Կասկածյալի տվյալների հետագա ուսումնասիրությունը պարզել է, որ նա այնուհետև օգտագործել է այսպես կոչված «թամբլերներ»՝ կրիպտոարժույթները լվանալու համար՝ «շղթայական ցատկում» կոչվող պրակտիկայի միջոցով:
Ըստ էության, թամբլերը նման են բլենդերի: Անհատները մուտքագրում են մետաղադրամը, որը ցանկանում են թաքցնել, որը կտոր-կտոր է արվում և խառնվում մի շարք այլ մաքուր մետաղադրամների հետ՝ նախքան պատահական հասցեներ նետելը:
Դատարանի արձանագրությունների համաձայն՝ կասկածյալը չի վիճարկել ԱՄՆ կառավարության կողմից իր կրիպտոարժույթի առգրավումը:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն փակեց Silk Road-ը՝ մութ ցանցային շուկան, որն արտադրել էր ավելի քան 1 միլիարդ դոլար անօրինական գործարքներ 2013 թվականին՝ հայտնի դարձնելով մութ վեբ շուկաները և կրիպտոարժույթների դերը նրանց տնտեսական գործունեության մեջ:
Silk Road-ի հիմնադիրը դատապարտվել է ցմահ բանտարկության 2015 թվականին մի գործով, որը մեծ ուշադրություն է գրավել և մանրամասն նկարագրվել է 2017 թվականի վավերագրական ֆիլմում:
Ներկայացված պատկերը Investopedia-ից, գծապատկերը TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Մայամի
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/