- Երկու էստոնացի ձերբակալվել են ավելի քան 575 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախություն կատարելու մեղադրանքով
- Մեղադրյալներն այն գործիչներն են, որոնք կանգնած են այժմ չգործող Bitcoin ամպային հանքարդյունաբերության ծառայության մատակարարի՝ HashFlare-ի հետևում
- Նրանք, իբր, ծախսել են անշարժ գույք և շքեղ մեքենաներ ձեռք բերելու համար
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DoJ) հայտարարել է մայրաքաղաք Տալլինում երկու էստոնացիների ձերբակալության մասին։ Գերատեսչությունը նրանց մեղադրել է կրիպտո խարդախության և փողերի լվացման մեջ: Խաբեբաները՝ Սերգեյ Պոտապենկոն և Իվան Տուրիգինը, եղել են այժմ չգործող Bitcoin ամպային մայնինգ ծառայության մատակարարի՝ HashFlare-ի հետևում:
Էստոնացիները մեղադրվում են կրիպտո սխեմաներում 575 միլիոն դոլարի ներդրողներին խաբելու մեջ: Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) ստանձնել է այս գործի հետաքննությունը և գտնվում է փնտրում HashFlare-ի հնարավոր զոհերը: Ավելին, եթե մեղավոր ճանաչվեն այս հանցագործությունների կատարման մեջ, ապա մեղադրյալին սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում։
կարդալ Bitcoin-ի [BTC] գների կանխատեսում 2023-2024
Չկայացած-Bitcoin մայնինգ ծառայությունը, իբր, միլիոնավոր դոլարներ է տանում տուն
Կրիպտո մայնինգ ծառայության մատակարարը HashCoins OU-ի դուստր ձեռնարկությունն էր: Պլատֆորմը տրամադրում էր ամպային մայնինգ ծառայություններ Bitcoin-ի, Ethereum-ի, Litecoin-ի, DASH-ի և ZCash-ի համար: Այն տապալվեց 2019 թվականի օգոստոսին, հղում անելով կրիպտո արջի շուկան և անշահավետություն Bitcoin-ի մայնինգը որպես պատճառ: Եվ, հաշվի առնելով, որ պլատֆորմը գործում էր տարեկան պայմանագրով, շատ մարդիկ կանգնած էին գումար կորցնելու համար, քանի որ ընկերության T&C-ն թույլ էր տալիս դադարեցնել պայմանագրերը առանց որևէ փոխհատուցման:
DoJ-ի տրամադրած վերջին տեղեկատվությունը պնդում է, որ Hashflare-ը չունի այն հանքարդյունաբերական սարքավորումները, որոնք նա պնդում էր, որ առաջին հերթին ունի: Մամուլի հաղորդագրությունը հետագա կարդալ,
«Երբ ներդրողները խնդրեցին հանել իրենց հանքարդյունաբերության եկամուտները, Պոտապենկոն և Տուրիգինը չկարողացան վճարել արդյունահանված արժույթը, ինչպես խոստացել էին: Փոխարենը, նրանք կա՛մ ընդդիմանում էին վճարումները կատարելուն, կա՛մ վճարում էին ներդրողներին՝ օգտագործելով վիրտուալ արժույթը, որը ամբաստանյալները ձեռք էին բերել բաց շուկայում, այլ ոչ թե իրենց կողմից արդյունահանված արժույթը»:
Հատկանշական է, որ մեղադրյալները հետ են քաշվել ոչ միայն HashFlare-ում իրենց ներգրավվածության համար, այլ նաև Polybius-ի՝ հարթակ, որը կգործի որպես կրիպտոարժույթի բանկ: Մեղադրյալը մոտ 25 միլիոն դոլար է հավաքել ներդրողներից՝ Պոլիբիուսի համար նրանց շահաբաժիններ վճարելու խոստման պատճառով:
Սակայն շահաբաժինները երբեք չեն տրամադրվել: Իսկ հանգանակված գումարը փոխանցվել է բացառապես մեղադրյալի կողմից վերահսկվող այլ բանկային հաշիվներին և դրամապանակներին։ Պոտապենկոն և Տուրիգինը, իբր, այնուհետև այդ միջոցների մի մասը լվացել են ընկերությունների վրա, որպեսզի գնեն մոտ 75 անշարժ գույք և շքեղ մեքենաներ:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/