Էստոնիայի և ԱՄՆ-ի իրավապահները ձերբակալել են երկու տղամարդու՝ իբր կրիպտոարժույթով խոշոր խարդախություն կատարելու համար։ Էստոնիայի քաղաքացիները, որոնք վարում էին կրիպտո մայնինգ ծառայություն և կեղծ վիրտուալ արժույթի բանկ, լվացել են իրենց եկամուտները, ծախսել մեքենաների և անշարժ գույքի վրա և նվիրաբերել քաղաքական գործչին:
Էստոնիայի ոստիկանությունը և ՀԴԲ-ն համատեղ գործողության ընթացքում ձերբակալել են 2 ծպտյալ խարդախների
Էստոնիայի երկու քաղաքացիներ, որոնք կասկածվում են կրիպտոարժույթի և փողերի լվացման հետ կապված խարդախության մեջ, ձերբակալվել են Էստոնիայի ազգային քրեական ոստիկանության և ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) կողմից։ Այժմ Միացյալ Նահանգները պահանջում է նրանց արտահանձնումը:
Սերգեյ Պոտապենկոն և 37-ամյա Իվան Տուրիգինը մեղադրվում են հարյուր հազարավոր մարդկանց խաբեության մեջ, հաղորդում է Էստոնիայի պետական Eesti Rahvusringhääling (ERR) հեռուստաընկերությունը: Նրանք բերման են ենթարկվել համատեղ հետաքննության արդյունքում՝ կիրակի՝ նոյեմբերի 20-ին։
Տուժողներից ոմանց համոզել են կեղծ սարքավորումների վարձակալության պայմանագրեր կնքել Hashflare կոչվող իրենց հանքարդյունաբերական ծառայության հետ: Մյուսները ներդրումներ կատարեցին Polybius Bank-ում՝ վիրտուալ արժույթի բանկ, որը երբեք բանկ չի եղել և չի վճարել խոստացված դիվիդենտները:
Ըստ մի հայտարարություն ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից ներդրողները վճարել են ավելի քան 575 միլիոն դոլար զույգի կողմից ստեղծված հարթակներում, որոնք այնուհետև լվացել են իրենց եկամուտները կեղևային ընկերությունների միջոցով և գումարի մի մասն օգտագործել Էստոնիայում գույք և շքեղ մեքենաներ գնելու համար:
Պոտապենկոն և Տուրիգինը փորձել են թաքցնել մնացած գումարը բանկային հաշիվներում և կրիպտոարժույթների դրամապանակներում ամբողջ աշխարհում: ԱՄՆ-ի և Էստոնիայի իշխանությունները աշխատում են այդ ակտիվները բռնագրավելու և զսպելու ուղղությամբ, ասել է Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազ Նիք Բրաունը, ով նաև ընդգծել է.
Ենթադրյալ սխեմայի չափերն ու շրջանակները իսկապես ապշեցուցիչ են: Այս մեղադրյալները կապիտալիզացիայի են ենթարկել և՛ կրիպտոարժույթի գրավչությունը, և՛ կրիպտոարժույթների մայնինգի առեղծվածը, որպեսզի կատարեն Պոնզիի հսկայական սխեմա:
Crypto Scheme-ը նկարագրված է որպես Էստոնիայի խոշորագույն խարդախություններից մեկը
Էստոնիայի ոստիկանությունը և ՀԴԲ-ն սերտորեն համագործակցում էին 100 ոստիկանների հետ, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ից ժամանած ավելի քան մեկ տասնյակ դաշնային գործակալների հետաքննությանը, որը Էստոնիայի ազգային քրեական ոստիկանության Կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բյուրոյի ղեկավար Օսկար Գրոսն անվանեց «երկար և հսկայական»: » Մեջբերելով ERR-ը, նա նշել է.
Այս հետաքննության հսկայական ծավալը բնութագրվում է նրանով, որ սա խարդախության ամենամեծ դեպքերից մեկն է, որը մենք երբևէ ունեցել ենք Էստոնիայում:
«Տեխնոլոգիան ընդլայնել է խարդախության վտանգը, և նախքան սեփական փողերը ձեռնարկության կամ անձին վստահելը, պետք է խորը տեղեկատվության հավաքագրում իրականացվի», - մեկնաբանեց պետական դատախազ Վահուր Վերտեն, որը մարդկանց զգուշացրեց, որ հոգ տանեն իրենց փողերի մասին:
Երեքշաբթի օրը տեղական լրատվամիջոցները նաև բացահայտեցին, որ Պոտապենկոն և Տուրիգինը եղել են էստոնացի քաղաքական գործիչ և օրենսդիր Ռայմոնդ Կալյուլայդի ամենամեծ դոնորներից մեկը՝ 2019 թվականին Եվրախորհրդարանում տեղ ունենալու համար նրա քարոզարշավի ժամանակ: Կալյուլայդը, ով նրանցից ստացել է 12,500 եվրո, պնդում է, որ իմացել է նրանց ներգրավվածությունը միայն այս շաբաթ։
«Կան բազմաթիվ օրինական եղանակներ՝ կրիպտոարժույթները բիզնեսի վերածելու համար, սակայն խաբեության կամ անթափանցության միջոցով դյուրանցման ընտրությունը ձեռնարկության գնալու միջոց չէ», - պնդել է Օսկար Գրոսը: Գործը կրիպտո-հետ կապված առաջին հանցագործությունը չէ Էստոնիան, նշել է ERR-ն իր զեկույցում։ Հոկտեմբերին Էստոնիայի ոստիկանությունը ձերբակալել էր Dagcoin կրիպտո ներդրումային խարդախության հետ կապված կասկածյալների։
Էստոնիայում կրիպտո խարդախության սխեմայի գործով ավելի շատ ձերբակալություններ ակնկալու՞մ եք: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/