Մինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շարունակվում է, բլոկչեյն հսկողության ընկերությունները քննարկել և կիրառել են պատժամիջոցների ենթարկված երկրների դեմ թվային ակտիվներ օգտագործելու դեմ պայքարելու ուղիները: Անցյալ շաբաթ Chainalysis-ը բացահայտեց կրիպտո ֆիրմաների զննման գործիքներ, որոնք նպատակ ունեն համապատասխանել միջազգային պատժամիջոցներին: Երկուշաբթի օրը Elliptic-ի գործադիր տնօրենը հրապարակեց բլոգային գրառում, որտեղ նկարագրում էր ընկերության աշխատանքը պատժամիջոցներից խուսափելու դեմ պայքարում:
Elliptic-ի գործադիր տնօրենը խոսում է Ընկերության «Ծրագրային համակարգում պատժամիջոցներից խուսափելու դեմ պայքարելու աշխատանքի մասին»
Այս շաբաթ, Simone Maini, գլխավոր գործադիր տնօրեն blockchain հսկողության ընկերության Էլիպսիկ, հրապարակել է բլոգային գրառում այն մասին, թե ինչպես է ընկերությունը զբաղվում կրիպտո ակտիվների հետ կապված պատժամիջոցներից խուսափելու հետ: Մայնի օրագրում Հաղորդագրություն ընդգծում է, որ «Ուկրաինայի պատերազմը ցույց տվեց, որ հզոր տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են կրիպտոարժույթը, կարող են օգտագործվել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ձևերով»:
Elliptic-ի գործադիր տնօրենը մանրամասնում է, թե ինչպես են միջոցներ հավաքվել Ուկրաինայի կառավարության և ուկրաինական այլ հասարակական կազմակերպությունների համար: Մյուս կողմից, Maini-ի բլոգի գրառումը նշում է, որ թվային ակտիվները եղել են սովոր Ռուսաստանի կողմից աջակցվող ուժերի կողմից։ Elliptic-ի գործադիրն ավելացնում է.
Գոյություն ունի նաև Ռուսաստանի կողմից կրիպտո ակտիվների օգտագործման իրական վտանգը՝ պատժամիջոցները շրջանցելու համար պետության կողմից հովանավորվող կիբերհանցագործությունների, հարստությունը թաքցնելու և նույնիսկ կրիպտո մայնինգի միջոցով:
Maini-ն բացատրում է, որ Elliptic-ը «կրկնապատկել է» իր ջանքերը՝ օգնելու ֆինտեխ արդյունաբերությանը «կանխելու Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցներից խուսափելը»: Առայժմ Elliptic-ին հաջողվել է բացահայտել ավելի քան 400 վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներ (VASP), որոնք ընդունում են ռուբլի թվային արժույթով առևտրի համար:
Elliptic-ը «կապում է 15 միլիոն կրիպտո հասցեներ» Ռուսաստանի հանցավոր գործունեությանը, «մի քանի հարյուր հազար կրիպտո հասցեներ»՝ կապված պատժամիջոցների ենթարկված ռուս դերասանների հետ։
Ավելին, ընկերությունը «ուղղակիորեն կապել է ավելի քան 15 միլիոն կրիպտո հասցեներ հանցավոր գործունեության հետ՝ կապված Ռուսաստանում»: Ի լրումն այդ ամենի, Elliptic-ին հաջողվել է նշել կրիպտոարժույթների մեծ թվով հասցեներ, որոնք, իբր, կապված են պատժամիջոցների ենթարկված ռուսների հետ: Elliptic-ի գործադիր տնօրենը նշում է.
Մենք հայտնաբերել ենք մի քանի հարյուր հազար կրիպտո հասցեներ, որոնք կապված են Ռուսաստանում գործող պատժամիջոցների տակ գտնվող դերակատարների հետ: Սա դուրս է պատժամիջոցների ցուցակներում ընդգրկվածներից՝ ներառելով այլ հասցեներ, որոնք մենք կարողացել ենք կապել այս դերակատարների հետ մեր սեփական վերլուծության միջոցով:
Գրելու պահին ռուսական ռուբլին է 23rd ամենաշատ օգտագործվող առևտրային զույգը կրիպտո ակտիվի դեմ բիտկոին (BTC), բայց դեմ կապ (USDT), ներկայացնում է ռուբլին USDT'S 15th ամենաշատ օգտագործվող առևտրային զույգը: Բացի Elliptic-ից, Chainalysis-ը ցույց Հինգ օր առաջ բլոկչեյն հսկողության ընկերությունը գործարկում էր երկու գործիք՝ օգնելու կրիպտո ընկերություններին պայքարել պատժամիջոցներից խուսափող անձանց դեմ:
Բլոկչեյն հսկողության ընկերությունը «ակտիվորեն հետաքննում է կրիպտո ակտիվների դրամապանակները»
Ավելին, մարտի առաջին շաբաթվա ընթացքում հրապարակված բլոգի վերջին գրառման մեջ հայտնի կրիպտո փոխանակման Coinbase-ը բացահայտվել այն սև ցուցակում էր ներառել ավելի քան 25,000 կրիպտո հասցեներ, որոնք կապված են ռուսաստանյան անհատների կամ կազմակերպությունների հետ: Elliptic-ի հայտարարությունը, որը բխում է գործադիր տնօրենի բլոգում երկուշաբթի օրը, ընդգծում է, որ ընկերությունը ոչ միայն նշել է մի քանի հարյուր հազար կրիպտո հասցեներ, այլ նաև վերահսկում է կրիպտո ակտիվների դրամապանակները:
«Մենք ակտիվորեն հետաքննում ենք կրիպտո ակտիվների դրամապանակները, որոնք, ենթադրաբար, կապված են ռուս պաշտոնյաների և պատժամիջոցների տակ գտնվող օլիգարխների հետ», - եզրափակել է Elliptic-ի գործադիր տնօրեն Մայնին: «Մենք համագործակցում ենք պետական կառույցների և այլ կազմակերպությունների հետ՝ ապահովելու, որ նրանք, ովքեր պատասխանատու են Ուկրաինա ներխուժման համար, չեն կարող օգտագործել կրիպտո ակտիվները՝ թաքցնելու իրենց հարստությունը»:
Ի՞նչ կարծիքի եք Elliptic-ի գործադիր տնօրենի բլոգային գրառման մասին այն ընկերության մասին, որը դրոշակում է մի քանի հարյուր հազար կրիպտո հասցեներ, որոնք կապված են Ռուսաստանում գործող պատժամիջոցների տակ գտնվող դերասանների հետ: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում այս թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/elliptic-identifies-several-hundred-thousand-crypto-addresses-tied-to-russia-based-sanctioned-actors/