Թափե՞լ մուտքային տվյալները: Rogue BTC-e-ն բիթքոյնով տեղափոխում է 165 մլն դոլար

Մոտ մեկ տարի հանգստանալուց հետո BTC-e սրիկա բորսայի Bitcoin-ի միջոցները կրկին շարժման մեջ են: Chainalysis, ամերիկյան բլոկչեյն վերլուծական ընկերություն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում հաշվետվություն որ փոխանցվել է 10,000 ԲԹՋ՝ մոտ 165 մլն դոլար արժողությամբ։

Գործարքների նպատակակետն են անձնական դրամապանակները, փոխանակման ավանդի հասցեները և այլ ծառայություններ: Հատկանշական է, որ փոխանցումը 2018 թվականի ապրիլից ի վեր ամենամեծ դուրսբերումն է։

BTC-e-ն կրիպտո փոխանակում էր, որը հիմնադրվել է 2011 թվականի հուլիսին և փակվել 2017 թվականին՝ ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության և ՀԴԲ-ի համատեղ հետաքննության արդյունքում։ Համաձայն պնդումների՝ BTC-e-ն մեծ դեր է ունեցել փրկագին ծրագրերի հարձակումների համար փողերի լվացման գործում:

Ինչպես NewsBTC մասինԱնվտանգության հետազոտողները գնահատել են, որ BTC-e-ն պատասխանատու է փրկագին ծրագրերի բոլոր վճարումների 95%-ի և դրանց փոխակերպման համար fiat արժույթների:

Ռուսաստանի քաղաքացի և BTC-e-ի համահիմնադիր Ալեքսանդր Վիննիկը նույնպես ներգրավված է եղել գողացված ավելի քան 530,000 բիթքոյնից 800,000-ի գողության մեջ: Մթ. Gox- ը. Ֆրանսիայում երկու տարի բանտում անցկացնելուց հետո Վիննիկը օգոստոսին արտահանձնվեց ԱՄՆ։

Ինչպես նշում է Chainalysis-ը, BTC-e-ն դեռևս պահում էր զգալի քանակությամբ Bitcoin 2017-ին դրա անջատման պահին: 2018 թվականի ապրիլին BTC-e-ն իր ծառայողական դրամապանակից տեղափոխեց ավելի քան 30,000 Bitcoin: Դրանից մոտ 50 միլիոն դոլարը փոխանցվել է այժմ պատժամիջոցների տակ գտնվող OTC Suex-ին:

BTC-e Fraudster-ը պատրաստվում է գցել իրենց բիթքոյնը:

Այդ ժամանակից ի վեր, կեղծ փոխանակման պատվիրատուները համեմատաբար հանգիստ էին: Միայն 2021 թվականի հոկտեմբերին BTC-e-ն ավելի քան 100 միլիոն դոլար արժողությամբ 6 բիթքոյն ուղարկեց անձնական դրամապանակներին և ի վերջո մի քանի բորսաների, որոնք «ծառայում են Ռուսաստանին և Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներին», ըստ Chainalysis-ի:

Երեկվա գործարքը կարծես այսբերգի գագաթն է և ավելի երկար պլանավորված քայլ: BTC-e-ի խարդախները սկսել են կրիպտոարժույթների դուրսբերումը դեռ մեկ ամիս առաջ: Հոկտեմբերի 26-ին և՛ BTC-e-ն, և՛ նրա իրավահաջորդ բորսան WEX-ը փոքր քանակությամբ բիթքոյն են ուղարկել Webmoney՝ ռուսական էլեկտրոնային վճարումների ծառայությանը:

Այնուհետև, նոյեմբերի 11-ին, BTC-e-ն փորձարկում է անցկացրել՝ անուղղակիորեն փոխանակելով 100 բիթքոյն: Թվացյալ հաջողակ լինելուց հետո, BTC-e-ն դուրս եկավ երեկվա մեծ քայլից:

Chainalysis-ը եզրակացրեց, որ մոտավորապես 9,950 բիթքոյնը մնում է խարդախների անձնական դրամապանակներում, «մինչդեռ մնացածը մի շարք միջնորդների միջոցով տեղափոխվել է չորս ավանդային հասցե երկու խոշոր բորսաներում: Վերևում պատկերված Exchange 1-ի դեպքում մեր վերլուծությունը հուշում է ա Ռուսական փոխանակում կարող է միջնորդ լինել այս ԲԹՋ-է փողերը լվանալու համար»:

CryptoQuant-ի գործադիր տնօրեն Կի Յանգ Ջուն հաստատել է, որ ԲԹՋ-ն առաջացել է հանցագործներից, որոնք կապված են 2014թ. Mt. Gox հաքերային հարձակման հետ: «Մի քանի ժամ առաջ նրանք 65 BTC ուղարկեցին Hitbtc-ին, այնպես որ դա պետական ​​աճուրդ չէ կամ որևէ այլ բան», - ասաց նա: Ջուրը բորսային հորդորեց կասեցնել հաշիվը կասկածելի գործունեության պատճառով։

7 տարեկան 10,000 $ BTC- ն տեղափոխվել է այսօր։

Զարմանալի չէ, որ դա հանցագործներից է, ինչպես հին բիթքոյնների մեծ մասը: Դա BTC-e փոխանակման դրամապանակն է, որը կապված է 2014 թվականին Mt. Gox-ի հարձակման հետ:

Նրանք ուղարկել են 65 BTC @hitbtc մի քանի ժամ առաջ, այնպես որ դա կառավարության աճուրդ չէ կամ նման բան:https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Քի Յանգ Ջու (@ki_young_ju) Նոյեմբերի 24, 2022

Այսպիսով, կարճաժամկետ կտրվածքով, BTC-e խարդախները սպառնալիք չեն թվում, քանի որ նրանք ևս մեկ անգամ միայն ավելի փոքր քանակությամբ BTC են նետում: Միևնույն ժամանակ, բիթքոյնի գինը պայքարում է 16,000 ԱՄՆ դոլարի կարևոր դիմադրության դեմ: