Հաղորդվում է, որ հանգուցյալ Terraform Labs-ի հիմնադիր Դո Կվոնը փորձել է հանել 69 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյնը իր անունով ձերբակալման օրդերից անմիջապես հետո:
KuCoin-ը և OKX-ը խնդրել են սառեցնել միջոցները
Ըստ հարավկորեական դատախազների՝ Դո Կվոնը փորձել է մոտ 69 միլիոն դոլար հանել Luna Foundation Guard (LFG) գանձարանից անմիջապես այն բանից հետո, երբ երկրի իրավապահները սեպտեմբերի 14-ին նրան ձերբակալելու հրաման են տվել: LFG-ն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է: Do Kwon-ի կողմից՝ LUNA-ի (Terra) գինը պաշտպանելու համար:
Զեկույցները պնդում են, որ սեպտեմբերի 15-ին LFG-ն ստեղծել է Binance դրամապանակ։ Շուտով 3313 ԲԹՋ-ներ LFG-ից տեղափոխվել են Kucoin և OKX բորսաներում ստեղծված դրամապանակներ: Փոխանցված միջոցների շուրջ 1354 ԲԹՋ ուղարկվել է Kucoin երեք օր անընդմեջ, որին հաջորդել են 1959 ԲԹՋ, որոնք ուղարկվել են OKX: Սեուլի հարավային շրջանի դատախազությունը դիմել է երկու բորսաներին՝ միջոցները սառեցնելու համար: Նրանք գործը հետաքննում էին Արժեթղթերի հետ կապված հանցագործությունների հետաքննության համատեղ խմբի հետ։ Թեև OKX-ը չի պատասխանել խնդրանքին, KuCoin-ը համաձայնել է կատարել և սառեցնել ակտիվները: Այնուամենայնիվ, քանի որ փոխանակումներից ոչ մեկը Կորեայի վրա հիմնված չէ, նրանց լիարժեք համապատասխանությունը չի կարելի ակնկալել:
Դատախազները փակվում են Դո Կվոնում
Անդրադառնալով այս հարցին՝ դատախազության պաշտոնյան հայտարարեց.
«Նորմալ քրեական հետախուզության դեպքում, եթե կալանավորման որոշում կայացնելուց հետո կասկածյալի հաշվից մեծ գումար է տեղափոխվում, բնական է, որ ինտենսիվ քննություն իրականացվի՝ լվացման և թաքցնելու կասկածանքով։ Մենք նախ պետք է ստուգենք՝ կօգտագործվի՞ որպես տարհանման հիմնադրամ»։
Հարավային Կորեայի իրավապահ մարմինները փակել են Do Kwon-ը այն ժամանակվանից, երբ TerraUSD stablecoin-ի անջատումը հանգեցրեց շուկայի փլուզմանը և 40 միլիարդ դոլար արժողությամբ ներդրողների միջոցների ոչնչացմանը: Բացի կալանավորման օրդերից, Դո Կվոնը նույնպես ներկայումս հետախուզվում է Ինտերպոլը.
Արձագանքում է Դո Կվոնը
Ֆոնդերի տեղափոխման մասին պնդումները առաջ բերեցին Terraform Labs-ի գործադիր տնօրենի արձագանքը, ով հիմնականում լռում էր սոցիալական ցանցերում ձախողումից հետո: Նա հերքեց մեղադրանքները և պնդեց, որ վերջին մեկ տարում չի օգտվել նշված փոխանակումներից։ Շուտով այն լուրերից հետո, երբ նա փորձել է միջոցներ հանել LFG հաշվից, Դո Կվոնը թվիթերում գրել է.
«Այն, ինչ թերևս ամենազարմանալին է եղել այս ամենում, տարածվող ապատեղեկատվության քանակն է: Չկա «կանխիկացում», ինչպես պնդում են, ես չեմ օգտագործել kucoin կամ OKX առնվազն վերջին մեկ տարվա ընթացքում, և TFL-ի, LFG-ի կամ որևէ այլ կազմակերպությունների միջոցներ չեն սառեցվել»:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/09/do-kwon-responds-to-reports-of-attempted-btc-cashout