Terraform Labs-ի հիմնադրի դեմ պաշտոնական մեղադրանքի համաձայն՝ փլուզված Terra-ի ետևում գտնվող ընկերությունը (LUNAէկոհամակարգ, Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով (SEC) պնդում է, որ Դո Կվոնը օգտվել է իր բիթքոյնի հսկայական պաշարներից (BTC).
Նրան ապակողմնորոշելու մեջ մեղադրելուց բացի ներդրողների, ԱՄՆ - ն կարգավորող Նա նաև նշել է, որ Դո Կվոնը փոխանցել է ավելի քան 10,000 Bitcoin ձախողվածներից դուրս blockchain նախագիծը և դրա մի մասը շվեյցարացու միջոցով վերածեց կանխիկի բանկ, ըստ ա հաշվետվություն by Bloomberg փետրվարի 17-ին հրապարակված։
SEC-ի պնդումները
The գանգատ նշում է, որ SEC-ը մեղադրում է Kwon և Terraform Labs-ի հետ կապված խարդախության համար cryptocurrencies նրանց կողմից ստեղծված, ինչը հանգեցրեց ներդրողների առնվազն 40 միլիարդ դոլարի կորուստների, ինչպես նաև ավելի քան 10,000 ԲԹՋ-ի ցրտին պահելուն: ծպտյալ դրամապանակ հեռու ցանկացածից գաղտնի փոխանակում.
Ավելին, գործակալությունը հայտնել է, որ մեղադրյալները 2022 թվականի մայիսից պարբերաբար փոխանցում են (և շարունակում են փոխանցել) այդ ակտիվները դրամապանակից՝ դրանք ուղարկելով չբացահայտված: ֆինանսական հաստատություն, որը գտնվում է Շվեյցարիայում և դրանք վերածում է կանխիկի:
«2022 թվականի հունիսից մինչև այս բողոքի ամսաթիվը շվեյցարական այդ բանկից դուրս է բերվել ավելի քան 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արտարժույթ», - նշել է SEC-ը:
Do Kwon ազատ, քանի որ LUNC տառապում
Չնայած իր ժխտմանը, Դո Կվոնը մնում է փախուստի մեջ Հարավային Կորեայից հետո կալանավորման որոշում է կայացրել նրա և նրա հետևից Տեղադրում Ինտերպոլի կարմիր ծանուցման վրա՝ ամենավերջին տեղեկատվությամբ հնարավոր թաքստոց Սերբիայում, ինչը հանգեցրել է Հարավային Կորեայի պաշտոնյաներին այց եվրոպական երկիրը՝ փորձելով գտնել նրան։
Միևնույն ժամանակ, լուրեր են տարածվել այն մասին, որ ԱՄՆ ֆինանսական վերահսկողությունը պաշտոնապես գանձում է Do Kwon-ին հրում Terra Classic-ի շուկայական կապիտալիզացիան (LUNC), հին Terra ցանցի ռեբրենդավորված բնիկ կրիպտոարժույթը, 1 միլիարդ դոլարի մակարդակից ցածր, որը ներկայացնում է ավելի քան 50 միլիոն դոլարի կորուստ մեկ օրում, քանի որ Ֆինբոլդ Ա.
Աղբյուր՝ https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/