Dead Crypto Exchange Wex Wallet-ի 10,000 BTC-ն կասկածելիորեն հեռացվել է 

• Wex, BTC-e-ի իրավահաջորդը 10,000 BTC-ի գողություն ցանկացած անանուն ձևով:
• Ալեքսանդր Վիննիկի ձերբակալությունը՝ Գոքս լեռան հետ կապված փողերի լվացման մեղադրանքով. 
• Ալեքսի Բիլյուչենկոյի մասնակցությունը խարդախություններին և նրա պատմությունը. 

Wex-ի 10k BTC փոխանցվել է 

Պարզվել է, որ BTC-e կրիպտո փոխանակման փակ բորսայի իրավահաջորդը՝ Wex-ը, 10,000 BTC-ն է, որը հինգ տարվա ընթացքում առաջին անգամ տեղափոխվում է նրանց դրամապանակից: 

Աղբյուրների համաձայն՝ 165 միլիոն դոլար արժողությամբ ԲԹՋ-ն փոխանցվել է անանուն դրամապանակներին՝ 2017 թվականի օգոստոսին կատարած իր ամենամեծ գործարքից հետո: 23 թվականի նոյեմբերի 2022-ին 3,500 ԲԹՋ տեղափոխվել է մի քանի անհայտ դրամապանակ, ևս 6,500-ը տեղափոխվել է դրամապանակ: մեկ հասցե. 

Դա առաջին անգամ նկատել է Garantex կրիպտո փոխանակման հիմնադիր և Indefibank-ի գործադիր տնօրեն Սերգեյ Մենդելեևը։ Ինչպես հայտնում է Bits.media-ն, Սերգեյն այդ մասին հայտնել է իր Telegram ալիքում։ 

Ի տարբերություն այլ խաղացողների, BTC-e-ն օգտատերերից չի խնդրել ինքնության ստուգում, և այն կոչ էր անում օրինական ներդրողներին, ինչպես նաև կազմակերպված հանցագործներին փող լվանալ: Ըստ Global Witness-ի՝ BTC-e-ի ժողովրդականության աճը ներդրողների շրջանում նկատվել է 2016 թվականին, քանի որ այն դարձել է կրիպտոարժույթի երրորդ խոշորագույն բորսանն աշխարհում:   

Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (FBI) կասկածում էր, որ BTC-e-ն ներգրավված է եղել 

թաքցնելով գողացված միջոցները, որոնք կապված են 2014թ.-ի փետրվարին Mt.     

Ի՞նչ է պատահել բոլոր մեղավորներին.

Ըստ Coin Republic-ի, ՀԴԲ-ն ստիպել է BTC-e-ին դադարեցնել բիզնես գործունեությունը 2107 թվականին: Կրիպտոյի ենթադրյալ օպերատորը բորսաԱլեքսանդր Վիննիկը նույն թվականին ձերբակալվել է Հունաստանի իշխանությունների կողմից ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից (DOJ), որը մեղադրվում է փոխանակման միջոցով մոտ 9 միլիարդ դոլար գումարի լվացման մեջ:  

BBC-ի փոխանցմամբ՝ նախորդ ֆիրմայի փլուզումից հետո, որը հիմնադրել էին Վիննիկը և նրա մյուս գործընկեր Ալեքսի Բիլյուչենկոն։ Շուտով, կորուստները փոխհատուցելու համար, Բիլյուչենկոն որոշեց սկսել մեկ այլ փոխանակում, որը կոչվում է Wex: Բայց շուտով, 2018 թվականի ամռանը, առևտրային ակտիվությունը դանդաղեց, իսկ տարեվերջին, և վերջապես այն հանկարծ ամբողջովին դադարեց: . 

Հիմնական խաղացող Ալեքսիին պատասխանատու էր Wex-ում առևտրի դադարեցման համար, ինչը թույլ էր տալիս օգտվողներին մուտք գործել իրենց ներդրումները: Մոտավորապես 450 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի պահուստները անհետացել են առանց որևէ հետքի:  

Վիննիկի փաստաբան Տիմոֆեյ Մուսատովը տեղական ԶԼՄ-ների լրագրողներին հայտնել է, որ քանի դեռ Վիննիկը բանտում է, նա երկար ժամանակ հացադուլ է հայտարարել՝ տառապելով գլխուղեղի ուռուցքով։ Նրա արտահանձնումը պահանջում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները: 2019 թվականի դեկտեմբերին Հունաստանի ոստիկանությունը նրան հանձնել է Ֆրանսիային։ Դրանից հետո Ֆրանսիայի իշխանությունները նույն թվականին նրան տեղափոխեցին ԱՄՆ կառավարություն։ 

Ինչպես նշել է Մենդելեևը, ռուս իրավապահները Բիլյուչենկոյին ձերբակալել են 2019 թվականի մարտին։ 2022 թվականի հունիսին Wex-ի համասեփականատերն ու գործադիր տնօրենը ձերբակալվել էր Ինտերպոլի կողմից՝ Ղազախստանի պահանջով։  

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)