Cryptsy կրիպտոարժույթի բորսայի գործադիր տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ում 17 մեղադրանքով կրիպտո բորսայի ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել «հարկերից խուսափելու, փողերի լվացման, համակարգչային խարդախության, գրառումների, փաստաթղթերի և այլ առարկաների կեղծման և գրառումների ոչնչացման մեջ»: դաշնային հետաքննության ընթացքում», - ասել է DOJ-ը:
Cryptsy-ի գործադիր տնօրենին 17 մեղադրանք է առաջադրվել
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) չորեքշաբթի հայտարարեց, որ Փոլ Է. Վերնոնը՝ Project Investors Inc.-ի հիմնադիրը, օպերատորը և գլխավոր գործադիր տնօրենը (գործադիր տնօրենը), որը բիզնես է անում որպես Cryptsy, մեղադրանք է առաջադրվել:
Հայտարարության մեջ մանրամասնվում է, որ 17-ամյա Վերնոնին մեղադրանք է առաջադրվել՝ մեղադրելով 48-ամյա Վերնոնին «քրեական իրավախախտումների համար՝ կապված իր կրիպտոարժույթի փոխանակման հետ կապված բարդ գողության սխեմային»:
Մեղադրանքները ներառում են հարկերից խուսափելու, մետաղալարով խարդախության, փողերի լվացման, համակարգչային խարդախության, գրառումների, փաստաթղթերի և այլ առարկաների կեղծում, ինչպես նաև դաշնային հետաքննության ընթացքում գրառումների ոչնչացում:
Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ Վերնոնը ներդրողներին պահանջել է կրիպտոարժույթներ պահել և առևտուր անել Cryptsy հարթակում:
Այնուամենայնիվ, «2013-ի մայիսից մինչև 2015-ի մայիս ընկած ժամանակահատվածում Վերնոնն օգտագործել է իր վերահսկողությունը Cryptsy-ի հաշիվների վրա, որոնք հայտնի են որպես դրամապանակներ՝ Cryptsy-ի կրիպտոարժույթի դրամապանակներից ավելի քան մեկ միլիոն դոլար գողանալու համար», - ասվում է DOJ-ում:
Այնուհետև նա գողացված միջոցները ներդրել է իր անձնական կրիպտո դրամապանակում, որը հետագայում փոխանցել է իր անձնական բանկային հաշվին: ԴԱՀԿ-ն ընդգծել է.
Այս ժամանակահատվածում ոչ մի անգամ Վերնոնը չի բացահայտել իր հաճախորդների միջոցների գողությունը իր հաճախորդների Cryptsy դրամապանակներից:
2014 թվականի հուլիսին Վերնոնը տեղեկացրեց Cryptsy-ի աշխատակիցներին, որ բորսան կոտրվել է անհայտ հաքերների կողմից և գողացվել է ավելի քան հինգ միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոին և այլ կրիպտոարժույթներ։
Այդուհանդերձ, հարթակը շարունակել է նորմալ աշխատել վեց ամիս՝ հայթայթելով նոր հաճախորդներ՝ չբացահայտելով նրանց, որ իր անվտանգությունը վտանգված է, պարզաբանել են արդարադատության վարչությունը:
2015 թվականի նոյեմբերին Վերնոնը կտրուկ տեղափոխվեց Չինաստան և հրապարակավ պատմեց Cryptsy-ի հաճախորդներին 2014 թվականին բիթքոյնների և այլ կրիպտոարժույթների կոտրման և կորստի մասին:
Արդարադատության դեպարտամենտը նաև նշել է, որ 2016 թվականի ապրիլին Cryptsy-ի մասին ծանուցվելուց հետո.
Վերնոնը կոտրել է Cryptsy սերվերները հեռավոր վայրից, գողացել է Cryptsy-ի տվյալների բազան, որը պարունակում է հաճախորդների միջոցները և ոչնչացրել է հաճախորդների տվյալների բազան՝ թաքցնելու իր անօրինական գործունեությունը:
Բացի այդ, մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ Վերնոնը փորձել է խուսափել 2014 և 2015 թվականների դաշնային եկամտահարկի պարտավորություններից:
Ի՞նչ եք մտածում այս դեպքի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ դա պատճառվել է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա որևէ նյութի օգտագործման կամ ապավինելու հետ:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/cryptsy-ceo-indicted-defrauding-crypto-investors-destroying-evidence/