Կոլումբիայի կառավարությունը նոր կանոնակարգեր է հրապարակել, որոնք ստիպում են բորսաներին և անհատներին հաղորդել կրիպտոարժույթով գործարքների մասին UIAF-ին՝ Կոլումբիայում փողերի լվացման դեմ պայքարող կազմակերպությանը: Գործարքները պետք է զեկուցվեն առցանց հաշվետվության համակարգի միջոցով, և փոխանակումներից կպահանջվի պարբերաբար հաշվետվություններ հրապարակել օգտատերերի կողմից կատարված կասկածելի գործարքների մասին:
Կոլումբիան խստացնում է AML վերահսկողությունը
Կոլումբիայում հաստատվել են նոր կանոնակարգեր, որոնք ուղղորդում են օգտատերերին և բորսաներին՝ հաղորդելու կրիպտոարժույթով որոշակի գումարի գործարքների մասին: 314-րդ բանաձևը սահմանում է, որ 150 դոլարից ավելի կրիպտոարժույթով գործարքները կամ կրիպտոարժույթով գործարքները, որոնք կատարվում են բազմաթիվ նշաններով, որոնց արժեքը գերազանցում է 450 դոլարը, պետք է զեկուցվի UIAF-ին՝ Կոլումբիայում փողերի լվացման դեմ պայքարող կազմակերպությանը:
Այս նոր կանոնակարգը, որն ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ից, նպատակ ունի ավելի մեծ վերահսկողություն հաստատել երկրում կրիպտոարժույթների ակտիվների հետ կապված և դադարեցնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր գործողությունները, որոնք կարող են աննկատ մնալ այդ ակտիվների վրա: Այս առնչությամբ բանաձեւում ասվում է.
Վիրտուալ ակտիվները ստեղծել են մի իրավիճակ, որն արժանի է UIAF-ի միջամտությանը, այնքանով, որ, թեև դրանք Կոլումբիայում իրենց կողմից անօրինական չեն, բայց նրանք կարող են իրենց տրամադրել ապօրինի գործողությունների՝ օգտագործելով գործարքների անանունության կամ կեղծանունի պատճառով: նրանց.
Բորսաները նաև պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն կասկածելի գործարքների մասին, որոնք UIAF-ին կտրամադրեն անսովոր համարվող գործառնությունների մանրամասն ցուցակը և դրանք իրականացրած օգտատերերին:
Տույժեր և կարգավորող առաջխաղացումներ
Օրենքը նաև տույժեր է սահմանում փոխանակման և այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կատարում այս հրահանգները: Եթե այս գործողություններում հայտնաբերվի փողերի լվացում, պահանջներին չհամապատասխանող օգտատերերը ստիպված կլինեն վճարել 100-ից մինչև 400 նվազագույն ամսական աշխատավարձ՝ այդ հանցագործություններից բխող այլ տուգանքներով:
314 բանաձևում ասվում է, որ 2019 թվականին բիթքոինի ազգային շուկան գրանցել է 124 միլիոն դոլարի գործարքներ, ինչը գրեթե 1.7 անգամ գերազանցում է 2018 թվականին գրանցված գումարը: .
Այնուամենայնիվ, Կոլումբիայում հաստատությունների կրիպտո հսկողությունը հասել է նաև հարկային միջավայրին: DIAN-ը, որը երկրի հարկային կարգավորիչն է, վերջերս հայտարարեց, որ միջոցներ է ձեռնարկում առևտրի կամ գործարքների համար կրիպտոարժույթների օգտագործման առնչությամբ հարկերից խուսափելը հայտնաբերելու համար:
Ի՞նչ եք կարծում Կոլումբիայում կրիպտո օգտատերերի և փոխանակման նոր պահանջների մասին: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ դա պատճառվել է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա որևէ նյութի օգտագործման կամ ապավինելու հետ:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/